三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13628.88万股，累计占流通股比： 20.68%，较上期变化： -2473.93万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 黄嘉棣 | 5383.08 | 8.17 | 不变 | | 东方证券股份有限公司 | 4345.24 | 6.59 | -626.72 | | 徐蕾蕾 | 867.27 | 1.32 | 不变 | | 杨浩 | 768.76 | 1.17 | -53.08 | | 钟晓晓 | 622.44 | 0.94 | 29.00 | | 刘才明 | 542.73 | 0.82 | 新进 | | 银河德睿资本管理有限公司 | 396.57 | 0.60 | 68.63 | | 戴文萍 | 280.78 | 0.43 | 新进 | | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 211.98 | 0.32 | 新进 | | 王建峰 | 210.03 | 0.32 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为南宁市高新区丰达路65号，邮政编码530009[15] - 公司网址为http://www.gxhsry.com，电子信箱为hsryhhy@126.com[15] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为20.46亿元，较2023年调整后减少29.21%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -6.81亿元，较2023年减少1110.73%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5.04亿元，较2023年减少231.90%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.62亿元，较2023年减少19.67%[19] - 2024年基本每股收益为 -0.8126元/股，较2023年减少1110.70%[19] - 2024年稀释每股收益为 -0.8126元/股，较2023年减少1141.79%[19] - 2024年末加权平均净资产收益率为-52.28%，较上年末减少56.54个百分点[20] - 2024年末总资产为4,584,642,439.60元，较上年末减少12.14%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为934,520,860.62元，较上年末减少43.10%[20] - 2024年营业收入为2,045,742,330.71元，2023年为2,889,851,685.64元[21] - 2024年营业收入扣除金额为121,662,962.32元，2023年为270,109,373.75元[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-666,019,475.10元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为-10,047,935.93元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为40,553,658.53元[26] - 2024年非经常性损益合计为-176,180,052.68元[27] - 2024年营业成本15.46亿元，较2023年的23.50亿元减少34.19%[81] - 2024年销售费用261,376,671.75元，较2023年的309,999,227.21元减少15.68%[87] - 2024年管理费用131,469,055.66元，较2023年的220,871,369.13元减少40.48%[87] - 2024年财务费用109,549,955.44元，较2023年的117,467,912.48元减少6.74%[88] - 2024年研发费用71,976,100.64元，较2023年的48,893,529.70元增加47.21%[88] - 2024年销售费用中薪酬费用110,288,766.97元，占比42.20%，较2023年减少14.80%[89] - 2024年广告促销宣传费74,691,918.13元，占比28.58%，较2023年减少4.29%[89] - 2024年线上广告投入1,708,302.59元，较2023年的2,602,951.29元减少34.37%[90] - 2024年线下广告投入6,299,789.51元，较2023年的11,777,747.48元减少46.51%[90] - 2024年电视广告投入488,105.65元，较2023年的1,516,713.64元减少67.82%[90] - 2024年经营活动现金流入小计3,390,626,774.01元，较2023年的4,403,624,784.09元减少23.00%[100] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-206,081,537.85元，较2023年的-116,381,368.34元减少77.07%[100] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-104,577,083.99元，较2023年的-413,809,327.50元增加74.73%[100] - 2024年现金及现金等价物净增加额51,144,118.62元，较2023年的-80,193,965.64元增加163.78%[100] - 2024年资产减值-219,067,450.75元，占利润总额比例29.30%[105] - 2024年末应收账款484,664,219.22元，占总资产比例10.57%，较年初增加1.08个百分点[107] - 存货为303,056,290.46元，占比6.61%，较上期增加1.70个百分点[108] - 固定资产为1,366,189,440.24元，占比29.80%，较上期增加9.60个百分点[108] - 长期股权投资为614,820,396.18元，占比13.41%，较上期减少2.81个百分点[108] - 交易性金融资产为26,895,230.93元，占比0.59%，较上期增加0.34个百分点[108] - 报告期投资额为199,605,000.00元，上年同期投资额为320,721,740.00元，变动幅度为-37.76%[111] - 