审计情况 - 审计公司对建发股份2024年12月31日合并及母公司资产负债表等审计，2025年4月11日出具无保留意见审计报告[4] - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 审计公司核对汇总表与审计财务报表相关内容，未发现重大不一致[5] 应收账款 - 公司对厦门建发集团有限公司应收账款余额434.48，累计发生金额2635.69，期末余额269.33[14] - 公司对控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款余额860.74，累计发生金额4217.49，期末余额559.88[14] 其他公司账款情况 - 广州建信小额贷款有限公司2024年度累计发生金额22.85，偿还金额22.21，期末余额0.64[14] - 厦门建发会展控股有限公司应收账款期初20.95，累计发生56.87，期末71.38[15] - 厦门建发旅游集团股份有限公司应收账款期初45.90，累计发生1302.60，期末1196.74[15] 预付账款 - 厦门建发集团有限公司预付账款为15.88[15] - 广州建信小额贷款有限公司预付账款期初7.44，累计发生30.00，期末37.44[15] - 厦门建发旅游集团股份有限公司预付账款累计发生11.62[15] 其他应收款 - 建发集团（香港）有限公司其他应收款为14.53，其他应收款与费用合计为15.76[16] - 厦门建发城服发展股份有限公司及其子公司其他应收款为12.53，其他应收款与费用合计为148.87[16] - 厦门建发会展控股有限公司及其子公司其他应收款为31.60，其他应收款与费用合计为11.45[16] 应收股利 - 红星美凯龙家居集团股份有限公司及其控制的法人应收股利为8343.67[17] - 厦门建发融资担保有限公司及其控制的法人应收股利为3800.00和4750.00[18] - 桐庐兆银建设发展有限公司应收股利为8660.06[24] 子公司交易情况 - 与集团发生交易的厦门建发会展控股有限公司下属子公司有13家[39] - 与集团发生交易的厦门建发旅游集团股份有限公司下属子公司有26家[39] - 与集团发生交易的厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司下属子公司有1家[39]

董事会提名 - 公司第九届董事会提名王艳艳为第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 最近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 候选人记录 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独董不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月11日[8]

业绩与分红 - 2021 - 2024年度分红分别为18.04亿、24.04亿、21.03亿、20.63亿元，比例为30.22%、41.64%、67.88%、70.03%[12] - 自1998年上市累计股权融资约62亿，累计现金分红达190亿[12] - 分配利润不少于当年可供分配利润30%，每股分红不低于0.7元[13] - 2025年1月20日实施2024年度中期分红计划[13] 市场表现 - 2024年1 - 12月公司股票连续12个月收盘价低于经审计每股净资产[5] 业务策略 - 供应链运营聚焦钢材、浆纸等业务，培育消费品和能化业务[8] - 供应链运营加快国际化布局，深耕东南亚、中亚市场[9] - 房地产业务推进产品迭代升级和新产品开发[10] - 房地产业务打造“天天好”和“周周有”服务品质[10] 公司治理 - 2025年4月11日审议通过估值提升计划和行动方案议案[6] - 2024年召开3次业绩说明会，接听股东来电超600通，回答投资者问题68次[15] - 2024年将《ESG报告》升级成《可持续发展报告》，标普评分从28提至45分[19] - 制定9份相关制度与国际接轨[19] - 建立董事长、高级管理人员绩效评价与激励约束机制[21] 资本运作 - 适时开展股份回购，控股股东择机增持股票[17] - 适时运用股权激励计划等中长期激励工具[18] - 对上市公司平台盘点梳理，适时开展并购重组和资产置换[20] 特殊情况应对 - 触发长期破净且日均市净率低于行业均值时，在业绩说明会专项说明估值提升计划执行情况[24]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[4] - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，收费48,840.19万元[6] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5][6] 费用情况 - 2024年公司年报审计费850万元，内控审计费260万元[13] - 2025年年报审计费920万元，内控审计费260万元[13] 合规情况 - 近三年事务所受监督管理措施14次等[8] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[8] 决策事项 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议[16][17]

独立董事提名 - 公司第九届董事会提名吴育辉为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验[1] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5] 其他情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[5] - 提名人声明时间为2025年4月11日[8]

