北京城建投资发展股份有限公司 独立董事年度述职报告 (胡俞越) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在 2024年度任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司规定, 认真履行独立董事职责和义务,积极出席董事会、专门委员会和 股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,本人 2024年度 履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于南京大学历史学专业,教授。历任北京商学院副 教授、教授,现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、 证券期货研究所所长。现任航天工业发展股份有限公司、紫金天 凤期货股份有限公司独立董事。自 2018年 7 月至 2024 年 7 月, 担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 截至2024年7月，公司召开了12次董事会会议，2次股东大 会。我严格按照独立董事相关工作制度规定,认真审阅并积极 发表建设性意见,我对董事会会议所有议案均投了赞成票,我 出席会议情况如下: | 姓名 | ...

北京城建投资发展股份有限公司 独立董事年度沭职报告 (李明) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在 2024年度任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司规定, 认真履行独立董事职责和义务,积极出席董事会、专门委员会和 股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,本人 2024年度 履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于财政部科研所会计学专业,博士,教授。现任中 国财政科学研究院研究员,襄阳正大种业股份有限公司、华创证 券有限责任公司、上海核工业研究院股份有限公司独立董事。自 2021 年 7 月至 2024 年 7 月,担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 截至2024年7月,公司召开了12次董事会会议,本人均现场 参会。召开2次股东大会,本人参加1次。本人严格按照独立董 事相关工作制度规定,均亲自出席会议,认真审阅并积极发表 建设性意见,根据公司实际经营需要,并结合自身的专业判 断,本人对董 ...

北京城建投资发展股份有限公司 独立董事年度述职报告 (张成恩) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在 2024年度任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司规定, 认真履行独立董事职责和义务,积极出席董事会、专门委员会和 股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,本人 2024年度 履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于曼彻斯特大学经济学专业,博士,教授。现任中 国人民大学财政金融学院副院长、党委委员,博士研究生导师。 自 2021 年 7 月起,担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 2024年公司召开了20次董事会会议,3次股东大会,本人严 格按照独立董事相关工作制度规定,认真审阅并积极发表建设 性意见,对董事会会议所有议案均投了赞成票,本人出席会议 情况如下: | 姓名 | 参加董事会情况 | 参加股东 | | --- | --- | --- | | | | 大会情况 | | | 应参加 ...

北京城建投资发展股份有限公司 独立黄事年度达职报告 (周清杰) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在 2024年度任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司规定, 认真履行独立董事职责和义务,积极出席董事会、专门委员会和 股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,本人 2024年度 履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于中国人民大学,西方经济学博士,现任北京工商 大学经济学院教授、博士生导师,北京工商大学新商业经济研究 院院长。现任上市公司北京空港科技园区股份有限公司独立董事, 自 2024 年 7 月起,担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 自 2024年 7月本人担任公司独立董事以来,公司召开了 8 次董事会会议,1 次股东大会,本人均现场参会。本人严格按照 独立董事相关工作制度规定,认真审阅会议材料并积极发表建设 性意见,本人对董事会会议所有议案均投了赞成票。 (二) 出席董事会专门委员 ...

北京城建投资发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002245 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 北京城建投资发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 [ 说明 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年度非 1-3 I Í 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大华会计师事务所(特殊) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002245 号 北京城建投资发展股份有限公司全体股 ...

北京城建投资发展股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024年11月19日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于聘 用公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司2024年 度审计机构。该议案于2024年11月20日、2024年12月10日先后经公 司第九届董事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会审议通 过。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规及监管规定，北京城建投资发展股 份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2024年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大华所成立于1985年，2012年2月由大华会计师事务所有限公司 转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7 号楼1101，首席合伙人为梁春。 截至2024年12月31日，大华 ...

北京城建投资发展股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对大华所 2024 年审 计过程中的履职情况进行了评估。评估后，本公司认为大华所资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具 体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号 院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 404 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿元、证券业 务收入 14.89 亿元。 项目合伙人：姓名马宁，1999 年 12 月成为注册会计师 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.5524元，较2023年的0.1559元减少454.33% [1] - 2024年每股净资产9.13元，较2023年的9元增加1.44% [1] - 2024年每股公积金1.17元，较2023年的1.44元减少18.75% [1] - 2024年每股未分配利润5.59元，较2023年的5.74元减少2.61% [1] - 2024年营业收入254.42亿元，较2023年的203.63亿元增加24.94% [1] - 2024年净利润 -9.51亿元，较2023年的5.59亿元减少270.13% [1] - 2024年净资产收益率 -5.84%，较2023年的1.60%减少465% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有112488.82万股，占流通股比54.21%，较上期减少2136.80万股 [2] - 北京城建集团有限责任公司持股94466.33万股，占总股本比45.51%，持股不变 [3] - 叶怡红持股3877.90万股，占总股本比1.87%，增持789.60万股 [3] - 中国农业银行股份有限公司 - 广发均衡优选混合型证券投资基金持股3039.26万股，占总股本比1.46%，减持893.26万股 [3] - 中国工商银行股份有限公司 - 广发价值优势混合型证券投资基金持股2235.31万股，占总股本比1.08%，减持327.75万股 [3] - 香港中央结算有限公司持股1925.19万股，占总股本比0.93%，增持251.71万股 [3] - 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001沪持股1578.58万股，占总股本比0.76%，为新进股东 [3] - 兴业银行股份有限公司 - 广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金持股1508.44万股，占总股本比0.73%，减持443.89万股 [3] - 基本养老保险基金一五零二二组合持股1465.37万股，占总股本比0.71%，为新进股东 [3] - 基本养老保险基金一二零二组合持股1362.67万股，占总股本比0.66%，减持1051.24万股 [3] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股1029.77万股，占总股本比0.50%，减持392.92万股 [3] - 南方中证全指房地产ETF和广发睿铭两年持有期混合A退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.5元(含税)的分红送配方案 [4]

城建发展（600266）公告，2024年营业收入254.42亿元，同比增长24.94%。归属于上市公司股东的净亏 损9.51亿元，去年同期净利润5.59亿元。公司拟以总股数20.76亿股为基数，每10股派发现金股利0.5元 (含税)，预计支付股利1.04亿元。此分配预案尚需提请股东大会批准。 ...

无需港股通，A股账户就能T+0买港股>> 房地产板块异动走高，荣丰控股（000668）、城建发展（600266）、城投控股（600649）、新城控股 （601155）涨停，渝开发（000514）、天保基建（000965）此前封板，首开股份（600376）、特发服务 （300917）、福星股份（000926）、南都物业（603506）、沙河股份（000014）等跟涨。 ...