证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-018 中钢天源股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期公司业绩考核条件未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢天源"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关 于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司业绩考核条件 未达成的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计 划》（草案二次修订稿）"）的相关规定，首期限制性股票激励计划首次授予部 分第三个解除限售期公司业绩考核条件未达成，对应的 3,768,220 股限制性股票 由公司进行回购注销。具体情况如下： 一、激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议、第 七届监事会第四次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计 ...

关于中钢天源股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1600037号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中钢天源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)1600037 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"）2024 年 12 月 31 日 合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及 公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证 券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中钢天源公司管理层的 责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"或"公司"）2020 年度非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对中钢天源 2024 年度（以下简称"报告期"）募集资 金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.2017 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕742 号文核准，公司向特定投 资者非公开发行人民币普通股 21,215,363 股，每股发行价格为 13.33 元，募集资 金总额为 282,800,788.79 元，承销、保荐等发行费用共计 25,868,300.00 元（含 税），扣除发行费用后，募集资金净额为 256,932,488.79 元。本次非公开发行股 票募集资金扣除承销、保荐费用 20,000 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为中钢 天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"、"公司"）2020 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中钢天源 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公司 向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为 950,204,000.00 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额 为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经 ...

存贷款业务情况汇总表 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于中钢天源股份公司 在宝武集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)1600039号 目 录 起始页码 专项审核报告 关于中钢天源股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项 電次設告 众环专字(2025)1600039 号 中钢天源股份有限公司: 我们接受委托，在审计了中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"）2024 年 12 月 31 日 的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并 及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中钢天源股份公司 2024 年度 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制 和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是中钢天源管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会 ...

中钢天源股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1600275号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 专业 Fax · 027-9 r p we in the series and the series and the series and the series and the series and the series and the series and the series and the comment 众环审字(2025)1600275 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、中钢天源对内部 ...

北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 首期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 及首次授予部分第二个解除限售期解除限售的 法律意见书 关于中钢天源股份有限公司 首期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及首次授予部分 第二个解除限售期解除限售的法律意见书 君致法字 2025069 号 致：中钢天源股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢天源股份有限公司（以 下简称"中钢天源"、"公司"）委托，为公司实施首期限制性股票激励计划事宜（以 下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）出具法律意见书。本所根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件的规定并结合中钢天源的实际情况，就公司回购 注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及首次授予部分第二个解除限 售期解除限售（以下合称"本次解除限售"）相关事项，出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见书， ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为中钢 天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"、"公司"）2020 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规 定，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中钢天源 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公司 向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为 950,204,000.00 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额 为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]00 ...

（一）募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中钢天源 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公司 向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为 950,204,000.00 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额 为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公 开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。 二、募集资金存放和管理情况 中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司变更募集资金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为中钢 天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"、"公司"）2020 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公 ...