证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–016 皇氏集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间：2025 年 2 月 24 日下午 14:30－15:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月24日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室； （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合； （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：公司董事长黄嘉棣先生； （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律 师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事 实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中， 本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序 ...

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于选举公司第七届监事会主席 的议案》。 鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会一致推选石爱萍女士为公司第七届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。 石爱萍女士的简历详见公司于 2025 年 2 月 6 日披露的《第六届监事会第二 十一次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–018 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 皇氏集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 2 月 24 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 2 月 20 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由全 体监事共同推举出的监事石爱萍女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席 了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–017 皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 24 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知及会议材 料于 2025 年 2 月 20 日以书面或微信等方式送达全体董事。会议应参加表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议由董事长黄 嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 黄嘉棣先生、何海晏先生的简历详见公司于 2025 年 2 月 6 日披露的《第六 届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案 鉴于公司董事会换届选举已完成，根据董事会各专门委员会 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–015 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，预计 2024 年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不 超过人民币 402,269 万元。其中：公司为下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以 下简称"广西皇氏"）提供的担保额度为 130,000 万元；公司为全资子公司皇氏 巴马乳业有限公司（以下简称"巴马乳业"）提供的担保额度为 500 万元；公司 为下属子公司皇氏（广西）数字科技有限公司（以下简称"皇氏数字"）提供的 担保额度为 500 万元；公司为控股子公司皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（以 下简称"皇氏赛尔"）提供的担保额度为 2,500 万元；公司为全资子公司皇氏智 慧牧业科技（广西）有限公司（以下简称"皇氏智慧牧业"）提供的担保额度为 10,200 万元；广西皇氏为公司提供的担保额度为 19,000 万元，担保有效期为公 司 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。 1 上述具体内容 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–012 皇氏集团股份有限公司 关于调整 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，公 司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，本次担保含 公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第三十三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过 了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展、生产 经营等需求，预计 2024 年度公司为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提 供担保的额度合计不超过人民币 402,269 万元，该担保额度可循环使用，担保有 效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内，具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–013 皇氏集团股份有限公司 关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，公 司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，请投资者注 意担保风险。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开第六 届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司为村集体股份经济合作社提供 担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为充分发挥公司作为龙头企业在乡村振兴中的带领作用，积极践行在广西推 广"政府+合作社+龙头企业+银行+保险"的"村企共养壮乡牛"特色奶牛合作 共养计划，积极、持续地实现对村集体的长效帮扶，在结合自身产业链优势基础 上，公司拟为来宾市合山市河里镇、兴宾区桥巩镇、玉林市博白县沙河镇等广西 地区内的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行申请的贷款提供连带责 1 任保证。合作共 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–014 皇氏集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2025-010），公司将于 2025 年 2 月 24 日召开公司 2025 年 第一次临时股东大会。 2025 年 2 月 10 日，公司控股股东黄嘉棣先生向公司董事会提交了《关于增 加公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于调整 2024 年 度对外担保额度的议案》《关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案》 作为新增的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2025 年 2 月 12 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-008 皇氏集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周百灵作为皇氏集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人皇氏集团股份有限公司董事会提名为皇氏集团股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过皇氏集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...