公司基本信息 - 公司2024年半年度报告未经审计，但公司负责人及会计机构负责人保证财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司注册地址由北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层变更为14层[10] - 公司办公地址为北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦，邮政编码为100029[10] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，半年度报告备置于公司董事会秘书部[11] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为城建发展，股票代码为600266[12] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为65.2亿元，同比下降33.10%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.38亿元，同比下降128.46%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为52.38亿元，同比下降46.68%[13] - 基本每股收益为-0.1132元，同比下降164.14%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1633元，同比下降201.11%[14] - 加权平均净资产收益率为-1.16%，同比下降2.96个百分点[14] - 非经常性损益项目合计为1.04亿元，主要包括政府补助300万元和金融资产公允价值变动损益4230.66万元[15][16] - 公司上半年营业收入为65.2亿元，同比下降33.10%[22] - 公司上半年营业成本为52.91亿元，同比下降31.83%[22] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为52.38亿元，同比下降46.68%[22] - 公司上半年投资活动产生的现金流量净额为-18.33亿元，去年同期为-6690.78万元[22] - 公司上半年筹资活动产生的现金流量净额为-41.58亿元，去年同期为-9.63亿元[22] - 公司上半年货币资金为128.74亿元，占总资产的9.57%，同比下降5.95%[24] - 公司上半年存货为889.24亿元，占总资产的66.1%，同比下降2.52%[24] - 公司上半年长期股权投资为42.77亿元，占总资产的3.18%，同比增加58.76%[24] - 公司上半年合同负债为375.45亿元，占总资产的27.91%，同比增加3.38%[24] - 公司上半年长期借款为129.09亿元，占总资产的9.59%，同比下降20.66%[24] - 公司2024年上半年营业总收入为65.20亿元人民币，同比下降33.1%[89] - 2024年上半年营业总成本为63.82亿元人民币，同比下降29.4%[89] - 2024年上半年净利润为-1.90亿元人民币，同比下降134.4%[91] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1.38亿元人民币，同比下降128.5%[91] - 2024年上半年基本每股收益为-0.1132元，同比下降164.1%[92] - 2024年上半年投资收益为-2.84亿元人民币，同比下降801.3%[91] - 2024年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为-3.86亿元人民币，同比下降702.7%[91] - 2024年上半年母公司营业收入为5054.50万元人民币，同比下降91.0%[93] - 2024年上半年母公司净利润为-1.28亿元人民币，同比下降161.6%[93] - 公司2024年上半年综合收益总额为-130,205,207.35元，同比下降163.5%[94] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,237,888,240.30元，同比下降46.7%[97] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,832,774,188.53元，同比下降263.9%[97] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4,157,595,537.06元，同比下降331.8%[97] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8,023,317,202.57元，同比下降47.0%[95] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为173,797,273.41元，同比增长2.8%[97] - 公司2024年上半年支付的各项税费为1,349,705,806.53元，同比下降2.3%[97] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为12,827,149,090.46元，同比下降43.3%[97] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为599,017,848.13元，较2023年同期的4,560,205,515.47元大幅下降[98] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为151,474,863.25元，较2023年同期的-32,362,981.57元显著改善[98] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,908,085,000.00元，较2023年同期的421,876,042.12元大幅增加[98] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为2,658,577,711.38元，较2023年同期的4,949,718,576.02元有所下降[98] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为4,048,406,083.77元，较2023年同期的9,419,488,569.56元大幅减少[98] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少444,880,462.07元，主要由于综合收益总额减少140,011,111.37元和利润分配减少304,869,350.70元[99] - 公司2024年上半年少数股东权益减少52,642,885.01元，主要由于综合收益总额减少52,642,885.01元[99] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少497,523,347.08元，主要由于归属于母公司所有者权益和少数股东权益的减少[99] - 公司2024年上半年实收资本减少101,843,405.00元，主要由于所有者投入和减少资本[99] - 公司2024年上半年资本公积减少498,169,423.39元，主要由于所有者投入和减少资本[99] - 公司2023年归属于母公司所有者权益为24,219,270,529.10元，少数股东权益为3,259,734,018.99元，所有者权益合计为27,479,004,548.09元[101] - 2024年半年度公司综合收益总额为481,323,376.89元，少数股东权益增加69,933,952.61元，所有者权益合计增加551,257,329.50元[101] - 2024年半年度公司所有者投入和减少资本导致所有者权益减少319,029,813.97元，其中普通股投入减少118,000,000.00元[101] - 2024年半年度公司利润分配导致所有者权益减少608,675,368.06元，包括提取盈余公积304,337,684.03元和对所有者分配207,574,350.70元[101] - 2024年半年度期末公司所有者权益合计为27,406,894,379.59元，较期初减少72,110,168.50元[102] - 2024年半年度公司综合收益总额为-435,074,558.05元，导致所有者权益减少130,205,207.35元[103] - 2024年半年度公司所有者投入和减少资本导致所有者权益减少600,012,828.39元[103] - 2024年半年度公司利润分配导致所有者权益减少304,869,350.70元，包括对所有者分配207,574,350.70元[103] - 2024年半年度期末公司所有者权益合计为21,125,407,171.89元，较期初减少435,074,558.05元[104] - 公司2023年半年度所有者权益合计为21,447,902,048.79元，期末余额为21,348,734,211.65元，减少了99,167,837.14元[105] - 公司2023年半年度综合收益总额为205,169,846.89元，其中未分配利润减少了96,671,948.39元[105] - 公司2023年半年度利润分配中，对所有者（或股东）的分配为207,574,350.70元[105] - 公司注册资本由2,256,537,600元减少至2,154,694,195元，减少了101,843,405股[106] - 公司本期纳入合并范围的子公司共51户，较上期增加1户[106] - 公司财务报表编制基础为权责发生制，除投资性房地产及某些金融工具以公允价值计量外，其他以历史成本作为计量基础[107] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[108] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[110] - 公司主要业务为房地产开发，营业周期通常为12个月以上[111] - 公司记账本位币为人民币[112] - 重要非全资子公司的年末少数股东权益金额绝对值需≥人民币100万元[113] - 重要合营公司和联营公司的长期股权投资账面价值需≥人民币10,000万元[113] - 