财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月11日对公司2023年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] 应收款项 - 城建集团有限责任其他应收款2023年期初余额801.92万，年度累计发生额930.15万，偿还累计发生额526.08万，期末余额1205.99万[11] - 京城建智控科技股份有限公司应收账款因物业租赁，2023年期初余额89.71万，年度累计发生额3309.34万，偿还累计发生额2213.09万，期末余额885.96万[11] - 城建八建设发展有限责任公司其他应收款因代垫费用，2023年期初余额17.70万，年度累计发生额53.99万，偿还累计发生额38.2万，期末余额33.49万[11] 应付款项 - 东市花木有限公司应付账款因生产经营，年度累计发生额366.95万，偿还累计发生额69.82万，期末余额297.13万[11] - 金都园林绿化有限责任应付账款因生产经营，年度累计发生额317.18万，偿还累计发生额219.6万，期末余额97.57万[11] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额总计95,274.79万元[14] - 2023年度往来累计金额（不含利息）总计532,507.32万元[14] - 2023年度偿还累计发生金额总计201,975.2万元[14] - 2023年期末往来资金余额总计645,179.55万元[14] 应收利息 - 景晟乾通置业有限公司应收利息期初余额3,419.24万元，2023年度往来金额5,421.37万元，偿还累计发生金额8,840.6万元[14] - 都红星美凯龙全球家居有限公司应收利息期初余额474.14万元，2023年度往来金额374.54万元，期末余额348.68万元[14] - 京城安辉泰置业有限公司应收利息2023年度往来金额530.7万元，期末余额786.72万元[14]

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-18 2023年1-12月公司新增土地储备总建筑面积82.20万平方米（权益 面积56.79万平方米），去年同期为102.66万平方米（权益面积82.96万 平方米）；开复工面积647.06万平方米，去年同期836.76万平方米；新 开工面积103.21万平方米，去年同期为237.87万平方米；竣工面积 183.71万平方米，去年同期为303.08万平方米；公司实现销售面积 87.58万平方米（含全资、控股、参股子公司），去年同期为51.14万平 方米；销售额424.65亿元（含全资、控股、参股子公司），去年同期 为306.14亿元。 二、商业地产出租情况 2023年第四季度公司商业地产持有面积46.38万平方米，商业地 产经营额1.80亿元。 2023年1-12月公司商业地产持有面积46.38万平方米，商业地产经 营额6.51亿元。 北京城建投资发展股份有限公司 关于 2023 年第四季度及全年房地产经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-19 北京城建投资发展股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 23 日(星期二) 下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 16 日(星期二) 至 04 月 22 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 23 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-17 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税） ●本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 扣除已回购的股份为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司 实现净利润为 1,259,671,645.06 元，加上 2022 年末未分配利润 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年 4月10日，公司总股本2,154,694,195股，扣除回购股份78,950,688股， 以2,075,743,507股为基数计算，拟派发现金红利207,574,350.70元（含 税）。本年 ...

(李朗) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》《等法律、法规、规范 性文件,认真履行独立董事职责和义务,积极出席董事会会议和 股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,本人 2023年度 履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于财政部科研所会计学专业,博士,教授。现任中 国财政科学研究院研究员。现任襄阳正大种业股份有限公司、华 创证券有限责任公司、上海核工业研究院股份有限公司独立董事。 自 2021 年 7月起,担任公本司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 2023年公司召开了21次董事会会议,3次股东大会,本人严 格按照独立董事相关工作制度规定,均亲自出席会议,认真审 阅并积极发表建设性意见,根据公司实际经营需要,并结合自 北京城建投资发展股份有限公司 独立董事年度沐职报告 身的专业判断,本人对董事会 ...

