中钢天源2024年度报告显示，公司在营业收入微降的情况下，净利润出现较大幅度下滑，然而经营活动 产生的现金流量净额却显著增长。这一系列数据背后，反映出公司怎样的经营状况和潜在风险？本文将 为您深入解读。 关键财务指标解读 营收微降，净利润大幅下滑营业收入：2024年公司实现营业收入2,710,400,871.85元，较2023年的 2,770,604,393.81元减少2.17%。从业务板块来看，制造业收入2,135,840,264.16元，同比增长3.33%；服 务业收入535,795,698.39元，同比下降17.90%。公司表示，部分基建领域市场需求下滑影响了检验检测 业务收入。净利润：归属于上市公司股东的净利润为172,259,174.87元，相较于2023年的274,624,221.15 元，减少37.27%。主要原因包括检验检测业务利润下降，以及参股公司受锂电池行业价格下降影响， 正极材料前驱体磷酸铁业务产生亏损，投资收益减少。扣非净利润：归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为146,195,758.79元，较2023年的207,942,793.90元减少29.69%，同样反映出公司核心 ...

关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-022 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选 择其中一种方式。 6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。 1．股东会届次：2024年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召 ...

分红与关联交易 - 2024年度向全体股东每10股派发现金0.64元（含税），预计派发现金红利48,248,557.18元[8] - 预计2025年度发生关联交易金额为35,100万元[11] 资金使用 - 公司使用不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[13] - 公司使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理[16] 会议与议案 - 第八届监事会第四次会议于2025年4月24日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][6][7][9][11][12][14][15][16][17] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交公司2024年度股东会审议[2][4][6][7][9][11] 政策与账户变更 - 本次根据财政部相关准则变更会计政策，执行变更后政策能反映公司财务状况和经营成果[12] - 公司变更募集资金专户有利于提高使用效率，未改变用途不影响投资计划[15] 激励计划 - 首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司业绩考核条件达成，125名激励对象持有的3,638,580股限制性股票可解除限售[18][19] - 公司2024年度业绩未达考核目标，第三个解除限售期公司业绩考核条件未达成[20] - 公司按4.15元/股的授予价格回购注销137名激励对象已获授但尚未解除限售的4,599,070股限制性股票[22] 报告审议 - 《2024年年度报告》及其摘要将提交公司2024年度股东会审议[23] - 《2025年第一季度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[24]

中钢天源股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及规范性文件的有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开第八届董事会独立董事 2025 年第一 次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事林钟高召集并主 持。应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司2024年度日常关联交易的实际发生额未超过预计金额。预计金额是基于 未来业务需要而初步预测，是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定 性，具体执行时受到实际业务进展、市场等因素影响，因此实际发生情况与预计 存在一定差异。但是上述差异没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营 情况及财务状况产生影响。 公司预计2025年度与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需， 符合《公司法》等有关法律法规和 ...

分红与关联交易 - 2024年度向全体股东每10股派发现金0.64元（含税），预计派发现金红利48248557.18元[6] - 预计2025年度发生关联交易金额为35100万元[6] 资金使用 - 拟使用不超过30000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[10] - 拟使用不超过50000万元募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动使用[13] 募投项目 - 募投项目“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”和“年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”变更募集资金专户[12] 会议相关 - 第八届董事会第五次会议于2025年4月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议通知于2025年4月14日送达各位董事[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][9][10][12][13][15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为4票同意，关联董事回避表决[8] - 《市值管理制度》制定议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[16] - 对宝武集团财务有限责任公司持续风险评估报告议案表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[18] - 董事会对独立董事独立性评估专项意见表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[24] - 《募集资金管理办法》修订议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东会审议[27] - 《2024年年度报告》议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，已审计委员会审议通过，需提交2024年度股东会审议[28] - 《2025年第一季度报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，已通过审计委员会审议[29][30] - 《2024年度可持续发展报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，已通过战略发展与科技委员会审议[31] - 《关于召开2024年度股东会的通知的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[32] 激励计划 - 首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期为125名激励对象办理解除限售[21] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期未达成业绩考核，376.822万股限制性股票将回购注销[22] - 公司拟回购137名激励对象459.907万股限制性股票，总股本将从758482776股减至753883706股，注册资本从758482776元减至753883706元[23] 其他事项 - 公司制定《舆情管理制度》[14] - 2025年度对外捐赠、赞助预算支出不超26万元（含税），议案需提交2024年度股东会审议[26] - 审议通过《2025年第一季度报告》，报告于4月26日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[29] - 审议通过《2024年度可持续发展报告》，报告详见巨潮资讯网[31] - 审议通过《关于召开2024年度股东会的通知的议案》，拟定于5月16日下午2时召开股东会，采取现场结合网络投票方式[32] - 《关于召开2024年度股东会的通知》于4月26日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[32] - 备查文件包含第八届董事会第五次会议决议等5项决议[33]