公司遵循企业会计准则，财务报表真实、完整地反映了财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量[109] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[116] - 公司对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[115] - 公司对合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[115] - 公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用计入当期损益[115] - 公司合并财务报表涵盖所有子公司，确保会计政策和会计期间一致[117] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司，不调整合并资产负债表期初数[117] - 处置子公司时，子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[117] - 分步处置子公司股权直至丧失控制权，各项交易作为一揽子交易进行会计处理[118] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营按份额确认资产、负债、收入和费用[119] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[120] - 外币业务交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算[121] - 资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[121] - 以公允价值计量的外币非货币性项目，折算差额作为公允价值变动处理[121] - 公司金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[122] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等[122] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时累计利得或损失计入当期损益[123] - 公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其公允价值变动计入其他综合收益[123] - 不符合其他分类条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[123] - 公司可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以消除或显著减少会计错配[123] - 金融负债在初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[123] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的相关交易费用直接计入当期损益[123] - 其他类别的金融负债的相关交易费用计入初始确认金额[123] - 金融负债的后续计量取决于其分类[123] - 公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[125] - 公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款，以及由租赁准则规范的交易形成的应收经营租赁款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[125] - 公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备[125] - 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照不同情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动[125] - 公司对金融资产转移的确认依据和计量方法，根据保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度进行处理[124] - 公司对金融资产和金融负债的终止确认条件，根据现时义务是否解除或合同条款是否实质性修改进行处理[124] - 公司对金融资产和金融负债公允价值的确定方法，采用活跃市场的报价或估值技术进行确定[125] - 公司对交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益[124] - 公司在初始确认时，将满足特定条件的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[124] - 公司对金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债[124] - 公司根据金融工具的信用风险阶段计量损失准备，第一阶段按未来12个月内预期信用损失计量，第二阶段按整个存续期内预期信用损失计量，第三阶段按摊余成本和实际利率计算利息收入[126] - 公司利用前瞻性信息评估金融工具信用风险是否显著增加，考虑债务人经营成果、监管环境、担保物价值等因素[126] - 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑过去事项、当前状况及未来经济状况预测[126] - 公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的事件发生时，认定为已发生信用减值的金融资产[126] - 公司对银行承兑汇票组合按预期信用损失率计提坏账准备，因其信用损失风险极低[128] - 公司对商业承兑汇票组合按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提坏账准备[128] - 公司对城建集团关联方、政府部门及合作方的应收账款按预期信用损失率计提坏账准备[131] - 公司对除城建集团关联方、政府部门及合作方以外的应收账款按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提坏账准备[131] - 公司对其他应收款按信用风险特征划分为组合一和组合二，组合一包括土地投标保证金、关联方往来等风险较小的款项，按预期信用损失率计提[133] - 公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备按单项存货成本高于可变现净值的差额计提[137] - 公司对持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，减记金额确认为资产减值损失[141] - 公司对长期股权投资的初始投资成本确定方法包括支付现金、发行权益性证券、非货币性资产交换和债务重组等方式[142] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或类似主体间接持有的权益性投资采用公允价值计量且其变动计入损益[143] - 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额不调整初始投资成本，小于时差额计入当期损益[143] - 公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资的账面价值，不足时继续确认投资损失并冲减长期应收项目等的账面价值[143] - 公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照公允价值计量转权益法核算[143] - 公司因处置部分股权投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，差额计入当期损益[143] - 公司因处置部分权益性投资等原因丧失对被投资单位的控制的，剩余股权能实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算[144] - 公司因处置部分权益性投资等原因丧失对被投资单位的控制的，剩余股权不能实施共同控制或施加重大影响的，改按公允价值计量，差额计入当期损益[144] - 公司处置长期股权投资时，账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资在处置时按比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理[144] - 公司判断对被投资单位具有重大影响的情形包括在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、参与财务和经营政策制定过程、与被投资单位之间发生重要交易等[145] - 公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不进行折旧或摊销，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益[146] - 投资性房地产的公允价值依据活跃市场的同类或类似房地产市场价格确定，或基于预计未来租金收益和现金流量的现值[146] - 固定资产按成本进行初始计量，外购固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费[147] - 固定资产的折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物的折旧年限为25-40年，残值率为5%，年折旧率为2.38%-3.80%[149] - 在建工程按实际成本计价，实际成本包括工程用物资成本、人工成本、相关税费等[150] - 借款费用资本化的确认原则为可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的费用予以资本化[151] - 借款费用资本化期间从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点，暂停资本化的期间不包括在内[152] - 专门借款的利息费用及其辅助费用在符合资本化条件的资产达到预定

