关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2025 年度内第一 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召 开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–010 皇氏集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2025年2月24日（星期一），下午14:30-15:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2025 年2月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②深交所 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–009 皇氏集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 2 月 5 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于 2025 年 1 月 26 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由 监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过《关于公司监事会换届选举第七届监 事会非职工代表监事的议案》。 鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司拟进行监事会换届选举。公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司监事会提名石爱萍女士、黄升群先生为公司第七届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件），经公司股东大会选 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–006 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议 于 2025 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于 2025 年 1 月 26 日发出。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议由 董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议： （一）《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。 经公司第六届董事会提名委员会审议，公司董事会提名黄 ...

2024年整体业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6.2亿 - 6.8亿元，上年同期盈利6734.52万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损4.94亿 - 5.54亿元，上年同期亏损1.52亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.7402 - 0.8118元/股，上年同期盈利0.0804元/股[3] - 2024年非经常性损益金额预计为 - 1.26亿元[6] 乳业板块情况 - 公司乳业板块净利润实现翻倍增长，毛利率有所提升[6] - 剔除转让云南乳业子公司的影响，公司乳业板块营业收入同比增长约5%[6] 业绩下降原因 - 2023年转让云南皇氏来思尔乳业等股权确认非经常性损益2.097亿元，2024年无此事项致净利润同比下降[6] - 公司业绩下降主因诉讼引发的计提预计负债、信用减值损失和长期股权投资减值准备[5] 产业项目进展 - 公司奶水牛产业升级项目获重大进展，10000枚进口巴基斯坦优质水牛胚胎入境落户[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[7]

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–004 皇氏集团股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持价格区间 （元/股） | 减持股数 （万股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 集中竞价 交易 | | 2024年11月 28日至2025 | 3.91 | 3.28-4.31 | 869.04 | 1.00% | | 东方证券 | | | 年1月14日 | | | | | | | 大宗交易 | | - | - | - | - | - | | | 其他方式 | | - | - | - | - | - | | | 合 | 计 | - | 3.91 | - | 869.04 | 1.00% | 股份来源：东方证券作为公司原股东李建国先生的特定财产担保债权人，通 过执行司法裁定的方式获得原股东李 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–053 皇氏集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 公司股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1．本次权益变动后，东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）持有 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,345.24 万股，占公司当前总 股本的比例为 4.99999%，持股比例下降至 5%以下，不再是公司持股 5%以上股 东。 2．本次权益变动属于股东持股比例被动稀释，以及股东在减持计划范围内 减持股份，不触及要约收购。 3．本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构和经营管理构成影响。 公司于近日收到持股 5%以上的股东东方证券出具的《关于减持股份实施情 况暨持股比例降至 5%以下的告知函》《简式权益变动报告书》，获悉其于 2024 年 11 月 28 日通过集中竞价方式减持公司股份 626.72 万股，占公司 ...

公司基本信息 - 东方证券注册资本为849,664.5292万元人民币[13] - 申能（集团）有限公司持有东方证券股份占比26.63%[13] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有东方证券股份占比12.09%[13] 对外持股情况 - 东方证券持有盈方微电子股份有限公司股份比例为7.12%[16] - 东方证券持有广东嘉应制药股份有限公司股份比例为10.28%[16] 皇氏集团股份变动 - 2018年9月12日，58410000股皇氏集团股票司法划转至东方证券，占当时总股本6.97%[20] - 2023年3 - 12月，东方证券持股比例从6.97%被动稀释至6.72%[20] - 2024年5 - 8月，减持8690400股，占当时总股本1.00%，减持后持股49719600股，占比5.72%[20] - 2024年11月28日，减持6267200股，占目前总股本0.72116%，减持后持股43452400股，占比4.99999%[21] - 2024年5月13日 - 8月6日，集中竞价交易减持均价3.22元/股[22] - 2024年11月28日，集中竞价交易减持均价4.15元/股[22] - 本次权益变动前持股58410000股，占比6.97%；变动后持股43452400股，占比4.99999%[23] - 持股变动数量为14,957,600股，变动比例1.97%，其中被动稀释0.25%，主动减持1.72%[40] 未来计划 - 2024年10月16日 - 2025年1月15日减持皇氏集团股份不超总股本3%[18] - 未来12个月内不拟继续增持皇氏集团股份[40]

担保情况 - 2024年度公司拟为子公司等提供担保额度合计不超402,269万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，余额超50%[3] - 公司为广西皇氏多笔借款及付款义务提供担保，对其担保余额110,260.06万元，占上市公司最近一期净资产7.98%[6][7][12] - 广西皇氏为公司4,000万元保理融资业务付款义务提供担保[8] - 公司为巴马益生菌、遵义乳业借款提供担保[8] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为402269万元[50] - 公司及控股子公司对外担保余额为204233.49万元，占最近一期经审计净资产的比例为124.35%[50] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[50] - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情形[50] 业绩数据 - 2024年9月30日公司资产总额46,961.02万元，较2023年12月31日增长[20] - 2024年9月30日公司负债总额39,173.02万元，较2023年12月31日增长[20] - 2024年1 - 9月公司营业收入17,552.12万元，较2023年度增长[20] - 2024年9月30日巴马益生菌资产总额13,141.09万元，较2023年12月31日下降[25] - 2024年1 - 9月巴马益生菌营业收入924.96万元，较2023年度下降[25] 股权情况 - 公司合计间接持有遵义乳业64.3251%的股权，能在股东会、董事会层面对其有效控制[21][49] - 公司持有巴马益生菌62.7192%的股权，广西工业投资发展有限责任公司持股占比37.2808%[23]

股价情况 - 皇氏集团股票2024年11月26 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4][7] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[5][7] 经营情况 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] 交易情况 - 控股股东、实际控制人异常波动期间未买卖公司股票[5] 信息规范 - 公司信息以《中国证券报》等媒体刊登为准[8]