水牛奶产业痛点及公司进展 - 国内水牛奶产业痛点为奶水牛单产低、供应不足，本土水牛传统杂交改良产奶量需12年，改良后年产量仅2 - 2.5吨，且种源群未更新，近交系数增加，种群退化严重 [2] - 公司实施“奶水牛种源芯片”战略，2021年成功批量培育“乳肉兼用”尼里拉菲水牛胚胎，2022年国内牧场胚胎移植成功产犊，水牛繁育牧场移植实验有进展 [2] - 公司在巴基斯坦建成水牛胚胎研究及生产中心、水牛免疫无疫牧场（一期），2023年9月该牧场获批为巴基斯坦首个口蹄疫免疫无疫牧场，正在建设我国首个万头奶水牛种源智慧繁育牧场 [2] - 2023年8月公司获得巴基斯坦动物检验检疫局注册证书，皇氏赛尔（巴基斯坦）公司成为首个能向中国出口水牛遗传物质的育种公司 [2] 公司在广西发展水牛奶产业基础 - 公司是国内第四家A股上市乳企，自2003年起为水牛奶领域龙头，与科研机构深度合作，拥有水牛产业创新前沿技术和优质种质资源 [2][3] - 广西水牛存栏量全国最大，水牛奶产量多年全国第一，有全国最大良种水牛繁育基地等，是唯一优良水牛种源供应基地，且饲料原料丰富 [3] - 2020年12月南宁市获“中国水牛乳之都”称号，广西政府将水牛奶产业纳入“十四五”规划，出台扶持政策并给予奖补 [3] 公司业务合作及产品线情况 - TO B端为赵记传承、manner咖啡等头部品牌提供原料并推出联名产品，扩大水牛奶受众群体，建立良好口碑 [3] - 目前产品线以水牛奶液态乳制品为主，未来引入优质种源后，水牛奶奶酪、水牛肉、水牛奶奶粉等产品线已在规划中 [3] 公司战略规划 - 如有机遇，公司会考虑引进战略投资者，当前重点聚焦乳业主业，结合战略布局及产业链优势，探索多渠道合作，助力“百亿级乳企”及“奶水牛种源芯片”战略实施 [4]

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–002 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 上述担保在公司 2022 年度股东大会、2023 年第六次临时股东大会审批的担 保额度范围内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本 次担保含公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 1 日召开 2022 年度股东大会、 2023 年第五次临时股东大会、2023 年第六次临时股东大会及 2023 年第七次临时 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》《关于取消部分 担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度对外 担保额度的议案》《关于新增 2023 年度子公司担保额度的议案》 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–001 皇氏集团股份有限公司 关于 2020 年度第一期债权融资计划兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 30 日发行了 2020 年度第一期债权融资计划，具体情况如下： 1 | 产品名称 | 皇氏集团股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划 | | --- | --- | | 产品代码 | 20CFZR2121 | | 产品简称 | 桂皇氏集团 20 ZR001 | | 融资人名称 | 皇氏集团股份有限公司 | | 挂牌金额（万元） | 50,000 | | 产品期限 | 2+1 年 | | 挂牌利率 | 7% | 注：2020 年度第一期债权融资计划票面利率自2022年 12 月30 日起由 7%调整为 6.4%。 上述具体内容详见公司 2021 年 1 月 4 日登载在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司债权融资计划发行情 况的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–128 皇氏集团股份有限公司 关于新增2023年度下属公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，本 次担保含公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，请投资者注意相关风 险。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第六 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司新增2023年度下属公司担保 额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 2 单位：（人民币）万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方对被担保方持股 比例 | | 被担保方最近一期 资产负债率 | | 截至目前担保 | | | 本次新增担保额度 | | 调整后担保 额度占公 司最近一 | 是否 关 联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023 - 129 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2024 年度内第一 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月16日（星期二），下午14:30-15:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023 -125 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议 于2023年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料于2023年12 月27日以书面及微信方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案 因杨洪军先生申请辞去董事职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司需新增补一名董事。经第六届董事会提名委员会审议通过，董 事会同意提名王鹤飞先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选 人，当选后担任第六届董事会战略与发展委员会委员职务，任期自2024年第一次 临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 ...

第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 皇氏集团股份有限公司 对外担保管理制度 皇氏集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、中国证监会发布的《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《皇氏 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供的担保，包括公司为其控股子公司提供的担保，不包括公司为自身债务而向 第三方提供的担保。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司 有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司对外担保应统一管理，公司的分支 ...

皇氏集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 皇氏集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公 司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审查 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一 ...

皇氏集团股份有限公司 关联交易决策制度 皇氏集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的决策和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和非 关联股东的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《皇氏集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第二章 关联交易及关联人 第四条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； 1 （一）诚实信用 ...

皇氏集团股份有限公司 对外投资管理制度 皇氏集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制与管理，建立完善的投资决策机制，提高资金运作效率，保障公司对外 投资的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取收益而将货币资金、股权、 债权、经评估后的实物资产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活 动，包括但不限限于： （一）股权投资：公司单独或与他人合作投资设立公司等经济实体、对其他 企业进行增资扩股、股权收购或置换、企业兼并； （二）债权投资：指公司为取得债权所作的投资，如购买国债、公司债券、 企业债券等； （三）其他投资：指除股权投资和债权投资以外的投资行为， 包括但不限 于资产收购、证券投资、期货交易、委托理财及金融衍生品交易等。 第三条 本制度适用于本公司及所属全资子公司、控股子公司的对外投资行 为。 第二章 对外投资决策权限划分 第四条 公司对外 ...