会议情况 - 2024年8月29日召开第九届监事会第二次会议，3名监事实到[1] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及摘要，3票赞成[1][2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，3票赞成[3][4] 监事会意见 - 认为半年度报告编制和审议程序合规，能反映公司状况[1] - 认为募集资金管理和使用符合法规和公司办法要求[3]

业绩总结 - 2024年上半年销售额119.20亿元，去年同期230.72亿元[2] - 2024年上半年商业地产经营额3.47亿元[2] 业务数据 - 2024年上半年新增土地储备总建面8.55万平，权益面积4.78万平[2] - 2024年上半年开复工面积467.50万平，新开工9.66万平[2] - 2024年上半年竣工面积71.80万平，销售面积17.86万平[2] - 2024年上半年商业地产持有面积46.63万平[2]

近日，公司发行了2024年度第四期中期票据，品种一（简 称：24京城投MTN004A，代码：102483227.1B），发行金额5亿 元，期限3+2年期，票面利率为2.21%，品种二（简称：24京城投 MTN004B，代码：102483228.1B），发行金额5亿元，期限5年期， 票面利率为2.34%，计息方式为按年付息，起息日为2024年7月26 日。 中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿 记管理人，中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司和浙 商银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关 文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站 (www.shclearing.com)。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-59 北京城建投资发展股份有限公司 关于2024年度第四期中期票据发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年9月15日召开2023年 ...

股份回购 - 2021年4月8日公司同意回购股份，资金4 - 8亿元，价格不超7元/股，期限不超3个月[2] - 2021年7月8日完成回购，共78,950,688股，占总股本约3.50%，支付401,956,379.49元[2] - 回购最高价5.24元/股、最低价4.92元/股，均价5.09元/股[3] 股份注销 - 2024年7月公司通过变更第二次回购股份用途并注销议案[3] - 注销78,950,688股，注册资本由2,154,694,195元减至2,075,743,507元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2024年7月26日至9月8日（工作日9:00 - 11:00；13:00 - 17:00）[5] - 申报登记地点为北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦[5] - 联系人彭建军、武怿忻，电话（010）82275502、（010）82275537，邮箱bucidtzb@126.com[5]