期末受限资产合计616,981,728.14元，包括货币资金、固定资产等[110] - 短期借款为858,908,905.51元，占比18.73%，较上期减少0.16个百分点[108] - 长期借款为898,134,912.50元，占比19.59%，较上期增加2.61个百分点[108] - 合同负债为110,170,984.52元，占比2.40%，较上期减少0.48个百分点[108] - 预计负债为194,718,458.34元，占比4.25%，较上期增加4.25个百分点[108] - 2024年研发人员数量116人，较2023年的136人减少14.71%[98] - 2024年研发投入金额73,016,812.28元，较2023年的57,584,935.14元增加26.80%[99] 分红与审计相关 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[19] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[182] 水牛奶产业发展 - 2024年公司成功自巴基斯坦引入高产奶水牛种源，水牛奶产业开启新增长篇章[30] - 公司有望将奶水牛品种改良周期从12年缩短到3年，单头产奶量提升3倍以上[34] - 报告期内公司完成10000枚巴基斯坦优质尼里拉菲水牛胚胎进口入境[34] - 广西政府对区内使用国外引进高产奶水牛胚胎移植产下犊牛的养殖场（户），按1万元/头标准补助，对从国外引进高产奶水牛给予购买价格50%的补助[37] - 2024年公司完成10000枚巴基斯坦优质尼里拉菲水牛胚胎进口，打破国内奶水牛种质资源60多年未有效更新局面[59][63] - 公司单头奶水牛产奶量较国内本土奶水牛提升3倍以上[59] - 上思万头奶水牛良种繁育基地一期于2024年下半年正式投入使用，二期建设有序推进[65] - 安徽阜阳智慧工厂主体工程已封顶，计划2025年内投产，预计成华东最大水牛奶生产基地[66] - 公司已获欧睿、沙利文、尚普三家国际咨询机构关于水牛奶全国销量第一的认证[64] - 2024年公司完成10000枚巴基斯坦尼里拉菲高产奶水牛胚胎进口工作[74] - 上思万头奶水牛良种扩繁基地——皇氏中巴奶水牛繁育牧场一期于2024年下半年正式投入使用[126] 品牌相关 - 公司入选2023年中国500最具价值品牌的乳企，品牌价值131.76亿元[32] 业务线数据关键指标变化 - 销售模式 - 2024年经销模式营业收入13.52亿元，同比减少18.80%，营业成本9.85亿元，同比减少25.33%，毛利率27.15%，较2023年增加6.37个百分点[42] - 2024年直销模式营业收入2.93亿元，同比减少19.66%，营业成本2.08亿元，同比减少23.74%，毛利率29.20%，较2023年增加3.79个百分点[42] - 经销模式2024年营收16.27亿元，占比79.53%，同比减少21.17%；直销模式营收4.19亿元，占比20.47%，同比减少49.31%[79] 业务线数据关键指标变化 - 产品类型 - 2024年低温奶营业收入5.94亿元，同比减少15.43%，营业成本3.86亿元，同比减少23.67%，毛利率35.07%，较2023年增加7.01个百分点[44] - 2024年常温奶营业收入7.44亿元，同比减少21.22%，营业成本5.86亿元，同比减少26.74%[44] - 其他饮料及食品营业收入从1823.74万元降至1393.16万元，降幅23.61%，营业成本从1406.69万元降至1327.50万元，降幅5.63%，毛利率从22.87%降至4.71%，减少18.16个百分点[45] - 电商营业收入从1.52亿元降至1.18亿元，降幅22.41%，营业成本从1.19亿元降至0.88亿元，降幅26.53%，毛利率从21.45%增至25.63%，增加4.18个百分点[46] - 低温奶营业收入从5437.86万元降至4358.07万元，降幅19.86%，营业成本从3819.88万元降至2394.99万元，降幅37.30%，毛利率从29.75%增至45.04%，增加15.29个百分点[46] - 常温奶营业收入从9576.17万元降至7435.83万元，降幅22.35%，营业成本从7988.99万元降至6376.30万元，降幅20.19%，毛利率从16.57%降至14.25%，减少2.32个百分点[46] - 2024年低温奶营收7.23亿元，占比35.33%，同比减少15.48%；常温奶营收9.03亿元，占比44.14%，同比减少21.19%[79] 业务线数据关键指标变化 - 区域 - 西南地区2024年营收14.33亿元，占比70.07%，同比减少36.44%[79] 业务线数据关键指标变化 - 生产与销售 - 公司外部采购原材料金额为6.229亿元，包材为3.129亿元，燃料及动力为4647.80万元，运输费为9086.54万元，其他为1.462亿元，合计12.194亿元[49] - 乳制品、食品直接材料金额从12.283亿元降至9.227亿元，降幅24.88%，占营业成本比重从77.20%变为77.38%；直接人工金额从6288.49万元降至4848.33万元，降幅22.90%，占营业成本比重从3.95%变为4.07%；制造费用金额从1.7099亿元降至1.3034亿元，降幅23.77%，占营业成本比重从10.75%变为10.93%[50] - 低温奶生产量从9.4021万吨降至7.0796万吨，降幅24.70%，销售量从9.3999万吨降至7.0665万吨，降幅24.82%，库存量从477.75吨增至608.09吨，增幅27.28%[54] - 常温奶生产量从14.1173万吨降至11.7207万吨，降幅16.98%，销售量从14.1716万吨降至11.6233万吨，降幅17.98%，库存量从4403.38吨增至5377.11吨，增幅22.11%[54] - 各生产主体设计产能合计90.34万吨，实际产能合计55.35万吨，在建产能合计25.76万吨[54] - 2024年公司实现营业收入204,574.23万元，剔除已转让公司数据后，乳业板块营业收入同比增长4.74%，毛利率同比提升4.54个百分点[63] - 2024年乳制品、食品销售量187,977.27吨，同比减少21.03%；生产量189,047.78吨，同比减少20.39%；库存量5,998.20吨，同比增加21.72%[80] 客户与供应商相关 - 前五名经销商合计销售收入总额为2.297亿元，占年度销售总额比例为11.23%，报告期末应收账款总额为2232.08万元[46] - 前五名客户合计销售金额3.92亿元，占年度

