| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 关于为全资子公司建发仓储提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保人：厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"） ●被担保人：厦门建发仓储有限公司（以下简称"建发仓储"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司建发仓储向郑 州商品交易所（以下简称"郑商所"）申请硅铁、锰硅期货指定交割库事项出具担 保函。本次担保金额为10亿元（人民币，下同 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 关于为全资子公司建发浆纸提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保人：厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"） ●被担保人：厦门建发浆纸集团有限公司（以下简称"建发浆纸"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司建发浆纸向上 海期货交易所（以下简称"上期所"）申请漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库续签协议 事项出具担保函。本次担保金额为3亿元（ ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为127人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,609,422,071股，占比53.5746%[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票数1,606,542,403，比例99.8210%[8] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意票数1,606,320,566，比例99.8072%[10] - 《公司2023年年度报告》及其摘要同意票数1,606,542,403，比例99.8210%[10] - 《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算案》同意票数1,607,661,633，比例99.8906%[10] - 《公司2023年度利润分配预案》同意票数1,608,690,173，比例99.9545%[11] - 《关于增加年度担保预计额度的议案》同意票数1,496,645,960，比例92.9927%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数1,606,597,748，比例99.8245%[11] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意票数1,606,922,665，比例99.8447%[12] - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票数242,501,172，比例98.8264%[14] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意票数242,279,335，比例98.7360%[14] - 《公司2023年年度报告》及其摘要同意票数242,501,172，比例98.8264%[14] - 《公司2023年度财务决算报告及2024年度预案》同意票数243,620,402，比例99.2825%[14] - 《公司2023年度利润分配预案》同意票数244,648,942，比例99.7017%[14] - 《关于增加年度担保预计额度的议案》同意票数132,604,729，比例54.0403%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数242,556,517，比例98.8490%[14] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意票数242,881,434，比例98.9814%[14] 会议结果 - 本次会议审议的全部议案均获通过[15] - 律师见证本次股东大会表决程序及结果合法有效[16]

2023 年年度股东大会的 关于厦门建发股份有限公司 t and the subject of 新联合律师事务所 国 · 厦门 厦禾路 666号海翼大厦 A 幢 16-18 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 法律意见书 关于厦门建发股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 (2024) 天衡(意)字第 072 号 致:厦门建发股份有限公司 厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会")于2024年5月6日召开。福建天衡联合律师事务所(以 下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻律师、廖明骐律师(以下简称"本 所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大 会规则》")和《厦门建发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司24Q1营业收入同比-21.6%、归母净利润同比-23.9%,低于市场预期 [1][2] - 公司供应链分部营收同比-24.1%,但净利润同比+1.3%相对平稳 [3] - 公司地产分部营收同比+13.3%,但净利润同比-115.75%亏损 [3] - 公司积极融入国内国际双循环,在国内外市场均有良好表现 [3] - 公司未来3年归母净利润预测为50.3、59.9、70.3亿元,对应24/25PE仅为6.2X/5.2X [4] 公司投资价值分析 - 公司房地产和供应链双轮驱动,未来业绩有望持续增长 [4] - 公司分红可观,经营表现积极,具有较高的投资价值 [4]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级[6] 报告的核心观点 1) 公司供应链风控能力强,地产投销积极稳健,预计未来扣非业绩持续增长[6] 2) 公司2024-2026年归母净利润分别为67.6亿元、84.0亿元和93.2亿元,同比增速分别为-48.4%、24.2%和11.0%[6] 3) 公司股票现价对应2024-26年PE估值为4.6/3.7/3.3倍[6] 公司经营情况总结 1) 1Q24公司实现营收1313.4亿元,同比-21.6%;归母净利润6.0亿元,同比-23.9%[1] 2) 营收利润均下滑,各业务板块当期业绩承压,主要由于供应链经营货物量价下滑所致[2] 3) 供应链板块1Q24实现营收1226.4亿元,同比-24.1%;实现归母净利润7.7亿元,同比-8.67%[3] 4) 房地产板块1Q24实现营收65.9亿元,同比+13.3%;实现归母净利润-5778万元,去年同期为-5247万元[4] 5) 家居商场运营板块1Q24实现营收21.1亿元,实现归母净利润-1.11亿元[5] 6) 房地产销售方面,子公司建发房产销售金额315亿元,同比-31%,居行业第7;子公司联发集团销售金额80亿元,同比-44%,居行业第26[5] 7) 子公司建发房产1Q24权益拿地金额43亿元,居行业第12名,主要在杭州、厦门、武汉等核心城市优质区域拿地[5]

