股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] 延期或取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 发言人数 - 登记发言人数一般以10人为限，超过10人，有权发言者的发言程序通过抽签决定[22] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[22] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[23] 重大事项涉及比例 - 公司最近一期经审计总资产的30%涉及相关重大事项[24] 董事候选人提名 - 持有公司1%以上有表决权股份的股东可提名董事候选人，不足1%的股东联合提名累加后应达1%以上[25] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，或股东会选举两名以上独立董事，采用累积投票制[25] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[30] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[30] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[30] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规的股东会决议[31]

审计计划与反馈 - 各专业集团/事业部审计部审计计划每年3月底前报备审计监察部[5] - 被审计单位收到审计意见5个工作日（经责审计10个工作日）内书面反馈[16] 审计制度与整改 - 审计监察部健全内部审计质量控制制度[20] - 被审计单位建立整改机制，负责人为第一责任人[22] 协作与结果应用 - 审计监察部与其他内部监督部门协作建立机制[23] - 审计结果及整改情况作干部考核等重要依据[23] 责任与保护 - 被审计单位或内审人员违规公司将处理或追责[25][28] - 内审人员履职受打击公司应保护处理相关人员[25] 规定施行 - 规定2025年4月11日颁布施行，董事会负责解释[27][28]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计流程 - 2024年相关会议通过续聘容诚为2024年度审计机构[2][5] - 2024 - 2025年开展审计沟通、初审后沟通等工作[5][6] - 2025年4月11日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表合规，出具标准无保留意见审计报告[4]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比95.94%[8] - 纳入评价范围单位营收占比98.75%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%为重大缺陷[13] - 非财务报告内控金额≥利润总额5%为重大缺陷[15] 监督与整改 - 公司设双重监督机制，一般缺陷立即整改[16][17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非、财报告重要及重大缺陷[19]

业绩数据 - 2024年总资产767.86723亿元，营业收入7001.9104亿元，营业成本6600.9867亿元，归属于上市公司股东的净利润29.4581亿元[27] - 2024年环保总投入1.509亿元，安全生产投入0.3602亿元，社会贡献值406.0339亿元[27] - 2024年为国家创造税收159.6788亿元，支付员工工资和福利108.8306亿元，支付股东股息42.0802亿元，给付债权人借款利息95.0368亿元，对外捐赠额0.4075亿元[27] 用户数据 - 2024年员工总数47422人，志愿服务时数12307小时，员工总培训时数138.7623万小时[27] 未来展望 - 公司承诺到2030年温室气体排放达到峰值，2060年实现全价值链“净零排放”[84][85] - 2025年公司“浆易通”“纸源网”产品接入DeepSeek大模型[145] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发多个数字化平台，提升各业务效率[145][148][149][151][153] - “取舍”本色竹浆纸生产流程中COD排放量仅为传统白纸的50%，吨产品能耗约300公斤标准煤，低于国家清洁标准约350公斤[120][122] 市场扩张和并购 - 2024年公司旗下建发物产参投资设立生物柴油合资公司，拟对外投资建设二代生物柴油加工厂[168] 其他新策略 - 公司在全国核心城市成立17家平台公司，在海外设立超50个公司和办事处，派驻境外员工与在职外籍员工超320人，与170多个国家和地区建立业务往来[23][24] - 公司将ESG要求融入供应商管理，通过多元化供应商布局与本地化采购策略降低断供风险和物流成本[54] - 公司针对能源技术转型、市场价格波动、行业竞争加剧制定应对计划[104]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在厦门建发连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年4月11日[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事林涛、陈守德、吴育辉独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[2]

公司基本信息 - 公司发起人为厦门建发集团有限公司，认购股份数为13500万股[5] - 公司设立时发行股份总数为18500万股，面额股每股金额为壹元[5] - 公司已发行股份总数为2,947,095,201股，均为面值壹元的人民币普通股[5] 公司章程修订 - 修订《公司章程》并取消监事会[2] - “股东大会”修改为“股东会”[3] - 明确董事长为代表公司执行公司事务的董事及法定代表人相关规定[4] - 新增法定代表人相关民事活动责任条款[4] - 明确其他高级管理人员定义[5] - 股份权利表述从“同种类”改为“同类别的”[5] - 公司增加资本决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让时间规定[6] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[7] - 特定人员短线交易收益归公司所有[7] 股东权益与义务 - 股东查阅、复制公司材料应遵守相关法律规定[8] - 股东对违法违规决议有请求认定无效或撤销权利[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求相关主体诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[10] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，除规定情形外不得抽回股本[10] 会议相关规定 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时，2个月内召开临时股东会[13] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，原规定2个月内召开临时股东大会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[14] - 董事会、审计委员会及特定股东有权向公司提出提案[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] 董事相关规定 - 董事任职有资格限制，任期三年可连选连任[22][23] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[23] - 公司职工人数三百人以上，董事会成员中应有1名职工代表[23] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[24] - 董事辞任有相关报告和披露要求[25] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，至少三名独立董事，其中至少一名会计专业人士[26] - 董事会设董事长、副董事长，由全体董事过半数选举产生[26] - 董事会决定特定关联交易，每年至少召开两次会议[26][27] - 独立董事任职有资格限制和职权行使规定[28][30] 公司运营与管理 - 公司设总经理，由董事会决定聘任或解聘[34] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告[35] - 审计委员会负责审核财务信息等工作[32] - 提名委员会负责拟定人员选择标准和程序[33] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[33] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[37] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[38] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[39] - 公司因特定情形解散应成立清算组清算[40] 利润分配与公积金 - 法定公积金和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[39] - 公司公积金用于弥补亏损等，法定公积金转增注册资本有留存要求[35][36]

业绩总结 - 公司2024年度计提各类资产减值准备76.68亿元，减少归母净利润29.42亿元[3] - 2024年度拟计提资产减值准备766,773.94万元，美凯龙公司计提117,671.43万元[4] - 计提资产减值准备减少公司2024年度合并报表净利润667,024.20万元[8] 资产减值明细 - 2024年度应收账款计提坏账准备57,764.39万元[4] - 2024年度其他应收款计提坏账准备23,121.20万元[4] - 2024年度存货计提跌价准备611,461.01万元，房地产业务计提580,110.88万元[4] 项目存货跌价 - 宿迁•誉璟湾项目计提存货跌价准备74,435.62万元[6] - 江阴•珺和府项目计提存货跌价准备57,283.62万元[6] - 江阴•天敔湾项目计提存货跌价准备32,687.18万元[6] - 厦门•臻华府项目计提存货跌价准备32,228.88万元[6]

独立董事提名 - 提名人提名蔡宁女士为公司第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人于2025年4月11日作出声明[8]