证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–051 皇氏集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．案件所处的诉讼阶段：一审判决 2．上市公司所处的当事人地位：被告 3．涉案的金额：投资转让款 31,000 万元及相关差额补足款 4．对上市公司损益产生的影响：本次诉讼进展涉及的案件目前处于一审判 决阶段，尚在法定上诉期内。公司正在积极准备提起上诉，后续公司将密切关注 该案件的进展情况，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和 股东利益，及时履行信息披露义务。目前被告皇氏数智 100%股权已转让，不再 纳入公司合并报表范围，上述案件预计对公司本期利润及期后利润可能产生的影 响，以法院生效判决及年审会计师事务所判断为准，请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 11 月 22 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于诉讼事项的公告》（公告编号： 2023-119）， ...

会议信息 - 皇氏集团第六届董事会第三十七次会议于2024年11月7日通讯表决召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 授信议案 - 会议通过向柳州银行南宁分行申请最高4000万元综合授信额度议案[3] - 该授信由广西皇氏乳业有限公司提供连带责任保证担保[3] - 担保额度在公司2023年度股东大会审批范围内[3] 表决结果 - 表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入4.69亿元，上年同期调整后为5.20亿元，同比减少9.81%；年初至报告期末营业收入15.10亿元，上年同期调整后为22.43亿元，同比减少32.70%[2] - 年初至报告期末营业收入减少主要因转让子公司股权及光伏业务营收下降，除转让子公司外乳业板块营收同比增长6.08%[5] - 2024年营业总收入15.10亿元，较上期22.43亿元下降32.25%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1593.81万元，上年同期为-3787.27万元，同比增长57.92%；年初至报告期末为-1465.55万元，上年同期为1.75亿元，同比减少108.38%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1328.84万元，上年同期为-4694.25万元，同比增长71.69%；年初至报告期末为-3259.03万元，上年同期为-3643.33万元，同比增长10.55%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长主要因股权激励费用同比减少[6] - 2024年营业利润亏损732.11万元，较上期亏损308.80万元扩大137.08%[17] - 2024年利润总额155.90万元，较上期780.30万元下降80.02%[17] - 2024年净利润亏损1300.51万元，较上期盈利1.81亿元由盈转亏[17] - 2024年归属于母公司股东的净利润亏损1465.55万元，较上期盈利1.75亿元由盈转亏[17] - 少数股东损益为165.04万元，上年同期为615.80万元[18] - 综合收益总额为-1335.57万元，上年同期为1.81亿元[18] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为-0.0190元/股，上年同期为-0.0452元/股，同比增长57.96%；年初至报告期末为-0.0175元/股，上年同期为0.2088元/股，同比减少108.38%[2] - 本报告期稀释每股收益为-0.0183元/股，上年同期为-0.0436元/股，同比增长58.03%；年初至报告期末为-0.0169元/股，上年同期为0.2029元/股，同比减少108.33%[2] - 基本每股收益为-0.0175元，上年同期为0.2088元[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为-0.97%，上年同期为-2.14%，增加1.17个百分点；年初至报告期末为-0.90%，上年同期为10.71%，减少11.61个百分点[2] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少3.14%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后减少1.52%[2] - 期末货币资金280,044,489.93元，期初为509,463,736.48元[13] - 期末交易性金融资产18,180,749.33元，期初为12,791,432.88元[13] - 期末应收账款559,651,368.45元，期初为495,320,980.03元[13] - 期末存货292,922,649.66元，期初为255,991,606.83元[13] - 期末流动资产合计2,229,405,506.09元，期初为2,469,144,489.47元[13] - 公司2024年资产总计50.54亿元，较上期52.18亿元下降3.14%[14] 负债变化 - 2024年流动负债合计20.91亿元，较上期25.03亿元下降16.46%[15] - 2024年非流动负债合计12.26亿元，较上期9.65亿元增长27.00%[15] 成本与费用变化 - 2024年营业总成本15.54亿元，较上期23.28亿元下降33.26%[17] - 