募集资金情况 - 公司非公开发行21,215,363股，募资282,800,788.79元，净额256,932,488.79元[2] - 2017年9月15日募集资金全部到位[2] 资金使用与处理 - 2024年4月25日审议通过节余资金永久补充流动资金议案[4] - 2017年募投项目完成，节余1,558.88万元补充流动资金[5] - 2024年4月27日披露相关公告，专户注销，监管协议终止[5]

监管问题 - 公司存在募集资金使用不规范、财务制度不完善、存货减值测试不到位问题[2][3] - 安徽证监局责令公司改正并记入诚信档案[3] 整改要求 - 公司需30日内提交书面整改报告[3] 后续权益 - 不服监管措施可60日内向证监会复议或6个月内起诉[3] 影响与态度 - 监管措施不影响正常经营，公司将积极整改[5]

股份划转 - 中钢股份拟将990万股（占比1.31%）无偿划转给中钢资本[2] - 2024年12月27日，990万股股份过户至中钢资本名下[3] 权益变动 - 权益变动后中钢股份持股0股，中钢资本持股比例升至17.57%[3] 影响情况 - 无偿划转不影响控股股东和实际控制人，对经营无重大不利影响[4][5]

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-062 中钢天源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年1月8日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月8日（星期三）上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 2 日（星期四）。 7．出席对象： （ ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-060 中钢天源股份有限公司 第八届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次（临时） 会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交 易的议案》 经审核，监事会认为本次中央国有资本经营预算资金委托贷款展期有利于公 司项目资金的调度和安排，所收取的利息是根据财政部、国资委有关国有资本经 营预算资金管理的相关规定作出的安排，利息按贷款市场报价利率（LPR）计算， 符合市场公允性，不存在损害公司、股东，特别是中 ...

会议情况 - 公司于2024年12月23日召开第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议[1] - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过[2]

会议信息 - 第八届董事会第三次（临时）会议于2024年12月23日通讯召开，9位董事全出席[2] - 定于2025年1月8日下午2点召开2025年第一次临时股东会，现场结合网络投票[5] 贷款展期 - 公司拟对1.001亿元中央国有资本经营预算资金委托贷款展期18个月至2026年7月25日[2] - 《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》需提交股东会审议[4] 议案表决 - 《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》4票同意，关联董事回避[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》9票同意[5]

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-058 中钢天源股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 27 日和 2024 年 10 月 15 日召开第七届董事会第二十九次（临时）会议和 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的 议案》，选举林钟高先生、乔利杰先生、刘先松先生为公司第八届董事会独立 董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，乔利杰先生、刘先松 先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董 事任职资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述事项具 体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 28 日和 2024 年 10 月 16 日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《第七届董事会第二十九次（ ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-057 2024 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次利润分配方案以总股本为基数实施，不存在其他差异 化安排。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度利润分配预 案已获 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现将 分红派息相关事宜公告如下： 中钢天源股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司获股东大会审议通过的 2024 年前三季度利润分配方案为：以 2024 年 9 月 30 日公司总股本 758,482,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金人民币 0.50 元（含税），共计 37,924,138.80 元。不送红股，不以公积金 转增股本。本次利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励授予 股份回购注销、非公开发行增发股份、可转债转股、重大资产重组股份变动等原 因而发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、利润分配 ...

公司变更 - 2024年10月25日和11月13日会议审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 近日完成工商变更登记及公司章程备案手续并换发《营业执照》[3] - 变更后注册资本为人民币758482776元[3]