净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-19504.49万元到-13108.73万元[2] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-29845.25万元到-20479.83万元[2] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为48,381.93万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为45,253.90万元[6] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏的主要原因是参股投资企业持有的交易性金融资产股价下跌，导致投资收益呈现较大负值[8] - 公司未取得部分被投资企业2024年半年度财务报告，参股企业投资收益可能对本次业绩预告产生影响[9] 财务数据准确性 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[5] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年报为准[14]

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024－51 平方米，地上建筑规模 31,737.17 平方米。 特此公告。 2024年7月3日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第五十五次会议在公司六楼会议室召开。会议审议 通过了关于参与上海杨浦平凉、长白两宗用地竞买的议案。同意公司 独立或联合其他合作伙伴参与上海市杨浦区平凉社区02H1-01地块、杨 浦区长白社区H2-17地块国有建设用地使用权竞买活动。 由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《北京城建投资发展股 份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上 述事项。 2024年7月9日，公司收到《成交确认书》（沪上海市杨浦区规划 和自然资源局挂字202406001），公司与杭州燚乐实业投资有限公司 组成的联合体以223,023万元的价格竞得上海市杨浦区长白社区H2-17 地块国有建设用地使用权，公司与杭州燚乐实业投资有限公司的投资 比例为51%：49%。 杨浦区长白社区 H2-17 地块位于杨浦区，总用地面积 13,798.77 北京城建投资 ...

会议情况 - 2024年7月9日召开第八届监事会第十八次会议，3名监事实到[1] - 审议通过监事会换届选举议案，3票赞成[1][2] 换届信息 - 2名职工监事将由职工大会选举产生，议案须经股东大会审议[3] 候选人情况 - 王芳为第九届监事会监事候选人，51岁，毕业于西安建筑科技大学[1][5] - 王芳曾任北京城建集团企业管理部副部长，现任相关职务[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在北京城建投资发展股份连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《北京城建投资发展股 份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上 述事项。 日前，北京城建兴荣房地产开发有限公司收到《成交确认书》（京 土储挂（昌）[2024]022号），以198600万元的价格竞得北京市昌平区 土城新村改造项目CP00-0602-0002、0003地块R2二类居住用地、A8 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024－46 北京城建投资发展股份有限公司 关于竞得北京市昌平区土城新村改造项目 CP00-0602-0002、0003 地块 R2 二类居住用地、A8 社区综合服务设施用地国有建设用地 使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年4月25日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第五十二次会议在公司六楼会议室召开。会议审议 通过了关于参与北京市昌平区土城新村改造CP00-0602-0002、0003地 块用地 ...

会议情况 - 2024年7月3日召开第八届监事会第十七次会议，3名监事实到[1] 议案审议 - 会议审议通过变更第二次回购股份用途并注销的议案，表决3票赞成[1][2] - 该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

股份与资本 - 公司拟注销78,950,688股股份，注册资本由2,154,694,195元变为2,075,743,507元[1][4][5] 公司设立 - 公司在上海杨浦出资5000万元设项目公司，占股100%[6] - 公司与南山公司在北京顺义设合作公司，出资5100万元占股51%[7][8] 担保与融资 - 公司为海垦城建38亿元贷款按30%股权比例担保[8] - 公司拟申请注册发行不超过75亿元中期票据[12] 决议与授权 - 发行中票决议有效期至取得批复后24个月[13] - 提请授权董事会办理中票注册发行事项[15][16][17] 股东大会 - 议案一、二、五、六、七需提交2024年第一次临时股东大会审议[18]

回购股份情况 - 2021年第二次回购78,950,688股，占总股本约3.50%，支付401,956,379.49元[3] - 第二次回购最高价5.24元/股、最低价4.92元/股，均价5.09元/股[3] 用途变更与注销 - 拟将78,950,688股用途由“出售”变更为“注销并减资”[2] - 注销后总股本由2,154,694,195股变为2,075,743,507股[2] 价格与影响 - 出售下限9.42元/股，截至2024.7.2收盘价4.11元/股无法触及[4] - 变更注销不影响损益、上市地位，不损公司及中小投资者利益[7]

担保情况 - 公司为海垦城建提供11.4亿元连带责任保证担保[3][4][5][9][11] - 公司及控股子公司对外担保总额138.83亿元，占净资产比例58.82%[12] 财务数据 - 2023年末海垦城建资产负债率97.19%，净利润 - 444.22万元[7] - 2024年3月末海垦城建资产负债率97.23%，净利润 - 138.46万元[7] 流程进展 - 本次担保需提交2024年第一次临时股东大会审议[5] - 2024年7月3日董事会审议通过担保议案[5]

截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未出售已回购股份。 北京城建投资发展股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第五十一次会议， 审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》，公司计划自发布 出售计划公告之日起十五个交易日后至 2024 年 7 月 5 日，通过集中 竞价交易方式，出售不超过 21,546,941 股的公司已回购股份（占当前 公司总股本的 1%），出售价格根据出售时的二级市场价格确定，但下 限不得低于公司最近一期经审计的每股净资产（因公司注销首次回购 股份导致总股本减少，每股净资产相应调整为 9.42 元），具体内容详 见公司发布的 2024-22 号公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，现将公司回购股份出售进展情况公告如下： 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-41 公司将在出售期间内严格按照《上海证券交易所上市公司自律 监 ...