业绩数据 - 2024年合并报表归属母公司股东净利润172,259,174.87元，母公司净利润134,050,956.22元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润172,259,174.87元，2023年为274,624,221.15元，2022年为390,191,771.63元[6] 利润分配 - 按2024年母公司净利润10%提取法定盈余公积13,405,095.62元[3] - 2024年度利润分配预案每10股派现0.64元（含税），预计派现48,248,557.18元[3] - 2024年度累计现金分红86,172,695.98元（含前三季度37,924,138.80元）[4] - 2024年度现金分红和股份回购总额占本年度归属于母公司股东净利润50.03%[5] 其他数据 - 截至2024年12月31日，当年可供股东分配利润271,353,377.94元，总股本758,482,776股[3] - 2023、2024年度相关金融资产核算及列报金额分别为0.38亿、0.36亿元，占总资产比例分别为0.72%、0.69%[7]

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-020 中钢天源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的理由 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。根据公司《首期限制性股票激励计划》（草案二次修订 稿）（以下简称"《激励计划》（草案二次修订稿）"）的相关规定，鉴于公司 首次授予 3 名激励对象因个人原因离职及违反公司内部管理规章制度的规定，已 不符合《激励计划》（草案二次修订稿）有关激励对象的规定，对其涉及的 167,500 股份按授予价格进行回购注销，首次授予 2 名激励对象个人业绩考核为"C-合格"， 可以解锁份额的 80%，剩余份额对应的 18,810 股份按授予价格进行回购注销； 鉴于公司首次授予 9 名激励对象因正常调动、退休等情况，对其涉及 644,540 股份按授予价格加上中国人民银行公布的定期存款利 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-019 本次回购价格：4.15 元/股。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会四次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将首期限制性 股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,599,070 股进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、首期限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）2021 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议、第 七届监事会第四次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监 事会对本次激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见，公司聘请的北京 市君致律师事务所对本次激励计划出具了法律意见书。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）2021 年 10 月 12 日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议、 第七届监事会第六次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计 划（草案修订 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-016 中钢天源股份有限公司 （二）2021 年 10 月 12 日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议、第 七届监事会第六次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性股票激励计划 （草案修订稿）》及其摘要等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见， 公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见，公司聘请 的北京市君致律师事务所对本次激励计划出具了法律意见书。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （三）2022 年 2 月 23 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》，公司取得国务院国 有资产监督管理委员会《关于中钢天源股份有限公司实施限制性股票激励计划的 批复》（国资考分［2022］50 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公 司实施限制性股票激励计划。 （四）2022 年 2 月 24 日，公司召开第七届董事会第九次（临时）会议、第 七届监事会第八次（临时）会议审议通过了《中钢天源首期限制性 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-017 中钢天源股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）首期限制性股票激励计划第二 个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 125 名， 可解除限售的限制性股票数量为 3,638,580 股,占目前公司总股本的 0.48%。 本次限制性股票在相关部门办理解除限售手续后、上市流通前，公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四 次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及公司《首期限制性股票激励计划》（草案二次修订稿） （以下简称"《激励计划》（草案二次修订稿）"）的相关规定，董事会认为公 司首期限制性股票激励计划首次授予部分 ...