| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—040 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第九届董事会 2024 年第十二次临时会议的通知。会 ...

厦门建发股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | | 第三章 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 4 | | | 第一节 | | 股东 4 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章 公司党组织 | | 15 | | | 第六章 董事会 | | 16 | | | 第一节 | | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 | 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 22 | | | 第七章 监事会 | | 23 | | | 第一节 | 监事 | 23 | | | 第二节 | 监事会 | ...

股份变动 - 2020和2022年激励计划未解除限售的5697.6137万股限制性股票于2024年7月10日完成回购注销[2] - 回购注销后公司注册资本变更为2947095201元[2] - 回购注销后公司股份总数变更为2947095201股[2] 章程修订 - 修订后《公司章程》规定公司注册资本为2947095201元[2] - 修订后《公司章程》规定公司股份总数为2947095201股，均为面值壹元的人民币普通股[2]

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 关于为全资子公司建发仓储提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保人：厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"） ●被担保人：厦门建发仓储有限公司（以下简称"建发仓储"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司建发仓储向郑 州商品交易所（以下简称"郑商所"）申请棉纱期货指定交割库事项出具担保函。 本次担保金额为3亿元（人民币，下同）。截至 ...

回购情况 - 2020年激励计划回购注销938.8212万股[3][7][11] - 2022年激励计划回购注销4758.7925万股[3][8][10][11] - 本次合计回购注销5697.6137万股限制性股票[4][12] 时间安排 - 2024年4月28日审议通过回购注销议案[5] - 2024年4月30日发布拟回购注销公告[5] - 预计2024年7月10日完成回购注销[4][13] 股份变化 - 回购注销后有限售条件股份减至47556650股[14] - 总股本减至2947095201股[14]

股权结构 - 建发股份持有建发房产54.654%股权[3] - 建发房产持有禾山公司100%股权[3] 地块信息 - “2024P08”地块于2024年6月14日公开出让[4] - 成交总价为57.60亿元[4] - 土地面积42,170.955平方米[4] - 地上总建筑面积（上限）131,000平方米[4] - 计价建筑面积130,200平方米[4] - 由建发房产下属子公司竞得[4]

股票上市 - 本次股票上市股数为8,962,998股，上市流通总数为8,962,998股，上市流通日期为2024年6月17日[3] 激励计划时间节点 - 2022年1月26日召开会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年2月24日召开2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年5月20日完成首次授予限制性股票登记工作[7] - 2022年6月15日完成预留授予限制性股票登记工作[7] - 2023年9月28日召开2023年第三次临时股东大会审议通过激励计划修订稿相关议案[10] - 2024年4月28日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就等议案[10] - 2024年6月4日审议通过预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案[3][10] 授予情况 - 首次授予日期为2022年2月24日，授予价格5.63元/股，授予数量11,453.69万股，人数1,066人[10] - 预留授予日期为2022年5月11日，授予价格5.63元/股，授予数量2,862.42万股，人数321人[10] 回购注销 - 28名激励对象因离职等不符标准，已回购注销23名持有的102.36万股，拟回购注销5名持有的44万股[11] - 第一次解锁时，14名激励对象持有的83.50万股已回购注销，9名持有的99万股拟回购注销[12] - 2022年向9名预留授予激励对象回购注销43万股限制性股票，2023年向14名回购注销59.36万股，2024年拟向5名回购注销44万股[16] 解除限售 - 293名激励对象符合解除限售条件，可解除限售股票数量为8962998股，占总股本0.30%[11][16] - 2024年5月23日首次授予解锁股票数量为37194927股，剩余未解锁75516973股[11] - 2022年激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售比例为获授总数的33%[12] - 2022年激励计划预留授予部分第一个限售期于2024年6月14日届满[13] - 本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2024年6月17日[17] - 本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通数量为8962998股[17] 业绩数据 - 2022年度公司每股收益1.83元/股，高于同行业均值0.60元/股、对标企业75分位值0.71元/股[14] - 以2020年度为基准，2022年度公司营业收入增长率为93.99%，高于同行业均值28.79%、对标企业75分位值44.54%[14] - 2022年度公司营业利润占利润总额比重为98.55%，不低于90%[14] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份为113495785股，变动后为104532787股[19] - 本次变动前无限售条件股份为2890575553股，变动后为2899538551股[19] - 公司总股本本次变动前后均为3004071338股[19] 人员限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[18]

关于厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售 期解除限售相关事宜的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国 · 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 上海 · 福州 · 泉州 · 龙 http://www.tenetlaw.com 关于厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售 期解除限售相关事宜的 法律意见书 天衡证字[2024]第 020 号 致:厦门建发股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门建发股份有限公司的委托,指派曾招文、 黄臻臻律师,就厦门建发股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予第 一个解除限售期解除限售相关事项出具专项法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法(2018年修正)》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法 律、法规、规章和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤 ...

