业绩总结 - 公司拟每股派现金红利0.10元（含税），总额207,574,350.70元（含税）[7] - 拟分配现金红利占2023年净利润比率37.14%[7] 数据相关 - 截至2024年4月10日，总股本2,154,694,195股，分红基数2,075,743,507股[7] - 2024年7月4日收盘价4.24元/股，除权（息）参考价4.14元/股[8] 其他 - 2024年4 - 6月召开董、监事会及股东大会审议通过《2023年度利润分配方案》[4][5][6] - 回购专用账户78,950,688股不参与2023年度利润分配[5][7][8]

市场扩张和并购 - 2024年7月9日公司与燚乐竞得上海杨浦地块使用权[1] - 2024年7月17日会议通过设立合作公司开发上海项目议案[1] 其他新策略 - 合作公司暂定名上海城樾，注册资本1亿[2] - 公司现金出资5100万，占股51%[2] - 燚乐现金出资4900万，占股49%[2]

利润分配 - 2023年度以2075743507股为基数，每10股派现1元，预计支付红利207574350.7元[5] - A股每股现金红利0.1元，股权登记日2024/7/23，除权（息）日和发放日2024/7/24[2] - 公司回购专用账户78950688股不参与分配[6] 红利税负 - 个人股东及基金持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年暂免[10] - QFII、沪股通股东按10%税率代扣，税后每股0.09元[11] - 其他法人和机构自行缴税，税前每股0.1元[11]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期届满，7月25日召开临时股东大会换届选举[1] - 7月11日职工大会选举程丰、刘露军为第九届监事会职工监事[1] - 第九届监事会由2名职工监事和1名非职工监事组成，任期三年[1] 人员信息 - 程丰56岁，北大光华硕士，高级工程师[1] - 刘露军51岁，研究生学历，正高级经济师[1]

投资评级 - 报告维持城建发展"买入"评级，目标价为5.17元 [14][49] 核心观点 - 城建发展24H1业绩受到股权投资拖累，预计归母净亏损1.31-1.95亿元，但地产业务实现盈利，下半年业绩有望随重点项目结转而改善 [8] - 公司在上海杨浦区与越秀地产合作竞得地块，权益比例51%，年初至今共拿下4宗地块，拿地总价59.04亿元，权益总价42.16亿元，持续兑现资源禀赋优势 [12][29] - 24H1公司实现销售金额124亿元，同比-46%，主要受北京市场调整和推货减少影响，但随着北京地产政策优化，下半年销售同比降幅有望逐步收窄 [30] 盈利预测 - 预计24-26年EPS为0.47/0.63/0.68元，24年PE为8.22倍，25年PE为6.18倍，26年PE为5.74倍 [31][49] - 24-26年营业收入预计为24,472/26,954/28,326百万元，同比增长20.18%/10.14%/5.09% [31] - 24-26年归属母公司净利润预计为1,018/1,352/1,456百万元，同比增长82.06%/32.88%/7.67% [31] 可比公司估值 - 可比公司平均24年PE为10.79倍，25年PE为7.34倍，26年PE为6.52倍 [9] - 城投控股24年PE为15.93倍，25年PE为7.19倍，26年PE为5.92倍 [9] - 华发股份24年PE为8.33倍，25年PE为7.81倍，26年PE为7.38倍 [9] - 滨江集团24年PE为8.09倍，25年PE为7.02倍，26年PE为6.26倍 [9] 财务数据 - 24H1公司直接持有的国信证券上涨4.8%，带来公允价值收益1.16亿元，但间接持有的南微医学下跌35.4%，带来投资亏损4.29亿元，两者合计亏损3.13亿元 [8] - 24H1公司销售金额124亿元，同比-46%，主要受北京市场调整和推货减少影响 [30] - 24H1公司拿地总价59.04亿元，权益总价42.16亿元，其中北京、上海各2宗地块 [12]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 有特定持股、任职等影响独立性情形人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在北京城建连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 具备会计学博士学位和教授职称[5] - 已通过公司资格审查[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京城建投资发展股份有限公司董事会,现提名宋建 波、周清杰、张成思为北京城建投资发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被 提 名 人 已 同 意 出 任 北 京 城 建 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 第 九 届 董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京城建投资发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-47 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告 2024 年 7 月 9 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第五十六次会议在公司六楼会议室召开，应参会 董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事张成思因公务未能亲自出席 会议，委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议， 会议审议通过了以下议案： 1、关于董事会换届选举的议案 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任 期届满。公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐储昭武、邹哲、 杨芝萍、许禄德为第九届董事会董事候选人。董事会提名宋建波、周 清杰、张成思为第九届董事会独立董事候选人。 董事候选人和独立董事候选人基本情况见附件，独立董事提名人 声 明 、 独 立 董 事 候 选 人 声 明 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 董事会提名与薪酬委员会对上述7名董事候选人进行了审核，认 为其符合董事的任职资格和条件，具备履行董事职责的能力，其中独 立董事候选人符合独立董事的任职 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月25日14点30分于北京朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室召开[3] - 网络投票7月25日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年7月18日[14] - 会议登记7月23日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00，地点公司董事会秘书部[18] 审议议案 - 审议变更第二次回购股份用途并注销、修订公司章程等多项议案[8] - 议案1 - 5于7月4日披露，议案6 - 8于7月10日披露[9] - 特别决议议案为1、2[9] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 8[11] 人事选举 - 董事会换届应选董事4人，独立董事3人；监事会换届应选监事1人[8][9] - 拟选举储昭武等4人为第九届董事会董事[22] - 拟选举宋建波等3人为第九届董事会独立董事[22] - 拟选举王芳为第九届监事会监事[22] 其他事项 - 海垦城建申请不超38亿元贷款，公司按股权比例担保[8] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[23]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形的人员不符合要求[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]