独立董事提名 - 乔利杰被提名为中钢天源第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 承诺参加深交所最近一期独立董事任职资格培训并取证[3] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[8] 合规声明 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[5][6] - 声明材料真实准确完整，否则担责[9] - 声明签署于2024年9月27日[10]

董事会换届 - 2024年9月27日审议通过董事会换届选举议案，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 第八届董事会董事候选人中兼任高管人数未超董事总数二分之一[2] - 独立董事候选人林钟高已取得资格证书，乔利杰和刘先松未取得但承诺获取[3] - 董事候选人提交2024年第二次临时股东大会以累积投票制选举[3] - 第八届董事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起生效[3] 人员持股 - 毛海波持有中钢天源股票266,000股，受限股178,220股[6] - 吴刚持有中钢天源股票173,000股，受限股115,910股[7] - 张武军、朱立未持有中钢天源股票[8][10] 人员信息 - 华绍广1984年2月出生，现任中钢集团马鞍山矿山研究总院副总经理，未持股，与控股股东有关联[11][12] - 莫磊1982年12月出生，2021年5月起任公司董事，未持股，与公司有关联[13] - 林钟高1960年9月出生，2021年5月起任公司独立董事，未持股，无关联[14][15] - 乔利杰1957年7月出生，未取得资格证书承诺获取，未持股，无关联[16] - 刘先松1962年10月出生，未取得资格证书承诺获取，未持股，无关联[17][18] 选举规定 - 董事候选人选举通过后，独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一，且无连任超六年情形[3]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘先松作为中钢天源股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中钢天源股 分有限公司董事会提名为中钢天源股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:__ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 团 是 如否,请详细说明:__ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 团 是 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 团 是 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人林钟高作为中钢天源股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中钢天源股 分有限公司董事会提名为中钢天源股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 同是 □ 否 如否,请详细说明: __ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 网 是 如否,请详细说明: -- 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明:____ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 同是 ■ 否 如否,请详细说明 : -- 五、本人已经参加培训并取 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月15日14:00召开[2] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[2][14][15] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年10月9日[2] - 登记时间为2024年10月10日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[6] 选举提案 - 选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人，股东代表监事应选2人[3][19] 投票信息 - 普通股投票代码为"362057"，投票简称为"天源投票"[10] - 选举非独立董事票数=股份总数×6，选举监事票数=股份总数×2[11] 公告披露 - 相关公告于2024年9月28日在指定媒体和网站披露[5]

董事会提名 - 中钢天源董事会提名乔利杰为第八届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 乔利杰及其直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 乔利杰承诺参加培训并取得资格证书[2] - 乔利杰具备相关知识和工作经验[4] - 乔利杰无不适宜情形及违规记录[6][7][8]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十九次（临时）会议于2024年9月27日通讯召开，9位董事全出席[2] 换届选举 - 审议通过换届选举第八届董事会非独立董事议案，候选人毛海波等6人[2][3] - 审议通过换届选举第八届董事会独立董事议案，候选人林钟高、乔利杰、刘先松[3][4] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案，定于10月15日下午2时现场结合网络投票[5]

独立董事提名 - 中钢天源董事会提名林钟高为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人符合股东持股、任职等多项独立性条件[5][4][6][7] - 被提名人具备专业资格、工作经验等要求[4]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满将换届[1] - 提名常军、张志芳为第八届监事会股东代表监事候选人[1] - 第八届监事会由两名股东代表和一名职工代表监事组成[2] 候选人信息 - 常军1968年8月生，正高级会计师[3] - 张志芳1983年11月生，高级会计师[4] - 二人均无违规，与公司无关联且未持股[4][5]

会议信息 - 中钢天源第七届监事会第二十四次（临时）会议于2024年9月27日召开[2] - 会议通知于2024年9月25日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过换届选举第八届监事会股东代表监事议案[2] - 提名常军、张志芳为第八届监事会监事候选人[2] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[2]