股东大会安排 - 公司2024年7月9日决定7月25日召开第一次临时股东大会[8] - 7月10日刊登召开股东大会的通知[8] - 现场会议7月25日14:30召开，由董事长储昭武主持[9] - 网络投票时间为7月25日多个时段[9] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表944,663,261股，占比45.5096%[10] - 参与网络投票股东176名，代表34,280,514股，占比1.6515%[10] - 中小投资者176人，代表34,280,514股，占比1.6515%[11] - 出席股东大会股东共177人，代表978,943,775股，占比47.1611%[11] 议案表决情况 - 《关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案》同意975,498,507股，占比99.6480%，中小投资者同意30,835,246股，占比89.9497%[15] - 《关于修订公司章程的议案》同意975,416,827股，占比99.6397%，中小投资者同意30,753,566股，占比89.7115%[16] - 《关于海垦城建向银团申请不超过38亿元贷款并由公司按股权比例提供担保的议案》同意975,123,098股，占比99.6097%，中小投资者同意30,459,837股，占比88.8546%[16] - 《关于公司拟注册发行中期票据的议案》同意975,293,587股，占比99.6271%，中小投资者同意30,630,326股，占比89.3520%[18] - 《关于提请股东大会授权公司董事会办理中期票据注册发行相关事项的议案》同意975,293,479股，占比99.6271%，中小投资者同意30,630,218股，占比89.3516%[18] 董事选举情况 - 《选举储昭武先生为公司第九届董事会董事》同意973,274,140股，占比99.4208%，中小投资者同意28,610,879股，占比83.4610%[20] - 《选举邹哲先生为公司第九届董事会董事》同意973,280,110股，占比99.4214%，中小投资者同意28,616,849股，占比83.4784%[22] - 《选举杨芝萍女士为公司第九届董事会董事》同意973,262,850股，占比99.4196%，中小投资者同意28,599,589股，占比83.4281%[24] - 《选举许禄德先生为公司第九届董事会董事》同意973,735,167股，占比99.4679%，中小投资者同意29,071,906股，占比84.8059%[26] - 《选举宋建波女士为公司第九届董事会独立董事》同意973,609,616股，占比99.4551%，中小投资者同意28,946,355股，占比84.4396%[28]

人事变动 - 选举储昭武为公司第九届董事会董事长[1][2] - 聘任邹哲为公司总经理[5][6] - 聘任许禄德为公司董事会秘书[7][8] - 聘任李洪兵等7人为公司副总经理等[9][13] - 聘任李威为公司董事会证券事务代表[13][14] 津贴调整 - 拟调整独立董事津贴标准为每人每月10000元（税后）[16] - 调整议案需提交股东大会审议，召开时间另行通知[17] 议案审议 - 议案三、四、五、六、七已通过提名与薪酬委员会会议审议[18]

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-58 北京城建投资发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 2024 年 7 月 26 日 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 北京城建投资发展股份有限公司监事会 2024 年 7 月 25 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事会第一次会议在公司六楼会议室召开，会议应 到 3 名监事，实到 3 名监事。与会监事共同推举监事王芳为会议主持 人。会议审议通过了关于选举王芳女士为公司第九届监事会主席的议 案。王芳基本情况如下： 王芳，女，51 岁，毕业于西安建筑科技大学建筑工程系工业与 民用建筑专业，本科，工程师、高级经济师，曾任北京城建集团有限 责任公司企业管理部副部长，现任北京城建集团有限责任公司第二监 事会主席，并任北京城建投资发展股份有限公司监事。 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为177人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为978,943,775股，占47.1611%[4] - 公司在任董事7人，出席6人；监事3人，出席3人；董秘出席[5] 议案表决情况 - 变更第二次回购股份用途并注销议案，A股同意票数975,498,507，比例99.6480%[7] - 修订公司章程议案，A股同意票数975,416,827，比例99.6397%[8] - 海垦城建申请贷款担保议案获通过[10] - 拟注册发行中期票据议案，A股同意票数975,293,587，比例99.6271%[11] 人员选举情况 - 选举储昭武为第九届董事会董事，得票数973,274,140，占比99.4208%[13] - 选举宋建波为第九届董事会独立董事，得票数973,609,616，占比99.4551%[14] - 选举王芳为第九届监事会监事，得票数973,296,524，占比99.4231%[16] 其他信息 - 见证律所是北京市金杜律师事务所，律师为杜慧力、韩泽伟[21] - 股东大会召集等程序、人员资格、表决结果合法有效[21] - 公告2024年7月26日发布，上网和报备文件明确[22]

北京城建投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 7 月 19 日 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15 分钟内向秘书处登 记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。 四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高 效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定 相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东大会主持人可 以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、为保证股东大 ...