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 皇氏集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 皇氏集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制 制度和评价办法，我们对公司内部控制体系执行的有效性进行了全面的检查，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 ...

资产减值 - 2024年度计提各类资产减值准备总计502,985,770.89元[4] - 应收账款计提13,644,995.14元，年末余额126,923,245.38元[3] - 其他应收款计提269,961,828.95元，年末余额304,626,035.95元[3] - 存货跌价准备计提3,282,341.30元，年末余额7,172,018.70元[4] - 长期股权投资减值准备计提216,096,605.50元[4] 对业绩影响 - 本次计提减值减少2024年度归母净利润42,714.49万元，减少所有者权益42,714.49万元[15]

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–030 皇氏集团股份有限公司 （一）独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，2025年度津贴标准为12 万元（含税）/年，按月发放。 （二）非独立董事、监事和高级管理人员薪酬： 公司非独立董事、监事和高级管理人员薪酬采用年薪制，2025年度的薪酬 标准均以上一年度的薪酬为参考，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司的实际情况，并参照行业、 地区薪酬水平和职务贡献等因素，经第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会 议审议，同意将《关于2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于2025年度高级 管理人员薪酬方案的议案》提交董事会审议。公司于2025年4月23日召开第七届 董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》， 全体董事回避 ...

皇氏集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定和 要求，认真履行监事会职责，积极开展工作，在维护公司整体利益、股东合法权 益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将监事会在本年度的主 要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员列席了董事会会议 8 次、出席了股东大会 3 次； 公司监事会共召开监事会会议 5 次，监事会的召集、召开、监事权利的行使以及 决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。会 议审议的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议具体情况如 下： 7．关于 2024 年度监事薪酬方案的议案； 1 （一）公司第六届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议了以 下议案： 1．皇氏集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告； 2．关于公司前期会计差错更正的议案； 3．皇氏集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告； 4．皇氏集团股份有限公司 2023 ...

皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》及 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，现将 2024 年 度会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 皇氏集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"久安会计师事务所"） 成立于 2001 年 3 月，注册地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1001-1005，首席合伙人刘洛先生。截至 2024 年 12 月 31 日，久安会计师事务所拥有合伙人 17 人，共有注册会计师 87 人，其中 41 人签署过证券服务业务审计报告。 久安会计师事务所 2024 年度经审计的业务收入为 6,158.86 万元，其中：审 计业务收入为 4,914.57 万元，证券业务收入为 2,166.47 万元。2024 年度，久安 会计师事务所上市公司审计客户家数为 4 家，收费总额 ...

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》要求变更会计政策[3] - 2024年12月31日财政部发布《准则解释第18号》[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[8] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响，不损害公司及股东利益[3][9]

皇氏集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 经核查独立董事周百灵女士、许春明先生、陈亮先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 皇氏集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周百灵 女士、许春明先生、陈亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–025 皇氏集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期（2023 年度） 公司层面业绩考核目标未达标以及首次授予部分激励对象因个人原因离职、退休 或其原任职的子公司已不再纳入公司合并报表范围，已不符合激励条件，根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司相 应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 16,004,720 股，占回购注销前公司总股本 848,408,705 股的 1.8864%（本公告中"回购注销 前总股本"均指截至 2025 年 4 月 21 日公司总股本 848,408,705 股）。本次回购注 销完成后，公司总股本由 848,408,705 股变更为 832,403,985 股。 2． ...