关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-022 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选 择其中一种方式。 6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。 1．股东会届次：2024年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-007 中钢天源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日 通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

中钢天源股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及规范性文件的有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开第八届董事会独立董事 2025 年第一 次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事林钟高召集并主 持。应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司2024年度日常关联交易的实际发生额未超过预计金额。预计金额是基于 未来业务需要而初步预测，是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定 性，具体执行时受到实际业务进展、市场等因素影响，因此实际发生情况与预计 存在一定差异。但是上述差异没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营 情况及财务状况产生影响。 公司预计2025年度与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需， 符合《公司法》等有关法律法规和 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-006 中钢天源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日 通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事林钟高、杨阳先生、唐荻先生、乔利杰先生、刘先松先生分别 向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进 行述职。 《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-010 中钢天源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为 172,259,174.87 元，母公 司实现净利润 134,050,956.22 元；根据《公司法》《企业会计准则》及《公 司章程》等相关规定，公司按 2024 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 13,405,095.62 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司当年可供股东分配的利润为 271,353,377.94 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-020 中钢天源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的理由 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。根据公司《首期限制性股票激励计划》（草案二次修订 稿）（以下简称"《激励计划》（草案二次修订稿）"）的相关规定，鉴于公司 首次授予 3 名激励对象因个人原因离职及违反公司内部管理规章制度的规定，已 不符合《激励计划》（草案二次修订稿）有关激励对象的规定，对其涉及的 167,500 股份按授予价格进行回购注销，首次授予 2 名激励对象个人业绩考核为"C-合格"， 可以解锁份额的 80%，剩余份额对应的 18,810 股份按授予价格进行回购注销； 鉴于公司首次授予 9 名激励对象因正常调动、退休等情况，对其涉及 644,540 股份按授予价格加上中国人民银行公布的定期存款利 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-019 本次回购价格：4.15 元/股。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会四次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将首期限制性 股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,599,070 股进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、首期限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）2021 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议、第 七届监事会第四次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监 事会对本次激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见，公司聘请的北京 市君致律师事务所对本次激励计划出具了法律意见书。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）2021 年 10 月 12 日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议、 第七届监事会第六次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计 划（草案修订 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-016 中钢天源股份有限公司 （二）2021 年 10 月 12 日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议、第 七届监事会第六次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计划 （草案修订稿）》及其摘要等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见， 公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见，公司聘请 的北京市君致律师事务所对本次激励计划出具了法律意见书。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （三）2022 年 2 月 23 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》，公司取得国务院国 有资产监督管理委员会《关于中钢天源股份有限公司实施限制性股票激励计划的 批复》（国资考分［2022］50 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公 司实施限制性股票激励计划。 （四）2022 年 2 月 24 日，公司召开第七届董事会第九次（临时）会议、第 七届监事会第八次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-017 中钢天源股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）首期限制性股票激励计划第二 个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 125 名， 可解除限售的限制性股票数量为 3,638,580 股,占目前公司总股本的 0.48%。 本次限制性股票在相关部门办理解除限售手续后、上市流通前，公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四 次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及公司《首期限制性股票激励计划》（草案二次修订稿） （以下简称"《激励计划》（草案二次修订稿）"）的相关规定，董事会认为公 司首期限制性股票激励计划首次授予部分 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-018 中钢天源股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期公司业绩考核条件未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢天源"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关 于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司业绩考核条件 未达成的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计 划》（草案二次修订稿）"）的相关规定，首期限制性股票激励计划首次授予部 分第三个解除限售期公司业绩考核条件未达成，对应的 3,768,220 股限制性股票 由公司进行回购注销。具体情况如下： 一、激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议、第 七届监事会第四次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计 ...