回购情况 - 回购注销限制性股票数量4755.6650万股[4] - 离职等回购价5.63元/股，退休加银行同期存款利息[4] - 回购价款267743939.50元（未含利息）[4] 股本与资本变化 - 公司股份总数减至2899538551股[5][6] - 公司注册资本减至2899538551元[6] 债权人权益 - 债权人2025.4.15起45日内可要求清偿或担保[7][9] - 债权申报期45天（工作日9:00 - 12:00；14:30 - 18:00）[9] 联系方式 - 通讯及接待地址为福建厦门思明区建发国际大厦29层证券部[9] - 联系人黄丽琼，电话0592 - 2132319，传真0592 - 2592459[9] 申报方式 - 邮寄以寄出邮戳日为准，传真以公司收到文件日为准[10]

业绩数据 - 公司总资产767.86723亿元，环保总投入1.509亿元，安全生产总投入3602万元[40] - 归属于母公司股东的净利润29.4581亿元，营业收入700.19104亿元，营业成本660.09867亿元[40] - 公司纳税总额15.96788亿元，员工薪酬10.88306亿元，向股东支付股息4.20802亿元，向债权人支付利息9.50368亿元，社会捐赠4075万元[40] - 2024年公司总GHG排放量（范围1和范围2）达1488601 tCO₂e，较2023年增加514882 tCO₂e[146] - 2024年公司直接排放（Scope 1）为504,071 tCO2e，间接排放（Scope 2）为984,530 tCO2e，总排放量为1,488,601 tCO2e，碳排放强度为212 tCO2e/亿元营业收入[147] 用户与市场 - 公司在国内建立17家平台公司，在海外设立超50家公司和办事处，海外员工超320人，与超170个国家和地区建立业务关系[34] - 2024年公司投资者热线接到超600个电话，回应散户68个问题[112] 未来展望 - 2024年要确保100%的子公司制造企业获得ISO 14001环境管理体系认证[114] - 2024年要回收不少于100万吨废钢、4万吨再生铝及再生铝合金、38万吨废纸[114] - 目标是2030年实现温室气体排放达峰，2060年在范围1、2、3实现净零排放[120] 新产品与新技术研发 - 2025年“E - Pulp”和“PaperSource”将与DeepSeek整合[194] - 公司自主开发“EasyAgri”平台，利用前沿数字技术建立线上交易桥梁，创新融入云存证技术[196] - 公司引入OCR、NLP、RPA等先进AI技术，自主开发“EasyInput”智能文档录入系统和“EasyReview”智能文档审核系统[198] 市场扩张与并购 无 其他新策略 - 公司制定了双碳战略，积极与供应链合作伙伴共同开展脱碳工作[79] - 公司将ESG相关要求纳入供应商管理，增强供应链弹性和可持续性[83] - 2024年成立提名委员会，负责制定董事和高级管理层候选人标准和程序[91] - 2024年修订完善“关联交易管理制度”，所有关联交易按规定进行[103] 荣誉与排名 - 公司位列2024福布斯全球2000强第555位[43] - 公司获“中国最佳管理与运营100强奖”“上市公司20年增长典范奖”等多个奖项[43] - 