2024年研发费用5827.84万元，较上期3443.16万元增长69.26%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62,737名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[8] - 黄嘉棣持股比例24.78%，持股数量215,323,388股，其中质押20,149,997股[8] - 东方证券股份有限公司持股比例5.72%，持股数量49,719,600股[8] - 徐蕾蕾持股比例2.61%，持股数量22,640,630股，其中冻结22,640,630股[8] - 中信证券股份有限公司－天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,668,200股，占比0.19%，期初转融通出借421,200股，占比0.05%，期末持股2,124,800股，占比0.24%，期末转融通出借0股[10] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，上年同期为1.76亿元，同比减少31.83%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.61亿元，上年同期为25.60亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1200.24万元，上年同期为1760.71万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.37亿元，上年同期为-2.75亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-618.36万元，上年同期为646.29万元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-41.86万元，上年同期为-36.76万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-2342.54万元，上年同期为-3455.18万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.97亿元，上年同期为2.66亿元[21]

担保情况 - 2024年度公司拟为子公司等提供担保额度合计不超402,269万元[4] - 公司为广西皇氏提供担保额度130,000万元[4] - 公司为贸易公司提供担保额度9,100万元[4] - 公司为巴马乳业提供担保额度500万元[4] - 公司为皇氏数字提供担保额度500万元[4] - 公司为皇氏赛尔提供担保额度2,500万元[4] - 公司为皇氏智能提供担保额度1,000万元[4] - 公司为遵义乳业提供担保额度37,800万元[4] - 公司为广西皇氏供应链融资业务担保最高债权金额10,000万元[6] - 本次担保后广西皇氏担保余额110,110.059917万元，占上市公司最近一期净资产比例31.25%[14] - 公司及控股子公司担保额度总金额为402269万元[77] - 公司及控股子公司对外担保余额为205999.71万元，占最近一期经审计净资产的比例为125.43%[77] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[77] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[77] 子公司业绩 - 广西皇氏2024年6月30日资产总额197,823.34万元，较2023年末增长4.81%[17] - 广西皇氏2024年1 - 6月净利润5,260.89万元，较2023年度增长17.43%[17] - 皇氏广西贸易有限公司2024年1 - 6月营业收入5,318.65万元，较2023年度下降49.81%[19] - 皇氏广西贸易有限公司2024年6月30日净资产5,198.64万元，较2023年末下降1.30%[19] - 皇氏巴马乳业有限公司2024年1 - 6月净利润1.27万元，2023年度为 - 55.32万元[24] - 皇氏巴马乳业有限公司2024年6月30日资产总额914.53万元，较2023年末增长5.70%[24] - 皇氏（广西）数字科技有限公司2024年6月30日净资产 - 99.88万元，2023年末为60.41万元[26] - 皇氏（广西）数字科技有限公司2024年1 - 6月利润总额 - 160.13万元，较2023年度亏损减少63.70%[26] - 皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司2024年6月30日银行贷款总额1,500.00万元，较2023年末增长200%[31] - 广西皇氏智能科技有限公司2024年1 - 6月营业收入9,498.41万元，较2023年度下降45.60%[35] - 2024年6月30日，遵义乳业资产总额47675.42万元，负债总额39744.81万元，净资产7930.61万元[38] - 2024年1 - 6月，遵义乳业营业收入11119.91万元，利润总额 - 160.94万元，净利润 - 80.60万元[38] 股权与担保协议 - 皇氏集团遵义乳业有限公司注册资本6890万元，公司合计间接持有64.3251%股权[36][39] - 公司与建行南宁高新支行签订担保协议，为广西皇氏乳业有限公司担保10000万元[41] - 公司与北部湾银行南宁市高新支行签订担保协议，为广西皇氏乳业有限公司担保2500万元，为皇氏广西贸易有限公司担保4500万元[45] - 公司与南宁市邕宁区农信社签订担保协议，为广西皇氏乳业有限公司担保3000万元[48] - 公司与中行南宁市西乡塘支行签订担保协议，分别为皇氏巴马乳业有限公司、皇氏（广西）数字科技有限公司、皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司担保500万元[52] - 公司与南宁市区农信社签订担保协议，分别为皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司、广西皇氏智能科技有限公司担保1000万元[56] - 公司与桂林银行南宁分行签订担保协议，为广西皇氏乳业有限公司担保16600万元[61] - 皇氏赛尔公司持股占比51%，皇氏智能公司持股占比66.10%，担保风险可控[60] - 公司为广西皇氏乳业担保金额共计19560.439917万元[65] - 公司为皇氏集团遵义乳业在贵州银行遵义分行营业部两笔担保金额各为5000万元[67][72] - 公司通过皇氏乳业集团等间接持有遵义乳业64.3251%的股权[76]