公司公告信息 - 股票简称：建发股份 [1] - 债券简称：22 建发 01、22 建发 Y2、22 建发 Y3、22 建发 Y4、23 建发 Y1、23 建发 Y2、24 建发 Y1 [1] - 股票代码：600153 [2] - 债券代码：185248、185791、185929、137601、115755、240217、240650 [2] 业绩说明会信息 - 活动时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00-17:00 [3][4] - 活动方式：网络文字互动方式 [3][4] - 活动平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [3][4] - 投资者提问截止时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）17:00 [3][5] - 投资者提问邮箱：rxu@chinacnd.com [3][5] 公司参会人员 - 董事、总经理：林茂先生 [4] - 独立董事：林涛先生、陈守德先生 [4] - 副总经理、董事会秘书：江桂芝女士 [4] - 财务总监：魏卓女士 [4] 联系方式 - 联系部门：证券部 [5] - 联系电话：0592-2132319 [5] - 电子邮箱：rxu@chinacnd.com [5]

营业收入及利润 - 建发股份2024年第一季度营业收入为1313.37亿元，同比下降21.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.04亿元，同比下降23.94%[5] - 公司总资产为8918.74亿元，同比增长8.65%[5] - 厦门建发股份有限公司2024年第一季度营业利润为638,656,227.42元，较去年同期下降了393,787,519.76元[26] - 净利润为411,012,310.60元，较去年同期减少了465,006,055.71元[26] - 综合收益总额为358,719,089.76元，较去年同期减少了364,882,750.19元[27] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中，主要系报告期公司处置子公司天津金晨房地产开发有限公司产生非流动性资产处置损益，金额为1.17亿元[10] - 公司计入当期损益的政府补助金额为3.04亿元，主要系公司持有用于套期保值的期货合约公允价值变动损益及处置损益[11] - 公司计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费金额为7427.06万元[12] 股东情况及配股方案 - 报告期末普通股股东总数为86,091股，前十名股东持股情况中，厦门建发集团有限公司持股比例最高，达到45.16%[16] - 公司配股项目融资方案为每10股配售3.5股，拟募集资金总额不超过49.80亿元，用于供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款[19] 资产负债情况 - 2024年3月31日，公司流动资产中货币资金达到99,988,520,237.13元，应收账款为24,018,967,471.25元[20] - 2024年第一季度，厦门建发股份有限公司的流动资产合计为700,528,027,126.07元，较上一季度增长了70,729,583,455.91元[21] - 公司的非流动资产合计为191,345,729,906.46元，与上一季度持平[22] - 2024年第一季度，厦门建发股份有限公司的负债合计为664,109,716,504.21元，较上一季度增长了67,896,894,344.72元[23] - 公司的所有者权益（或股东权益）合计为227,764,040,528.32元，较上一季度增长了2,124,993,829.12元[24] 现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为219,495,094,202.29元，较去年同期减少了48,797,899,357.45元[28] - 投资活动现金流出小计为13,304,103,716.11元，较去年同期减少了1,237,128,892.58元[29] - 筹资活动现金流入小计为91,299,115,727.67元，较去年同期增加了15,214,991,363.10元[30]

业绩总结 - 最近三年公司营业收入分别为70787447.70万元、83282965.74万元及76367815.48万元[91] - 最近三年归属于母公司股东净利润分别为613766.63万元、627503.67万元及1310399.84万元[91] - 最近三年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为430238.47万元、369679.89万元、240650.32万元[91] - 近6年供应链运营业务总资产周转率均在4.8次以上，2023年净资产收益率为18.84%[41] - 最近三年公司汇兑损益分别为 - 21984.89万元、6655.95万元和15818.19万元[90] 用户数据 - 无 未来展望 - 经济全球化及国内国际双循环战略下，中国企业“走出去”为供应链行业带来市场机遇[185][186] - 国家政策扶持将供应链行业发展提升至国家战略层面，行业前景广阔[187][188] - 供应链行业专业化和一体化趋势下，龙头企业有望“强者恒强”[189][190][191] - 数智化赋能供应链运营，助力企业发展新质生产力，龙头企业有望提升竞争力[192] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 建发股份于2022年收购建发新胜浆纸有限公司作为控股子公司[25] - 建发股份于2021年收购建发合诚工程咨询股份有限公司作为控股子公司[25] - 建发股份于2023年收购红星美凯龙家居集团股份有限公司，将其作为控股子公司[26] - 2023年公司现金收购美凯龙29.95%股份[87] 其他新策略 - 本次配股拟按每10股配售3.5股的比例向全体A股股东配售，若以2023年末总股本3,004,071,338股为基数测算，配售股份数量为1,051,424,968股[7][48] - 本次配股募集资金总额不超过498,000.00万元，用于供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款[8][51][56] - 本次配股相关事项已通过公司多次董事会会议、厦门建发集团批准及2022年年度股东大会审议，尚需上交所审核通过并经证监会注册[7] - 公司控股股东厦门建发集团承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份[7] - 本次配股由保荐机构以代销方式承销，若原股东认购数量未达可配售数量的70%或控股股东未履行承诺，配股发行失败[8] - 本次配股实施前公司滚存的未分配利润，由配股完成后的全体股东依持股比例享有[8] - 本次配股募集资金使用完毕前或到位36个月内，公司不以任何形式新增对类金融业务的资金投入[128] - 公司承诺在募集资金使用完毕前，建发股份母公司及下属供应链运营企业不会变相将资金投入房地产相关业务[128]