公司治理 - 2023年召开21次董事会会议、3次股东大会[3] - 独立董事应参加21次董事会会议，亲自出席20次，缺席0次[4] - 独立董事应参加提名与薪酬委员会会议5次[4] 股权收购 - 2023年1月13日完成收购北京城建兴瑞置业开发有限公司100%股权和北京城建兴怀房地产开发有限公司1%股权[6] 人事变动 - 2023年2月10日聘任许禄德为董事会秘书[12] - 2023年7月18日聘任刘锋为总法律顾问[12] - 10月26日提名杨芝萍为公司第八届董事会董事候选人[13] - 11月22日提名邹哲为公司第八届董事会董事候选人并聘任其为总经理，聘任杨振鹏为副总经理[14] 财务相关 - 2023 - 2024年度对全资、控股子公司担保发生额不超过80亿元，年度审批额度为65.33亿[14] - 2023年7月4日完成2022年度分红派息[16] - 2023年3月24日完成计提存货跌价准备[16] - 2023年12月1日通过变更首次回购股份用途为注销并已实施[16] 其他事项 - 2023年8月31日董事会审议通过控股股东变更承诺事项议案，9月15日股东大会审议通过并完成协议签署[8] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 独立董事通过多种方式与内部审计机构、会计师事务所和中小股东沟通[5]

北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]397 号文核准,并经上海证券交易所同意,本 公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2014年 8 月 8 日向特定投资者非公开发行(A 股〉股票 50.000万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 7.8 元。截至 2014年 8 月 15 目, 本公司共募集资金 3,900,000,000.00 元,扣除发行费用 79,200,000.00 元,募集资金净额 3,820,800,000.00 元。 截至 2014年8月15日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）以"XYZH/2014A8011 号"验资报告验证确认。 截止 2023年 12月 31日,公司对募集资金项目累计投入 3,892,485,126.00元,其中:2014 年度使用募集资金 2,879,548,325.03元,2015年度使用募集资金 904,300,449.62 ...

公司治理 - 2023年召开21次董事会会议和3次股东大会[3] - 独立董事应参加21次董事会会议，亲自出席20次[4] - 2023年2月10日聘任许禄德为董事会秘书[12] - 2023年7月18日聘任刘锋为总法律顾问[12] - 10月26日提名杨芝萍为公司第八届董事会候选人[13] - 11月22日提名邹哲为公司第八届董事会候选人，聘任邹哲为总经理，聘任杨振鹏为副总经理[14] 股权收购 - 2023年1月13日完成收购北京城建兴瑞置业开发有限公司100%股权和北京城建兴怀房地产开发有限公司1%股权[6] 议案审议 - 2023年8月31日第八届董事会第38次会议审议通过控股股东变更承诺事项议案，并于9月15日经第一次临时股东大会审议通过[8] - 2023年12月12日通过变更首次回购股份用途并注销议案，已实施注销[16] 审计与财务 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 2023 - 2024年度对全资、控股子公司担保发生额不超80亿元，年度审批额度为65.33亿[14] - 2023年7月4日完成2022年度分红派息[16] - 2023年3月24日完成计提存货跌价准备[16] 独立董事意见 - 认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实、完整、准确，符合会计准则要求[10] - 认为公司内部控制自我评价报告能客观反映内控体系建设和执行情况，无重大缺陷[10] 实地调研 - 2023年8月独立董事赴公司黄山项目实地调研[6]

北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一部分 | 关于我们 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 凝聚合力 携手同心共赢 10 | | 第三部分 | 精心筑造 交付匠心产品 12 | | 第四部分 | 客户为本 提供满意服务 14 | | 第五部分 | 至诚关爱 激发组织活力 16 | | 第六部分 | 合规经营 "益"起共创美好 19 | | 第七部分 | 绿色发展 共建生态家园 22 | | 第八部分 | 未来展望 27 | 2 本报告经公司董事会审议通过，本公司董事会及全体董事保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分 关于我们 一、 公司概况 1.公司简介。北京城建投资发展股份有限公司(以下简 称"公司")是由北京城建集团有限责任公司（以下简称"集 团"）1998 年独家发起,在上海证券交易所向社会公开发行 A 股股票(公司 A 股股票代码:600266,股票简称自 2019 年 11 月 22 日起由"北京城建"变更为"城建发展")设 ...

人员变动 - 2023年7月19日张云栋因工作变动不再担任董事等职务[1] - 2023年12月12日审计委员会成员调整[1] 审计工作 - 2023年度审计委员会召开4次专门会议[2] - 2023年确定审计计划时间节点、听取审计意见等[2][3] - 2023年度财务报表审计费用120万元、内控审计费用40万元[3] 审计评价 - 认为大华会计师事务所2022年度审计报告公允、客观[5] - 认为公司内部控制评价符合实际，制度执行良好[5]