厦门建发股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人·民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人证券账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件关于内幕交易、 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司 2024 年 1-6 月计提上述各类资产减值准备 240,923.68 万 元，将减少公司2024年1-6月合并报表"归属于母公司股东的净利润"129,750.44 万元。 2024 年上半年，房地产行业的政策环境相对宽松，但外部市场形势持续 严峻，居民的消费信心不足，行业整体规模继续下滑，受此影 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—046 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 厦门建发股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 具体内容详见公司于同日刊登的公告。 本议案已经公司第九届董事会审计 ...

供应链运营业务 - 公司下属七大专业集团包括建发钢铁集团、建发浆纸集团、建发汽车集团、建发农产品集团、建发消费品集团、建发矿产集团和建发能化集团[9] - 公司控股子公司包括建发新胜、建发房产、联发集团、建发国际集团、建发物业、联发物业、建发合诚等[9] - 公司参股公司包括厦船重工、永丰浆纸等[9] - 供应链运营业务可以为上游客商提供资源整合、物流规划等增值服务，帮助其降低运营成本[25] - 供应链运营业务可以为下游客商提供定制化、专业化的供应链服务，帮助其优化采购、生产、销售等经营计划[25] - 供应链运营业务的价值体现在能够有效降低上下游企业的资源配置成本并提高产业链运行效率[25,26] - 制造业企业需要专业的供应链运营商提供稳定可靠的供应链综合服务[26] - 公司建立了集资源整合、物流规划、库存管理、风险控制、线上交易、成本优化、供应链金融、信息咨询等服务于一体的"LIFT"供应链服务体系，提供定制化的供应链运营服务[36] - 公司依托全球化、多品类、专业化的供应链运营能力，通过数字化融合、供应链协同、金融、科技、物流等方面的深度赋能，有效推动供应链上下游企业实现降本、增效[36] - 公司在大宗商品供应链运营行业中营收规模连续多年位于领先阵营[36] - 公司将"成为国际领先的供应链运营商"作为企业愿景[36] - 公司供应链运营业务涵盖七大专业集团和新兴事业部，提供个性化定制服务[37] - 公司供应链运营业务营收规模在A股公司中连续多年位于领先阵营[53] - 公司拥有跨行业整合商品、市场、物流、金融和信息资源的能力，为客户提供定制化供应链解决方案[53] - 公司构建了全球化的供应链服务体系，供应链服务辐射全球超过170个国家和地区[53] - 公司打造了国内领先的"LIFT"供应链服务体系，为客户整合物流、信息、金融、商品、市场五大资源[54,55] - 公司形成了"专业化、分级化、流程化"的风险管控体系，为公司实现基业长青提供了坚实保障[56] - 公司积极推动业务实现数字化、智能化升级，培育新质生产力[57] - 公司研发了多个供应链管理系统，未来将持续打造数字化的供应链运营管控平台[57] - 公司依托供应链协同平台，链接各方利益相关方，提高供应链业务服务质量及协同效率[57] - 公司应用数字化技术加强供应链业务风险管控[57] - 公司应用数字化技术实现管理运营数字化，提升运营效率[57] - 公司聚焦产业服务，将期货衍生品工具应用于多个行业的产业服务环节中，为客户提供灵活有效的价格风险管理[58] - 公司成立了黑色产业研究院、农产品研究院和浆纸产业研究院，为公司业务发展提供专业研究支持[58] 房地产业务 - 公司房地产子公司建发房产和联发集团连续多年获得行业内的重要荣誉[61][62][65] - 建发房产致力于成为"新中式生活匠造者"，打造出有时代特色的新中式建筑产品[62][63][64] - 联发集团以客户为中心，打造悦系和嘉和系两大产品系列，并在奢居精筑领域有所突破[65][67] - 公司地产业务布局多元化发展，发挥联动和协同效应[68] - 美凯龙商场具有广泛的地域覆盖和较高的顾客满意度[69] - 美凯龙以轻资产模式在三线及以下城市布局商场版图[70][71] 财务数据 - 2024年1-6月公司营业收入为3,190.15亿元，同比下降16.80%[16] - 2024年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润为119.88亿元，同比下降37.67%[16] - 2024年1-6月公司供应链运营业务分部实现归母净利润14.21亿元，同比减少2.52亿元[19] - 2024年1-6月公司房地产业务分部实现归母净利润1.55亿元，同比减少0.95亿元[19] - 2024年1-6月公司家居商场运营业务分部实现归母净利润为-3.77亿元[19] - 2024年6月30日公司总资产为9,023.09亿元，同比增加9.92%[20] - 2024年6月30日公司总负债为6,731.32亿元，同比增加12.90%[20] - 2024年6月30日公司归属于上市公司股东的净资产为707.43亿元，同比增加1.77%[20] - 2024年1-6月公司基本每股收益为0.33元，同比下降41.07%[21] - 2024年1-6月公司加权平均净资产收益率为1.67%，同比减少1.77个百分点[21] 配股融资 - 公司配股项目已于2023年6月15日获得上海证券交易所受理，目前处于审核阶段[4] - 公司配股项目融资方案为以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3.5股的比例向全体A股股东配售，拟募集资金总额不超过49.80亿元[2,3] 业务拓展 - 公司主营业务包括供应链运营业务和房地产业务，2023年收购了美凯龙成为控股子公司[24] - 国内国际双循环背景下，中国企业"走出去"带来了供应链行业的市场机遇[27] - 供应链行业被国家列为

厦门建发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 厦门建发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | 1 | | 2 | 关于公司公开发行公司债券方案的议案 | 2 | | 3 | 关于公司公开发行公司债券预案的议案 | 4 | | 4 | 关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案 | 5 | | 5 | 关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案 | 7 | | 6 | 关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案 | 10 | 厦门建发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 9 月 6 日下午 14:40 会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 号会议室 主 持 人：董事长林茂先生 见证律师所：福建天衡联合律师事务所 会议议程： 一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。 二、提请股东大会审议如下议案： 1. 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》； 2. 审 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 公开发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。提请股东大 会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行方式。 （四）票面金额及发行价格 一、关于公司符合公开发 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临 | 2024—043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 01 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 建发 | Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 建发 | Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 建发 | Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 建发 | Y1 | | | | 建发 建发 | | | 厦门建发股份有限公司 关于拟开展应收账款资产支持专项计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，公司拟将公司及下属子公司应收账 款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给计划管理人设立的应收账款资 产支持专项计划（以下简称"专项计划"），并通过专项计划发行资产支持证 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—044 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于拟注册发行应收账款资产支持票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，改善资产负债结构，公司拟将公司 及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给信托公司 （以下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第九届董事会 2024 年第十三次临时会议的通知。会议 于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公 司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符 合现行公司债券政策的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临 | 2024—0 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东 ...