激励计划时间线 - 2022年1月26日召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[9] - 2022年2月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月20日完成首次授予限制性股票登记工作[12] - 2022年激励计划预留授予限制性股票登记完成日为2022年6月15日[18] - 2023年8月30日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[13] - 2024年4月28日审议通过首次授予部分第一个解除限售期条件成就议案[15] - 2024年6月4日审议通过预留授予部分第一个解除限售期条件成就议案[16] 业绩数据 - 2022年度每股收益为1.83元/股，高于同行业均值和对标企业75分位值[19] - 2022年度营业收入增长率为93.99%，高于同行业均值和对标企业75分位值[19] - 2022年度营业利润占利润总额的比重为98.55%，不低于90%[19] 激励对象与股票数据 - 2022年激励计划向321名激励对象预留授予2862.42万股限制性股票[20] - 2022 - 2024年分别向9、14、5名激励对象回购注销43、59.36、44万股限制性股票[20] - 293名激励对象符合解除限售条件，可解除限售股票数量为8962998股，占总股本0.30%[20] - 中层管理人员及核心骨干已获授2716.06万股，本次可解除限售896.2998万股，占33%[20] 其他要点 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[21] - 独立财务顾问认为本次解除限售事项合规，无损害公司及股东利益情形[23] - 本次解除限售事项需按规定进行信息披露和办理后续手续[23]

激励计划时间线 - 2022年1月26日，公司第八届董事会2022年第二次临时会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年2月19日，公司收到控股股东建发集团对激励计划的批复[6] - 2022年2月24日，2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年5月20日，公司完成首次授予限制性股票的登记工作[8] - 2022年6月15日，公司完成预留授予限制性股票的登记工作[8] - 2023年9月28日，2023年第三次临时股东大会审议通过激励计划修订稿相关议案[9] - 2024年4月28日，公司审议通过首次授予部分第一个解除限售期条件成就及回购注销部分股票议案[10] - 2024年6月4日，公司审议通过预留授予部分第一个解除限售期条件成就议案[3][10] 业绩数据 - 2022年度每股收益目标不低于1.25元/股，实际为1.83元/股，高于同行业均值0.60元/股、对标企业75分位值0.71元/股[12] - 2022年度营业收入增长率目标不低于30%，实际为93.99%，高于同行业均值28.79%、对标企业75分位值44.54%[12] - 2022年度营业利润占利润总额的比重目标不低于90%，实际为98.55%[12] 激励对象与股票数据 - 本次符合解除限售条件的激励对象共计293人[4] - 本次解除限售限制性股票数量为8,962,998股[4] - 2022年激励计划向321名激励对象预留授予2862.42万股限制性股票[14] - 2022年公司向9名激励对象回购注销43万股限制性股票[14] - 2023年公司向14名激励对象回购注销59.36万股限制性股票[14] - 2024年公司拟向5名激励对象回购注销44万股限制性股票[14] - 中层管理人员及核心骨干人员已获授限制性股票总量2716.06万股，本次可解除限售896.2998万股，占比33%[14] 其他 - 2022年激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售比例为获授限制性股票总数的33%[11] - 2022年激励计划预留授予限制性股票登记完成日为2022年6月15日，第一个限售期将于2024年6月14日届满[11] - 参与考核的293名激励对象绩效考核结果均为“称职及以上”，个人解锁系数均为1[12] - 公司将为符合条件的293名激励对象共8,962,998股限制性股票办理解除限售相关事宜[13] - 293名激励对象符合解除限售条件，可解除限售股票数量为8962998股，占公司总股本0.30%[14] - 薪酬与考核委员会同意为293名激励对象办理解除限售事宜，对应股票8962998股[17] - 监事会认为为293名激励对象办理解除限售符合规定，解除限售数量8962998股[18] - 独立财务顾问认为解除限售已获必要批准和授权，尚需进行信息披露和办理后续手续[20][21]