证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–042 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2024 年度内第二 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 8 月 14 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月3日（星期二），下午14:30-15:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年9月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②深交所互 ...

皇氏集团股份有限公司 舆情管理制度 皇氏集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）舆情监测，规 范舆情处理流程，建立快速反应和应急处置机制，最大限度地避免、减少和消除 因各类舆情对公司造成的各种负面影响，为公司发展营造良好的舆论环境的同时 切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 （二）决定舆情的处理方案； 1 皇氏集团股份有限公司 舆情管理制度 （三）协调和组织各类舆情处理 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–040 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议 于2024年8月14日以通讯表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于2024年8 月9日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长 黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供财务报告及内 部控制审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发 展需求、对审计服务的需求等情况，以及根据财政部、国务院国资委及中国证监 会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任深圳久安会计师事务所为2024年度审计机构，原审计机构为中喜会计师事务所[2] - 变更需提请2024年第二次临时股东大会审议，通过之日起生效[15][16] 久安会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人14人，注册会计师71人，签过证券服务业务审计报告的35人[4] - 2023年度业务收入5042.51万元，审计业务收入3314.53万元，证券业务收入986.98万元[5] - 2023年上市公司审计客户2家，收费986.98万元[5] - 2023年计提职业风险金112.54万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[6] 人员情况 - 拟任项目合伙人李松清近三年签3家上市公司审计报告[7] - 拟签字注册会计师马晓倩有多年审计经验[7] - 拟任项目质量控制复核人陈敏燕近三年复核5家上市公司审计报告[7] 审计费用 - 2023年度审计费用190万元，2024年度拟支付190万元[9] 中喜会计师事务所情况 - 自2017年度为公司提供审计服务，连续7年担任审计机构[10] - 对公司2023年度财务报告和内控均出具标准无保留意见审计报告[10]

减持情况 - 东方证券计划减持皇氏集团不超2607.1479万股，即不超总股本3%[2] - 已通过集中竞价减持869.04万股，比例1%，均价3.22元/股[2] 权益变动 - 变动前持股5841万股，占比6.72%；变动后持股4971.96万股，占比5.72%[3] 其他信息 - 减持来源为司法裁定获原股东李建国股票，期限2024年5 - 8月[2] - 减持符合规定，与计划一致，不影响皇氏集团控制权[4]

股票情况 - 皇氏集团股票2024年8月5、6日连续两日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 经营与信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 不存在违反信息公平披露情形[8] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露及筹划中重大事项[4] - 控股股东等在异常波动期间未买卖公司股票[5][6] 业绩预告 - 2024年7月10日披露的半年度业绩预告截至公告披露日无需修正[8]

净利润及损益情况 - 预计2024年上半年净利润为100万元至150万元，同比下降99.30%至99.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1,880万元至1,930万元，同比下降278.89%至283.65%[6] - 扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益为0.0012元/股至0.0018元/股[7] - 2023年上半年转让子公司股权确认非经常性损益20,970.29万元，导致2024年上半年净利润同比下降[10] - 2024年上半年非经常性损益对净利润影响金额约为2,030万元，主要来自进项税额加计扣除和政府补助[11] 营收及市场表现 - 乳制品和食品营收同比增长约10%，广东市场增长较快[12] 产业进展 - 公司主导全国首批5000枚进口巴基斯坦优质奶水牛胚胎在南宁入境，标志着奶水牛产业育种历史重大进展[12]

