证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-8 北京城建投资发展股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 2025 年 4 月 17 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事会第四次会议在公司六楼会议室召开，应参会 监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席王芳主持。会议审 议通过了以下议案： 一、关于计提存货跌价准备的议案 同意公司对青岛樾府项目、北京龙樾合玺项目、重庆龙樾生态城 项目、南京浦口项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑玺家苑项 目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为 274,538 万元。 监事会认为，公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定 计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司发布的 2025-9 号公告。 二、2024 年年度报告及摘要 监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-7 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第十三次会议在公司六楼会议室召开，应 参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会 议审议通过了以下议案： 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、2024 年度董事会工作报告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、2024 年度总经理工作报告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、关于计提存货跌价准备的议案 同意公司对青岛樾府项目、北京龙樾合玺项目、重庆龙樾生态 城项目、南京浦口项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑玺家 苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为 274,538 万元。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司发布的 2025-9 号公告。 四、 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-10 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股 分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万 ...

北京城建投资发展股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 地址 您可使用手机"扫一批码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 北京城建投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日） 页 次 目 一、 内部控制审计报告 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000054 号 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000054 号 北京城建投资发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城建 发展) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全 ...

北京城建投资发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002246 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcc.mof.gov.cn/） 进行查 报告编码:京25M56YZV1T 北京城建投资发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度) 页 次 目 录 | | | rí 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年度募 1-5 集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 583 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011002246 号 北京城建投资发展股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城 建发展)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京城建投资发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"城建发展"、"公司"）2014 年非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 对城建发展 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]397 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中信建投证券于 2014 年向特定投资者非公开发行（A 股）股票 50,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.8 元。截至 2014 年 8 月 15 日， ...

北京城建投资发展股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002247 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25XYBU3QDB 北京城建投资发展股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | Í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 舌:86(10) 5835 0011 传真: 86(10) 关于营业收入扣除事项的 北京城建投资发展股份有限公司: 我们接受委托,对北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城 建发展)2024 年度财务报表进行审计,并出具了大华审字[2025] ...

审计报告 大华审字[2025]0011004219 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 北京城建投资发展股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 北京城建投资发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-155 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) :京市海淀区 ...

北京城建投资发展股份有限公司 独立董事年度述职报告 (宋建波) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在 2024年度任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司规定, 认真履行独立董事职责和义务,积极出席董事会、专门委员会和 股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,本人 2024年度 履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于中国人民大学会计系,博士,中国人民大学商学 院教授。现任上市公司博彦科技股份有限公司和北京电子城高科 技集团股份有限公司独立董事,自 2024年 7 月起,担任本公司 独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 自 2024 年 7 月本人担任公司独立董事以来,公司召开了 8 次董事会会议,本人参与现场会议7次,委托参会1次。召开1 次股东大会,本人因公务原因未参加。本人严格按照独立董事相 关工作制度规定,认真审阅并积极发表建设性意见,根据公司实 际经营需要,并结合自身的专业判断,本人对董事 ...

北京城建投资发展股份有限公司 关于独立董事独立性评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任独立董事宋建波、周清杰、张成 思以及离任董事胡俞越、李明的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 19 日 经核查公司独立董事宋建波、周清杰、张成思、胡俞越、李 明严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程 对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 ...