股东股份情况 - 东方证券持有公司股份49,719,600股，占总股本5.72%[2] - 2018年9月12日东方证券获李建国持有的公司首发后限售股58,410,000股[6] - 2024年1月23日东方证券所持58,410,000股股票司法强制解除限售[6] 减持计划 - 东方证券计划2024年10月16日 - 2025年1月15日减持股份[2] - 拟合计减持不超26,071,479股，不超总股本3%[2] - 集中竞价减持不超8,690,493股，减持比例不超总股本1%[2] - 大宗交易减持不超17,380,986股，减持比例不超总股本2%[2] 其他情况 - 本次减持计划实施存在不确定性[9] - 东方证券减持不会导致公司控制权变更[9] - 公司将关注减持进展并及时披露信息[9]

诉讼情况 - 案件处于恢复诉讼阶段，公司为被告[3] - 涉案投资本金为31000万元[3] - 2023年11月22日披露诉讼事项公告[4] - 2024年4月25日披露诉讼进展，案件曾中止[4] - 近日收到恢复诉讼通知书[6] 未披露涉案金额 - 未披露小额诉讼、仲裁涉案约439.20万元[7] - 约占最近一期经审计净资产0.27%[7] 影响与应对 - 恢复诉讼结果及财务利润影响不确定[3,8] - 将通过法律途径维权并披露进展[8]

会议信息 - 2024年8月15日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年9月3日14:30在广西南宁公司会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年9月3日多个时段[5] 投票情况 - 现场投票代表股份220,364,708股，占比25.3570%[8] - 网络投票代表股份5,816,353股，占比0.6693%[8] 议案审议 - 《关于变更会计师事务所议案》同意占比99.8222%[13] - 反对占比0.1181%[13] - 弃权占比0.0597%[13]

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–046 皇氏集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 426 人，代表 426 名股东，代表股份 5,991,353 股，占公司有表决权总股份的 0.6894%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 175,000 股，占公司有表决权总股份的 0.0201%；通过网络投票的股东 425 人，代表股份 5,816,353 股，占公司有表决权总股份的 0.6693％。 （一）召开时间：2024 年 9 月 3 日下午 14:30-15:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

财务数据概述 - [2024年上半年营业收入为17.24亿元，较上年同期减少39.60%][10] - [2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为21278.07万元，较上年同期减少99.40%][10] - [2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1930.19万元，较上年同期减少283.67%][10] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18856.88万元，较上年同期减少82.45%][10] - [2024年上半年基本每股收益为0.2540元/股，较上年同期减少99.41%][10] - [2024年上半年稀释每股收益为0.2478元/股，较上年同期减少99.39%][10] - [2024年上半年加权平均净资产收益率为0.08%，较上年同期减少12.80个百分点][10] - [2024年上半年末总资产为52.18亿元，较上年度末减少3.36%][10] - [2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为16.42亿元，较上年度末增加0.66%][10] - [2024年1 - 6月经销模式营业收入6.7016366235亿美元，同比减少33.05%，营业成本4.773797735亿美元，同比减少39.91%，毛利率28.77%，较2023年增加8.14个百分点][27][28] - [2024年1 - 6月直销模式营业收入1.4126434366亿美元，同比减少31.89%，营业成本0.9902083477亿美元，同比减少35.77%，毛利率29.90%，较2023年增加4.23个百分点][27] - [2024年1 - 6月电商模式营业收入0.5264799607亿美元，同比减少39.04%，营业成本0.3992574672亿美元，同比减少39.60%，毛利率24.16%，较2023年增加0.70个百分点][31] - [2024年1 - 