控股股东股份情况 - 黄嘉棣持股2.15323388亿股，比例24.78%[5] - 本次补充质押380万股，占其所持1.76%、总股本0.44%[4] - 质押后累计被质押股份占其所持9.36%、总股本2.32%[5] 质押相关信息 - 起始日2024年6月25日，到期为解除质押日[4] - 质权人为海通证券，用途为补充质押[4] - 不涉及新增融资，质押风险可控[6]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入28.93亿元，同比增长0.07%[2] - 2023年净利润6734.52万元，同比增长460.11%[3] - 2021 - 2023年扣非后净利润分别为 - 5.20亿元、 - 1.06亿元、 - 1.52亿元[3] 业务营收 - 2023年乳制品、食品业务营收20.30亿元，占比70.17%，同比下降13.45%，毛利率增加2.52%[2] - 2023年信息服务、信息工程业务营收2.51亿元，占比8.68%，同比增长2.62%，毛利率减少9.18%[2] - 2023年光伏组件销售、EPC业务及其他业务营收3.39亿元，占比11.71%，同比增长1367.05%，毛利率减少25.79%[2] 客户与供应商 - 2023年乳制品及食品业务前五名客户销售收入合计2.49亿元[6] - 2023年信息服务及信息工程业务前五名客户销售收入合计23,905.91万元[10] - 2023年光伏组件销售与EPC业务前五名客户销售收入合计27633.27万元[16] 贸易业务 - 2023年按总额法确认贸易业务合计销售数量为21,776,691.00kg，不含税收入总计235,375,713.08元[54] - 2023年公司开始开展按净额法确认的大额贸易，主要产品有铝锭、白糖、奶粉等[55] 股权交易 - 转让云南皇氏来思尔乳业32.8996%股权和云南皇氏来思尔智能化乳业32.8996%股权，获投资收益2.0970286279亿元[86] - 子公司云南皇氏来思尔智能化乳业转让云南来思尔物流10%股权，获投资收益303.124637万元[86] 联营与合营公司 - 2023年联营企业和合营公司资产总额合计186,663.90万元，净利润合计亏损4,228.82万元[110] - 2022年联营企业和合营公司资产总额合计184,593.32万元，净利润合计亏损1,474.85万元[113] 费用情况 - 2023年销售费用30999.92万元，较2022年增加3189.56万元，增幅为11.47%[138] - 2023年管理费用22087.14万元，较2022年增加6806.92万元，增幅为44.55%[137] - 2023年财务费用11746.79万元，较2022年增加896.91万元，增幅为8.27%[137] 研发项目 - 《水牛发情检测系统研究与应用》开发支出金额67.54万元，研发进度100%，预计2023年7月完成[152] - 《水牛全基因组精准设计育种研究》开发支出金额951.97万元，研发进度66.67%，预计2024年12月完成[153] 光伏项目 - 宾阳分布式户用光伏项目合同金额19753万元，履约进度46.97%，本期收入8345.91万元[166] - 北流塘岸镇分布式光伏项目合同金额8716万元，履约进度47.81%，本期收入3781.28万元[166] 应收款项 - 应收账款期末余额495,320,980.03元，坏账准备余额112,114,684.78元[171] - 其他应收款期末余额693,235,341.20元，较期初增长285.48%[172]

业绩总结 - 2023年公司营业收入28.93亿元，同比增长0.07%[1] - 2023年公司净利润6734.52万元，同比增长460.11%[2] - 2021 - 2023年公司扣非后净利润分别为 - 5.20亿元、 - 1.06亿元、 - 1.52亿元[2] 业务营收 - 2023年乳制品、食品业务营收20.30亿元，占比70.17%，同比下降13.45%，毛利率增加2.52%[1] - 2023年信息服务、信息工程业务营收2.51亿元，占比8.68%，同比增长2.62%，毛利率减少9.18%[1] - 2023年光伏组件销售、EPC业务及其他业务营收3.39亿元，占比11.71%，同比增长1367.05%，毛利率减少25.79%[1] 客户与供应商 - 2023年乳制品及食品业务前五名客户销售收入合计2.49亿元[4] - 2023年乳制品及食品业务前五名供应商采购额合计1.85亿元[6] - 2023年信息服务及信息工程业务前五名供应商采购额合计21,717.19[13] - 2023年光伏组件销售与EPC业务前五名客户销售收入合计27,633.27万元[16] 贸易业务 - 2023年开始开展大额贸易，主要产品为铝锭、白糖、奶粉等，采用“以销定采”模式[58] - 2023年奶粉贸易采购数量为8,893,550.00KG，采购金额为261,510,131.70元[80] - 2023年白糖贸易采购数量为68,951,000.00KG，采购金额为465,385,866.99元[82] - 2023年铝锭贸易采购数量为12,606,387.00KG，采购金额为238,189,858.26元[83] 股权交易 - 公司转让云南皇氏来思尔乳业32.8996%股权和云南皇氏来思尔智能化乳业32.8996%股权，获投资收益209,702,862.79元[90] - 子公司皇氏阳光（广西）新能源转让安徽皇氏绿能科技80%股权，获投资收益9,706,091.74元[90] - 公司以4732.81万元转让皇氏数智100%股权，2024年3月20日收到全部款项并完成过户[96] 联营企业 - 2023年联营企业和合营公司资产总额合计186,663.90万元，负债合计27,572.22万元，所有者权益159,091.68万元，营业收入36,128.86万元，净利润 - 4,228.82万元[115] 费用情况 - 2023年公司销售费用30,999.92万元，较2022年增加3,189.56万元，增幅11.47%[142] - 2023年公司管理费用22,087.14万元，同比增长44.55%[147] - 2023年公司财务费用11,746.79万元，同比增长8.27%[150] - 2023年公司研发费用4,889.35万元，较2022年减少39.87%[142] 研发项目 - 至2023年12月31日，公司研发项目资本化金额为1132.90万元，涉及三个项目[159] 应收账款 - 公司应收账款期末余额495320980.03元，坏账准备余额112114684.78元[178] - 2023年度公司对应收账款、其他应收款计提减值损失合计5641.40万元[192] 未来展望 - 2024年全球光伏发电市场规模继续扩大，装机容量和发电量快速增长[26]