公司获“2024中国上市公司ESG最佳实践100强”等三项荣誉[44] - 2024年公司获iFinD“最佳投资者关系奖”[109][111] - 2024年公司浆纸行业互联网平台入选多项荣誉[192] - 2024年“C&D Esteellink”平台在第11届产业数字化大会“中国产业数字化百强榜”中排名第三[196] - 2024年C&D Automobile开发的“E - Settlement”平台入选第7届数字化转型与创新奖，获汽车行业D奖，被评为“2024 IDC中国数字化转型先锋”[200] 可持续发展评估 - 2024年对可持续发展事项进行双重要性评估，识别出30个相关可持续发展事项[46][49] - 通过调查收集130名利益相关者的多维度意见，选定9个具有“双重要性”的事项[47] 公司治理 - 董事会由9名成员组成，其中3名是独立董事，占比33.33%[94] - 高级管理团队中有2名女性高管，占比25%[95] - 公司实施限制性股票激励计划，截至2024年12月31日，董事和高级管理人员共持有5,655,706股，占总股本0.19%[101] - 董事长林茂持股641,080股[102] - 副董事长郑永达持股647,840股[102] 会议情况 - 2024年召开3次股东大会，审议26项提案；召开27次董事会会议，审议75项提案；召开97次专业委员会会议，审议492项提案；召开8次监事会会议，审议21项提案，全体董事和监事出席率100%[107] 绿色项目 - 公司投资的纸浆厂竹浆产能达312万吨，使沐川县森林覆盖率从13.8%提升至78.8%[163][164] - “Choice of Purity”天然竹浆纸生产过程COD排放量仅为传统白纸的50%[160] - 相比木浆纸，每吨“Choice of Purity”竹浆纸节省1吨蒸汽，能耗约300千克标准煤，比国家清洁生产标准低约350千克[162] - 2024年新增12个完工绿色建筑项目，包括1个二星级、8个一星级和3个基本级项目[169] - 厦门银行泉州分行大楼项目获美国LEED - CS金级认证，是福建省自新绿建法规实施后首个获绿建标签认证项目[175] - 2024年北京观云项目总能耗约6,329 kWh/(单元·年)，碳排放强度约17 kgCO2e/(m²·年)，比现行国家节能标准低超60%[182] - 北京望京祥云项目预计每年节省247万度电，减少约1,325 tCO2e温室气体排放，节能约90%[183] - 北京官塘府幼儿园项目预计每年节省13万度电，减少约70 tCO2e温室气体排放，节能约60%[184] 风险与应对 - 气候变化可能增加极端天气事件频率，影响运输基础设施和供应链，还可能限制关键原材料供应，公司制定短、中、长期缓解计划[79][137] - 产品质量问题或安全事故可能引发消费者投诉和负面媒体曝光，公司致力于建立强大的产品质量管理体系[79] - 未能按要求披露环境信息可能导致监管处罚和声誉受损，公司持续加强环境管理体系[83] - 供应商未能严格遵守标准可能导致法律风险和声誉损害，公司将ESG相关要求纳入供应商管理[83] - 参与贿赂或腐败丑闻可能严重损害公司品牌声誉和市场竞争力，公司遵守公平竞争原则[83]

