证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-40 深圳市中科招商创业投资有限公司总股本 4 亿股，公司现持有深 圳市中科招商创业投资有限公司 1.2 亿股，占其总股本的 30%。公司 对深圳市中科招商创业投资有限公司的长期股权投资收益按权益法核 算。 日前，公司收到深圳市中科招商创业投资有限公司 2023 年年度分 红款 3,000 万元。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 北京城建投资发展股份有限公司 关于收到深圳市中科招商创业投资有限公司现金分红的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

市场扩张 - 2024年6月12日公司通过参与顺义区临河A片区地块出让预申请及后续竞买议案[1] - 公司与苏州南山新吴房地产开发有限公司联合体以119,000万元竞得相关地块国有建设用地使用权[2] 项目情况 - 公司与苏州南山新吴房地产开发有限公司投资比例为51%：49%[3] - 项目总用地面积50,136.84平方米[3] - 项目地上建筑规模77,018.944平方米[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024－39 北京城建投资发展股份有限公司 关于收到华能资本服务有限公司现金分红的公告 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 华能资本服务有限公司（以下简称"华能资本"）注册资本 98 亿元，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）持有 2.8 亿元，占其注册资本的 2.86%。根据华能资本 2023 年度利润分配方 案，公司收到 2023 年度分红款 25,532,661.89 元。该笔款项将计入公 司 2024 年度投资收益。 ...

公司整体情况 - 公司形成了房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展的良好局面[2][3] - 房地产开发为主业，涵盖住宅、公寓、别墅等多种业态，开发区域遍及多个城市，文旅地产布局初步形成[2] - 对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特点[3] - 商业地产经营规模和经营能力持续提高，商业地产战略不断落地[3] 城中村改造 - 公司有多年棚改和一级开发经验，具备较强的先发优势[4] - 公司成立专班跟进城中村改造业务，将持续跟踪相关政策，寻找新的发展机遇[4] 金融资产管理 - 公司主要的金融资产是直接持有的国信证券和间接持有的南微医学[5] - 2023年中科招商减持了南微医学约49.8万股股票[5] - 未来公司将适时变现部分金融资产，减少公允价值变动对公司业绩波动的影响[5] 未来发展 - 公司将继续深耕北京不动摇，审慎研判其他城市，努力保持好稳健发展的经营态势[6][7] - 以自身的确定性应对市场的不确定性[7]

业绩总结 - 公司收到京城佳业2023年度分红款10392816.41元[1] 持股情况 - 京城佳业总股本为14666.72万股[1] - 公司持有京城佳业49092189股[1] - 公司持有京城佳业股份占其总股本的33.47%[1]

业绩总结 - 公司收到国信证券2023年度分红款7628.85万元，将计入2024年度投资收益[1] 持股情况 - 公司持有国信证券2.8255亿股，占其总股本（96.12亿股）的2.94%[1]

令杜律师事务所 KING&WCDD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Donosanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 10 5878 55661554 北京市金杜律师事务所 关于北京城建投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致:北京城建投资发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京城建投资发展股份有限公 司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 1 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-33 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,045,172,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.3517 | 长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、 召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-35 北京城建投资发展股份有限公司 王芳女士基本情况如下： 王芳，女，51 岁，毕业于西安建筑科技大学建筑工程系工业与民 用建筑专业，本科，工程师、高级经济师，曾任北京城建集团有限责 任公司企业管理部副部长，现任北京城建集团有限责任公司第二监事 会主席。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 北京城建投资发展股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 第八届监事会第十六次会议决议公告 2024 年 6 月 12 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会第十六次会议在公司九楼会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。与会监事共同推举监事王芳为会议主持人。 会议审议通过了关于选举王芳女士为公司第八届监事会主席的议案。 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-34 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 12 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第五十四次会议在公司六楼会议室召开，应参 会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审 议通过了关于黄山投资公司向农业银行申请 4 亿元贷款的议案。 同意北京城建黄山投资发展有限公司（以下简称"黄山投资公 司"）向中国农业银行黄山昱城支行申请贷款人民币4亿元，贷款期限 4年，以B-05-09地块土地使用权、在建工程以及黄山投资公司持有的 谭家桥B-13-20、B-05-04、B-07-06、B-02-02地块的土地使用权或其 他等值物作为抵押。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024年6月13日 ...