财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为661,969,904.00元，同比下降0.11%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为1,959,192,962.44元，同比下降5.43%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为54,623,144.47元，同比下降28.18%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为157,275,798.00元，同比下降36.14%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为222,167,693.59元，同比增长386.70%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0722元，同比下降27.94%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.2074元，同比下降36.07%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为5,145,586,125.80元，较上年度末下降3.31%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为3,127,880,891.54元，较上年度末增长1.39%[1] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为11,734,686.34元，同比增长116.89%[5] - 应收账款为11.825亿元，同比下降8.41%[11] - 存货为4.058亿元，同比下降6.41%[11] - 固定资产为10.108亿元，同比下降2.44%[11] - 在建工程为2.234亿元，同比增加7.25%[11] - 营业收入为19.592亿元，同比下降5.41%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为31.279亿元，同比增加1.39%[12] - 少数股东权益为4.096亿元，同比增加1.38%[12] - 资产总计为51.456亿元，同比下降3.31%[11,12] - 负债合计为16.081亿元，同比下降12.22%[12] - 所有者权益合计为35.375亿元，同比增加1.38%[12] - 营业总成本为17.84亿元，同比增加1.7%[14] - 归属于母公司股东的净利润为15.73亿元，同比增加56.6%[15] - 经营活动产生的现金流量-销售商品、提供劳务收到的现金为18.59亿元，同比增加22.0%[16] - 基本每股收益为0.2074元，同比增加56.6%[15] - 营业成本为15.20亿元，同比增加0.7%[14] - 研发费用为0.98亿元，同比增加6.5%[14] - 财务费用为-0.39亿元，同比减少32.6%[14] - 投资收益为-0.69亿元，同比减少133.4%[14] - 资产减值损失为0.59亿元，同比减少83.5%[14] 股东情况 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为39,604户[7] - 前10大股东持股比例合计为36.69%[7] - 公司前10大无限售条件股东持有的股份数量[7] 其他事项 - 公司部分限制性股票激励计划涉及的激励对象因个人原因离职及违反公司内部管理规章制度而被取消资格,合计回购注销565,000股限制性股票[9] - 公司对"年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目"和"高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目"进行重新论证,预计2025年上半年完成[9] - 公司完成董事会和监事会的换届选举[9] - 收到的税费返还为11,734,686.34元和5,410,355.29元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为66,556,470.61元和45,234,629.98元[17] - 经营活动现金流入小计为1,937,159,403.60元和1,573,996,222.59元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,377,787,441.63元和1,249,203,306.54元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为214,280,520.03元和230,806,057.35元[17] - 支付的各项税费为90,339,171.86元和90,727,529.31元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为222,167,693.59元和-77,492,257.56元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为84,219,104.55元和139,246,561.26元[17] - 取得借款收到的现金为405,500,000.00元和478,670,000.00元[17] - 收到其他与筹资活动有关的现金为353,721,933.76元和362,309,515.61元[17]

公司治理 - 2024年10月12日召开职代会联席会议选举第八届监事会职工代表监事[2] - 2024年10月15日召开临时股东大会选举第八届董、监事会成员[2] - 第八届董事会非独立董事6人、独立董事3人，任期三年[2][3] - 第八届监事会成员3人，职工代表监事1人，任期三年[5] - 吴刚任总经理，余进任副总经理等，高管任期三年[6] 人员变动 - 原董事王云琪、芮沅林等届满离任，不再任职[7] 联系方式 - 董事会秘书章超联系电话0555 - 5200209，传真0555 - 5200222[7] - 证券事务代表陈健联系电话0555 - 5200209[7]

人事变动 - 2024年10月12日公司选举邢磊为第八届监事会职工代表监事[1] - 邢磊将与2名股东代表监事组成公司第八届监事会[1]

