薪酬方案适用情况 - 适用对象为2024年度任期内董监高[2] - 适用期限为2024年1月1日 - 12月31日[2] 薪酬标准 - 2024年独立董事津贴12万元/年，按月发[3] - 非独立董事等薪酬参考去年，分基本工资和绩效工资[4] 薪酬发放 - 基本工资按月发，绩效工资按经营目标考核确定[5] - 离任按实际任期算，薪酬津贴税前，个税公司代扣[6] 审议情况 - 2024年4月24日董事会通过高管薪酬方案[2]

会议信息 - 2024年4月24日召开第六届监事会第十六次会议[2] - 会议通知于2024年4月12日书面发出[2] - 会议由监事会主席主持，董事会秘书列席[2] 议案情况 - 2023年度监事会工作报告等议案表决全票通过，需股东大会审议[3][4][7][10][13][16][19][22][23] - 2024年度监事薪酬方案议案全体监事回避，提请股东大会审议[20][21] 监事会意见 - 前期会计差错更正合规，更正后财务数据更反映公司状况[5][6] - 2023年度财务决算报告能真实反映财务和经营成果[8] - 2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红合法合规合理[11] - 2023年年度报告及摘要程序合规、内容真实准确完整[14]

股东回报规划 - 公司制定2023 - 2025年股东回报规划[1] - 董事会至少每三年重新审议一次规划[14] 分红政策 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[7] - 连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[7] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[9] - 调整分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[14] 对外交易 - 未来十二个月内预计无超净资产50%且超5000万元对外交易（募投除外）[6]

2023年监事会工作 - 列席董事会会议20次、出席股东大会8次，召开监事会会议10次[2] - 多次会议审议通过报告及议案[2][3][4][5] 2023年公司情况 - 监事会认为股东大会和董事会程序合法，董高履职未违规[6][7] - 年度财务报告审计为标准无保留意见[8] - 无募集资金使用情况[9] 2024年展望 - 监事会加强监督，推动公司规范运作提升[16]

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–018 皇氏集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本年度公司对应收款项计提坏账准备 5,641.40 万元，并转回应收款项坏账准 备 803.24 万元。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对存在减值迹象的相关 资产进行了减值测试，现将公司 2023 年度计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年 度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，并计提相应减 值准备。具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 48,876,199.81 | | 其中：应收账款坏账准 ...

关于皇氏集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00325 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于皇氏集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审2024T00325号 阜氏集团股份有限公司全体股东: 内 容 页 次 一、关于皇氏集团股份有限公司内部控制审计报告 1-2 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了皇氏集团股份有限公司(以下简称皇氏集团公司)2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是皇氏集 团公司董事会的责任。 二、注册 ...

皇氏集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：陈亮 本人作为皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会新增补 的独立董事，在 2023 年度任职期间（2023 年 5 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，以客观、 公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人 1973 年出生，中南大学管理学博士毕业，教授职称。1994 年 7 月至 2002 年 6 月任南华大学助教、讲师；2002 年 6 月至 2015 年 6 月任桂林理工大学管理 学院副院长、教授、硕士生导师，广西青年联合会第九届委员、桂林理工大学现 代企业管理研究所所长。2016 年 1 月至 2016 年 12 月挂职任桂林银行发展规划 部总经理；2017 年 4 月至 2022 年 4 月被聘任为桂林文化体育产业投资发展集团 总经理（大型国企）；20 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–019 皇氏集团股份有限公司 会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） （以下简称《准则解释第 16 号》）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）的要求，对相关会计政策进行变更。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公 司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1．2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2．2023 年 1 ...

诉讼情况 - 泰安市东岳财富股权投资基金因合伙合同纠纷起诉公司及皇氏数智[3] - 双方申请中止审理，泰安中院裁定中止诉讼[4] 涉案金额 - 未披露小额诉讼、仲裁涉案金额约804.31万元，占最近一期经审计净资产0.52%[5] 影响 - 中止诉讼或推动庭外和解，结果及对财务利润影响不确定[7]