6月低温奶营业收入2.8648830938亿美元，同比减少35.16%，营业成本1.7936339524亿美元，同比减少44.24%，毛利率37.39%，较2023年增加10.19个百分点][29] - [2024年1 - 6月常温奶营业收入3.7759767073亿美元，同比减少31.21%，营业成本2.9245147164亿美元，同比减少36.86%，毛利率22.55%，较2023年增加6.93个百分点][29] - [2024年1 - 6月其他饮料及食品营业收入0.0607768224亿美元，同比减少40.46%，营业成本0.0556490662亿美元，同比减少42.23%，毛利率8.44%，较2023年增加2.81个百分点][29] - [2024年1-6月营业收入10.41亿元，同比减少39.60%，主要因转让子公司股权，两家子公司不再纳入合并报表][39] - [2024年1-6月营业成本7.79亿元，同比减少43.93%，原因与营业收入减少相同][39] - [低温奶毛利率46.62%，较2023年增加17.16个百分点；常温奶毛利率11.26%，减少9.11个百分点；其他饮料及食品毛利率67.32%，增加28.16个百分点][32][33] - [2024年1-6月低温奶生产量3.25万吨，同比减少44.80%；销售量3.26万吨，同比减少44.39%；库存量394.69吨，同比减少47.00%，主要因转让子公司股权][36] - [2024年1-6月常温奶生产量5.72万吨，同比减少28.60%；销售量5.82万吨，同比减少28.95%；库存量3444.61吨，同比增加7.57%][36] - [2024年研发投入3447.23万元，同比增加59.11%，主要因报告期内研发投入增加][39] - [2024年经营活动产生的现金流量净额3309.70万元，同比减少82.45%，因转让子公司股权及销售商品、提供劳务收到的现金同比减少][39][40] - [2024年投资活动产生的现金流量净额-1.25亿元，同比增加40.34%，因购建固定资产等支付的现金及支付其他与投资活动有关的现金减少][40] - [2024年筹资活动产生的现金流量净额8644.71万元，同比增加84.29%，因报告期内取得借款收到的现金增加][40] - [公司本报告期营业收入为10.41亿元，上年同期为17.24亿元，同比减少39.60%][41][42] - [乳制品、食品行业本报告期收入8.11亿元，占比77.93%，上年同期为12.08亿元，同比减少32.85%][41] - [低温奶本报告期收入3.46亿元，占比33.24%，上年同期为5.28亿元，同比减少34.43%][41] - [常温奶本报告期收入4.56亿元，占比43.82%，上年同期为6.67亿元，同比减少31.56%][41] - [西南地区本报告期收入7.05亿元，占比67.73%，上年同期为13.94亿元，同比减少49.42%][42] - [销售费用本报告期为1.14亿元，上年同期为1.57亿元，同比减少27.66%][44] - [投资收益为 - 40.96万元，占利润总额比例 - 5.13%，主要是对联营企业确认的投资收益][46] - [营业外收入为345.39万元，占利润总额比例43.27%，主要为捐赠款等][46] - [其他收益为2827.13万元，占利润总额比例354.21%，主要为政府补助及进项税额加计扣除][46] - [货币资金本报告期末为2.34亿元，占总资产比例4.64%，上年末为5.09亿元，占比9.76%，比重减少5.12个百分点][47] - [应收账款为492,881,456.84元，占比9.77%，较上期增加0.28个百分点][48] - [固定资产为1,183,905,376.04元，占比23.48%，较上期增加3.28个百分点][48] - [长期借款为1,092,118,600.00元，占比21.66%，较上期增加4.68个百分点][48] - [交易性金融资产为47,460,749.33元，占比0.94%，较上期增加0.69个百分点，主要因购买理财产品所致][48] - [报告期投资额为111,625,000.00元，上年同期为162,460,000.00元，变动幅度为 -31.29%][51] - [皇氏乳业集团有限公司营业收入为825,485,724.76元，净利润为58,032,235.78元][55] - [浙江完美在线网络科技有限公司营业收入为92,704,296.12元，净利润为 -2,360,148.49元][55] - [皇氏阳光（广西）新能源有限公司营业收入为48,076,654.43元，净利润为 -1,298,818.07元][55] - [2024年半年度营业总收入为10.4121938171亿美元，2023年半年度为17.237324453亿美元，同比下降39.59%][149] - [2024年半年度净利润为472.490973万美元，2023年半年度为22076.329969万美元，同比下降97.86%][150] - [2024年半年度归属于母公司股东的净利润为128.255449万美元，2023年半年度为21278.067786万美元，同比下降99.40%][150] - [2024年半年度基本每股收益为0.0015美元，2023年半年度为0.2540美元，同比下降99.41%][151] - [2024年半年度研发费用为3447.230885万美元，2023年半年度为2166.545798万美元，同比增长59.11%][150] - [2024年半年度末非流动负债合计为4.7860792345亿美元，2023年末为3.8490032485亿美元，同比增长24.34%][148] - [2024年半年度末负债合计为20.7295561531亿美元，2023年末为20.8619400119亿美元，同比下降0.64%][148] - [2024年半年度末所有者权益合计为16.7597492403亿美元，2023年末为17.0652051463亿美元，同比下降1.78%][148] - [2024年半年度母公司营业收入为1508.030918万美元，2023年半年度为193.683333万美元，同比增长678.61%][152] - [2024年半年度母公司营业利润为 - 3946.966919万美元，2023年半年度为16574.794892万美元，同比下降123.81%][152] - [2024年上半年净利润为-3992.29万美元，2023年同期为1.8954亿美元][153] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为16.3188亿美元，2023年同期为19.8885亿美元][155] - [2024年上半年经营活动现金流出小计为15.9878亿美元，2023年同期为18.0028亿美元][155] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3309.70万美元，2023年同期为1.8857亿美元][155] - [2024年上半年投资活动现金流入小计为9253.70万美元，2023年同期为1.5541亿美元][155] - [2024年上半年投资活动现金流出小计为2.1796亿美元，2023年同期为3.6563亿美元][155] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.2542亿美元，2023年同期为-2.1022亿美元][155] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计为10.3918亿美元，2023年同期为8.3929亿美元][155] - [2024年上半年筹资活动现金流出小计为9.5273亿美元，2023年同期为7.9238亿美元][156] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为8644.71万美元，2023年同期为4690.81万美元][156] - [2024年半年度筹资活动现金流入小计为292,962,705.11元，流出小计为282,709,546.10元，净额为10,253,159.01元][159] - [2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -7,956,795.67元，期末余额为2,269,611.10元][159] - [2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为10,897,606.13元，所有者权益合计本期增减13,787,171.84元][160] - [2024年半年度股份支付计入所有者权益的金额为9,377,329.03元][161] - [2024年半年度对所有者（或股东）的分配为 -4,710,493.24元][161] - [2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为1,545,532,049.01元，所有者权益合计为1,936,470,409.92元][163] - [2023年半年度至2024年半年度股本增加31,459,300.00元，资本公积增加124,638,693.02元][163] - [2023年半年度至2024年半年度综合收益总额为220,121,293.75元][164] - [2023年半年度至2024年半年度所有者投入和减少资本相关变动中，所有者投入的普通股为31,459,300.00元，股份支付计入所有者权益的金额为30,889,979.02元][164] - [2023年半年度至2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -24,572,713.61元][164] - [2024年上半年股本期末余额为869,099,335元，较上年期末增加31,459,300元][165][169][170] - [2024年上半年资本公积期末余额为1,442,880,904.3元，较上年期末增加124,638,693.02元][169][170] - [2024年上半年减：库存股期末余额为125,208,014元，较上年期末增加199,000元][167][169][170] - [2024年上半年未分配利润期末余额为 - 208,060,328.88元，较上年期末增加189,543,674.42元][169][170] - [2024年上半年所有者权益合计期末余额为1,923,335,265.58元，较上年期末增加220,433,653.44元][169][170] - [2024年上半年综合收益总额为189,543,674.42元][169]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 安徽皇氏绿能科技 | 上年处置的 | 其他应收款 | 820.00 | | | | 820.00 | 处置子公 | 经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 孙公司 | | | | | | | 司 | | | 小计 | - | - | - | 58,782.31 | | | 483.00 | 58,299.31 | | - | | 总计 | - | - | - | 58,782.31 | | | 483.00 | 58,299.31 | | - | | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024 年 期初往来 | 年 月 2024 1-6 往来累计发生 | 年 2024 1-6 月往来资金 | 2024年1-6 月偿还累 | 2024 年 6 月 期末往来资 | 往来形成 | 往来性质（经营 性往来、非经营 | | 来 | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（ ...