会议信息 - 中钢天源第八届监事会第一次（临时）会议于2024年10月15日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月8日送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 同意选举常军先生为公司第八届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举监事会主席的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] 主席信息 - 常军先生1968年8月出生，正高级会计师[4] - 常军先生最近五年未在其他机构担任董监高[5] - 常军先生与大股东无关联关系，未持股，无任职限制[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月15日召开，召集由9月27日董事会决议作出[4][5] - 9月28日董事会多平台披露股东大会通知公告[7] - 现场会议10月15日14:00在安徽马鞍山召开，网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份249,321,261股，占比32.8711%；网络投票股东85人，代表股份3,564,461股，占比0.4699%[9] 选举结果 - 选举6名非独立董事，如毛海波等同意票数占比超99%[14][17][19][21][23][25] - 选举乔利杰等为独立董事、常军等为监事，同意票数占比超99%[30][32][34][36][38] 会议决议 - 本次股东大会表决程序、结果符合规定，决议合法有效[39][40]

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-042 中钢天源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:00 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二） 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星 期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会 议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长毛海波先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关 ...

公司治理 - 中钢天源2024年10月15日召开第八届董事会第一次（临时）会议[2] - 选举毛海波为公司第八届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任吴刚为总经理，余进、章超为副总经理等高级管理人员，任期三年[5] - 聘任陈健为证券事务代表，孙汝跃为内部审计机构负责人，任期三年[6][7] 人员持股 - 毛海波持有中钢天源股票266,000股，未解除限售178,220股[9] - 吴刚持有中钢天源股票173,000股，未解除限售115,910股[11] - 余进持有中钢天源股票184,000股，未解除限售123,280股[12][13] - 章超持有中钢天源股票173,000股，未解除限售115,910股[14] - 唐静持有中钢天源股票173,000股，未解除限售115,910股[16] - 裴晓东持有中钢天源股票150,000股，未解除限售100,500股[18] 人员任职 - 章超2011年4月至今任董事会秘书，2023年7月兼任首席合规官[13] - 唐静2020年3月起任财务总监[15] - 裴晓东2022年6月起任总工程师[17] - 陈健现任董事会办公室（资本运营部）副部长，兼任团委副书记[19] - 孙汝跃现任审计部部长[19]

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-041 中钢天源股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4. 本次权益变动尚需通过国资委产权管理信息系统备案，并取得统一编号 的备案表。 5. 本次股东权益变动尚需经深圳证券交易所合规性审查确认后，方能在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续。 一、本次无偿划转的基本情况 公司近日接到股东中钢股份通知，中钢股份与其全资子公司中钢资本签署了 《股份无偿划转协议》，中钢股份拟将持有的公司 9,900,000 股股份（占公司股 份总数的 1.31%）无偿划转给其全资子公司中钢资本。2024 年 10 月 8 日，中国 宝武钢铁集团有限公司作出《关于中钢集团及下属子公司所持中钢国际股权和中 钢天源股权划转至中钢资本的批复》（宝武字〔2024〕376 号），同意本次无偿 划转事项。 本次无偿划转前，中钢资本直接持有公司 123,345,380 股股份，占公司股份 总数的 16.26%；本次无偿划转后，中钢资本直接持有公司 133, ...

限制性股票激励计划进展 - 2021年9月24日审议通过激励计划草案等议案[4] - 2022年2月23日取得国资委原则同意批复[5] - 2022年3月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年10月26日审议通过首次授予部分第一个解除限售期业绩考核条件达成议案[9] 限制性股票变动情况 - 2024年7月19日完成4,057,350股解锁部分限制性股票上市流通[9] - 6名激励对象被取消资格，回购注销565,000股限制性股票，占回购前总股本0.07%[3] - 2024年9月30日完成限制性股票回购注销手续[3] 股份及股本变更 - 回购注销后股份总数由759,047,776股变为758,482,776股[3][14] - 注册资本变更为758,482,776元[14] 各类股份比例变动 - 有限售条件股份变动后数量为8,343,170股，比例为1.10%[14] - 股权激励股变动后数量为8,237,650股，比例为1.09%[14] - 无限售条件股份变动后比例为98.90%[14] 资金相关 - 回购总金额为2,344,750元，支付回购款并开立专用账户[12]

董事会提名 - 中钢天源董事会提名刘先松为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8]