证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–011 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2024 年 4 月 19 日以书面及微信等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 董 事 会 同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 10,000 万 元，期限三年，用于采购乳制品生产经营所需的原材料等，将用（但不限于） 销售收入归还借款本息。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二〇二四年四月二十三日 2 1 会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向广西北部湾银行股份有 限公司申请流动资金贷款额度 10,00 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–010 皇氏集团股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日， 东方证券持有公司股份 58,410,000 股，占公司总股本的 6.72%。 1 二、本次减持计划的主要内容 1．本次拟减持股份的原因：东方证券资金规划。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 58,410,000 股（占本公司总股本比例 6.72%）的股东东方证 券股份有限公司（以下简称"东方证券"）计划以集中竞价交易或大宗交易的方 式合计减持所持公司股份数量不超过 26,071,479 股，即不超过公司总股本的 3%。 其中，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 5 月 7 日-2024 年 8 月 6 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 8,690,493 股，不超过公司 总股本的 1%；自本公告披露 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024 – 009 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本 次担保含公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 1 日、2024 年 1 月 16 日召开 2022 年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会、2023 年第六次临时股东大会、 2023 年第七次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外 担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》《关于新增 2023 年度子公司担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度下 ...

皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–008 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本 次担保含公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 1 日、2024 年 1 月 16 日召开 2022 年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会、2023 年第六次临时股东大会、 2023 年第七次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外 担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》《关于新增 2023 年度子公司担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度下属公 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–007 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： （一）公司的下属子公司广西皇氏为拓宽融资渠道，满足经营发展的资金需 求，与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租赁公司"或"出租人"） 通过售后回租的形式开展融资租赁交易，融资租赁本金为人民币 5,000 万元，租 赁物为融资租赁合同项下承租人的设备，租赁期限共 24 个月，公司为该业务提 供连带责任保证担保。 （二）为满足生产经营的需要，公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市 高新支行（以下简称"北部湾银行南宁市高新支行"）签订了《保证合同》，为 公司下属子公司广西皇氏向北部湾银行南宁市高新支行申请的人民币 2,500 万元 流动资金贷款提供连带责任保证。 （三）为满足生产经营的需要，广西皇氏与中国农业银行股份有限公司南宁 科技支行（以下简称"农行南宁科技支行"）签订了《商业汇票银行承兑合同》 和《动产质押合同》，银行承兑汇票金额为人民币 24,077,390 元，由广西 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–006 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本 次担保含公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 1 日、2024 年 1 月 16 日召开 2022 年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会、2023 年第六次临时股东大会、 2023 年第七次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外 担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》《关于新增 2023 年度子公司担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度下属公 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–004 因李建国向公司出具《解除股份限售之自律承诺函》，承诺在相关条件未全 部成就之前不申请解除股份限售，东方证券对该项股票解锁条件存在不同意见， 2020 年 11 月，东方证券向上海金融法院提起民事诉讼，请求法院判令公司为其 所持公司的限售股办理解除限售手续。本案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日、2022 年 4 月 28 日、2023 年 4 月 25 日、2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网上 披露的《2020 年年度报告》《2021 年年度报告》《2022 年年度报告》《2023 年半 1 皇氏集团股份有限公司关于 持股 5%以上股东所持公司限售股份解除限售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次解除限售股份的来源 2014 年 10 月 31 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"或"皇氏 集团"）收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1144 号《关于核准广西 皇氏甲天下乳业股份有限公司向李建国发行股份购买资产并募集配套资金 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所关于 皇氏集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本 所出具的法律意见承担责任。 法律意见书 康达股会字【2024】第 0014 号 致：皇氏集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《规则》）、《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–003 皇氏集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室； 1 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合； （四）召集人：本公司董事会； （五）主持人：本公司副董事长何海晏先生； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间：2024 年 1 月 16 日下午 14:30-15:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （六）会议的召开符合《中华人民共 ...

水牛奶产业痛点及公司进展 - 国内水牛奶产业痛点为奶水牛单产低、供应不足，本土水牛传统杂交改良产奶量需12年，改良后年产量仅2 - 2.5吨，且种源群未更新，近交系数增加，种群退化严重 [2] - 公司实施“奶水牛种源芯片”战略，2021年成功批量培育“乳肉兼用”尼里拉菲水牛胚胎，2022年国内牧场胚胎移植成功产犊，水牛繁育牧场移植实验有进展 [2] - 公司在巴基斯坦建成水牛胚胎研究及生产中心、水牛免疫无疫牧场（一期），2023年9月该牧场获批为巴基斯坦首个口蹄疫免疫无疫牧场，正在建设我国首个万头奶水牛种源智慧繁育牧场 [2] - 2023年8月公司获得巴基斯坦动物检验检疫局注册证书，皇氏赛尔（巴基斯坦）公司成为首个能向中国出口水牛遗传物质的育种公司 [2] 公司在广西发展水牛奶产业基础 - 公司是国内第四家A股上市乳企，自2003年起为水牛奶领域龙头，与科研机构深度合作，拥有水牛产业创新前沿技术和优质种质资源 [2][3] - 广西水牛存栏量全国最大，水牛奶产量多年全国第一，有全国最大良种水牛繁育基地等，是唯一优良水牛种源供应基地，且饲料原料丰富 [3] - 2020年12月南宁市获“中国水牛乳之都”称号，广西政府将水牛奶产业纳入“十四五”规划，出台扶持政策并给予奖补 [3] 公司业务合作及产品线情况 - TO B端为赵记传承、manner咖啡等头部品牌提供原料并推出联名产品，扩大水牛奶受众群体，建立良好口碑 [3] - 目前产品线以水牛奶液态乳制品为主，未来引入优质种源后，水牛奶奶酪、水牛肉、水牛奶奶粉等产品线已在规划中 [3] 公司战略规划 - 如有机遇，公司会考虑引进战略投资者，当前重点聚焦乳业主业，结合战略布局及产业链优势，探索多渠道合作，助力“百亿级乳企”及“奶水牛种源芯片”战略实施 [4]