证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-010 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-005 天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 17 日 14：00 在天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号 会议室以现场结合通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持， 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-007 本次利润分配预案尚需经过公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 天津美腾科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不 进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的天津美腾科技股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形 ...

为控股子公司提供担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对美腾科技为控股子公司提供担保额度预计的情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 山东莱芜煤机智能科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91370116MAD9UKXE1B | | 成立时间 | 2024 年 1 月 12 日 | | 注册资本 | 10,000 万人民币 | | 法定代表人 | 梁兴国 | | 注册地址 | 山东省济南市莱芜区口镇街道办珠海南路 67 号 一般项目：工程和技术研究和试验发展；机械设 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 天津美腾科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0105号 容诚会i 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0105号 天津美腾科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津美腾科技股份有限公司(以下简称"美腾科技公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美腾 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对美腾科技 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405 号文同意，公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,211.00 万股，每股发行价为 48.96 元，募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,807.89 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 97,442.67 万元。该募集资金 已于 2022 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字 [2022]215Z0068 号《验资报告》验证。公司对募集资 ...

RSM 容诚 审计报告 天津美腾科技股份有限公司 容诚审字|2025]215Z0104号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn】 进行直 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-98 | 审计报告 容诚审字[2025]215Z01 天津美腾科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津美腾科技股份有限公司(以下简称美腾科技公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人段发阶,作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度要求,积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会相关会议,认真审议董事会及其专门委员会各项议案,尽 职尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人段发阶,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津大学教授, 博士学历。1994年12月至1997年11月任天津大学精仪学院讲师;1997年 11 月至 2004年 6 月任天津大学精仪学院副教授:2004年 6 月至今任天津大学精仪 学院教授、博士生导师:2015年7月至今担任善测(天津)科技有限公司执行董 事;2019年12月至今担任公司独立董事。 (二) 独立性情况的说明 本人作为公司的独立董 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人邢月改,作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规章及相关规范性文件要求,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制 度规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司规范运作,充 分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邢月改,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,工 商管理硕士。曾任天津津邦汽车车身附件有限公司财务会计,大成万达天津有限 公司财务科长、经理、资深经理,天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事、董 事会秘书、财务总监,现任天津壹鸣环境股份有限公司董事会秘书、财务总监。 2024年7月至今任公司独立董事。 (二)独立性情况的说明 本人作为公司的独立董事,符合现行法律、法规等制度对独立 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 本人王谦,作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范 性文件要求,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度规定,本着对全体 股东负责的态度,忠实、勤勉地履行独立董事职责,审慎行使公司及股东赋予的权利, 积极发挥独立董事的监督作用,促进公司规范运作,切实维护公司利益和全体服东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王谦,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,本科学历。 1993 年 7 月至 2001 年 4 月在平庄煤业集团有限公司元宝山露天煤矿历任技术员、工 程师,2001年4月至2006年12月担任北京市中翔律师事务所律师,2006年12月 至 2008年 12月担任北京市北达律师事务所律师,2008年 12 月至 2020年 10月担任 北京市五泰律师事务所律师 ...