厦门建发股份有限公司 关于容诚会计师事务所履职情况评估报告 厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， 共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60 ...

股东大会时间 - 2025年5月6日14点15分开现场会议[4][6] - 2025年5月6日网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 审议13项议案，累积投票议案选董事6人、独立董事3人[9] - 7、8、9号为特别决议议案[11] - 5、12、13号对中小投资者单独计票[14] - 11号议案关联股东回避表决[11][14] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月23日[18] - 参会登记时间为2025年4月30日9:00 - 12:00、14:30 - 18:00[21] 其他信息 - 现场会议会期半天，股东自理交通食宿费[22] - 委托上证信息提醒投票，遇拥堵可原平台投票[22] - 证券部联系电话0592 - 2132319[23] - 股东一股对应应选董事人数投票数[31]

业绩数据 - 2024年公司营业收入7012.96亿元，同比下降8.17%[7][59] - 2024年公司净利润58.20亿元，同比下降65.46%[7][59] - 2024年公司归母净利润29.46亿元，表观同比下降77.52%，剔除美凯龙重组收益后可比口径同比下降17.75%[7][59] - 截至2024年末，公司总资产7678.67亿元，净资产2281.58亿元，归母净资产719.86亿元[7] - 2024年公司资产负债率为70.29%，比上年末减少2.35个百分点[57] - 2024年加权平均净资产收益率为4.22%，同比减少20.63个百分点[59] 业务板块 - 2024年供应链运营业务海外规模同比增长约12%，营收5089.36亿元，同比下降14.23%；归母净利润35.06亿元，同比下降11.33%[7][12] - 2024年房地产业务营收1845.84亿元，同比增长10.09%；归母净利润3.43亿元，同比增幅79.33%[13] - 2024年消费品业务营业收入约430亿元，同比增速超10%，出口规模超15亿美元，同比增长超9%[23] 房地产业务细节 - 2024年公司房地产业务分部合计实现合同销售金额1564.60亿元，同比下降31.82%[24] - 2024年公司房地产业务全口径销售回款约1548.34亿元，回款比例98.96%[24] - 公司第四季度房地产业务权益销售金额同比增长约13%，较第三季度环比增长约186%[24] - 2024年公司以多元化方式获取优质土地26宗，全口径拿地金额合计635亿元[26] - 2024年建发房产总体客户满意度达94分，位列赛惟库内行业第一[27] 美凯龙业务 - 2024年美凯龙为建发股份贡献归母净利润 - 9.03亿元，同比减少3.4亿元[16] - 2024年美凯龙落成首批16家M +高端家装设计中心，总面积超70万平方米，完成规划出租率81.3%[29] - 2025年美凯龙计划完成10家以上2.0电器馆改造，2 - 3年将电器品类经营面积占比提升至15%[41] - 2025年美凯龙计划完成100家M +高端设计中心样板店打造，推动全国家装设计总面积达成120万方，占比8%，2 - 3年将经营面积占比提升至15%[41] - 2025年美凯龙力争“以旧换新”销售额超100亿元，增幅超50%[41] 其他业务数据 - 供应链运营业务主要大宗商品经营货量超2.2亿吨，同比增速近8%[17] - 2024年公司向中西部供应商采购、对中西部客户销售经营规模均达2000亿元，采购金额同比增长约15%[19] - 截至2024年末公司海外业务规模超100亿美元，同比增长约12%[19] 未来展望 - 公司2025年力争实现营业收入6500亿元，预计成本费用共计6375亿元[62] - 2025年若满足现金分红条件，中期现金分红金额不低于相应期间归母净利润的30%，且不超过该净利润[69] - 公司原DFI批文将于2025年8月16日到期，拟申请注册DFI债务融资工具[71] 分红方案 - 2024年度公司现金分红总方案为每10股派发现金红利7元（含税），总额为2,062,966,640.70元，占归母净利润比例为70.03%，较去年增长11.32个百分点[67] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计拟派发现金红利884,128,560.30元（含税）[66] 公司治理 - 2024年公司董事会召开27次会议，其中定期会议4次，临时会议23次，审议通过75项议案[30] - 2024年风险控制委员会形成405份决议，投资决策委员会召开42次会议，审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议，战略与可持续发展委员会和提名委员会各召开1次会议[30] - 2024年董事会召集3次股东大会，提请审议事项均获通过[31] - 2024年公司披露4份定期报告和121份临时公告及上网文件[32] - 2024年召开3场网络投资者说明会[33] 可持续发展 - 2024年修订5份可持续发展相关制度，ESG报告升级为可持续发展报告并发布《碳中和白皮书》[35] - 2024年公司在“标普”ESG评级中综合得分从28分跃升至45分，排名位列全球前12%[35] 审计相关 - 2024年公司年报审计费用为850万元，内控审计费用为260万元；2025年年报审计费用为920万元，内控审计费用为260万元[88] 人员持股与薪酬 - 林茂2024年度薪酬考核结果为税前434万元[91] - 公司聘请的独立董事2024年度津贴为20万元/年，发放区间为2024年5月至2025年5月[93] - 公司聘请的独立董事2025年度津贴为20万元/年，发放区间为2025年5月至2026年5月[96] - 林茂持有公司641,080股股票[102] - 郑永达持有公司647,840股股票[103] - 黄文洲持有公司225,621股股票[103] - 叶衍榴持有公司451,760股股票[105] - 邹少荣持有公司13,518股股票，程东方持有公司510,200股股票[106] 董事会相关 - 公司第九届董事会提名吴育辉、蔡宁、王艳艳为第十届董事会独立董事候选人[108] - 吴育辉、蔡宁、王艳艳均未持有公司股份[111][112] - 2024年公司董事会审议通过4项关联交易议案[126][148][169] - 2024年公司董事会审议通过2项股权激励计划解除限售条件成就的议案[131][153][174] - 2024年公司董事会审议通过聘任公司总经理的议案[132][154][176]