RSM 容诚 内部控制审计报告 厦门建发股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0296 号 谷诚会计师事 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// . 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:.京246bet36 . 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了厦门建发股份有限公司(以下简称"建发股份公司")2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是建发 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚审字[2024]361Z0296 号 厦门建发股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...

厦门建发股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | | 第三章 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 4 | | | 第一节 | | 股东 4 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章 公司党组织 | | 15 | | | 第六章 董事会 | | 16 | | | 第一节 | | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 | 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 22 | | | 第七章 监事会 | | 23 | | | 第一节 | 监事 | 23 | | | 第二节 | 监事会 | ...

厦门建发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（林涛） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门建发股份有限公司独立董事制 度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为厦门建发股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林涛，会计学博士，现任厦门大学会计系教授，厦门大学管理会计研究 中心成员，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、福建火炬电子科技股份有限公 司独立董事、浙江开创电气股份有限公司独立董事、中乔体育股份有限公司独立 董事、中泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。 注：上述兼职情况的统计日期截至本报告日。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人 的影响。 本人已对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董 ...

厦门建发股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司聘请的 2023 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）履行了监督职责。现将具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委 员会年度审计规程》等有关规定，审计委员会对容诚会计师事务所履 行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

厦门建发股份有限公司 关于容诚会计师事务所履职情况评估报告 厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日 改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从 业经验。容诚会计师事务所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北 京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日， 容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总 ...

厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第九 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：根据 《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性 原则，公司及控股子公司拟对应收账款、其他应收款和存货等计提资产减值准备， 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司 2023 年 度拟计提资产减值准备 531,305.92 万元（其中红星美凯龙家居集团股份有限公 1 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 及中国证监会颁布《公开发行证券的公司信息披 ...

| 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董 | 第四十八条 过半数的独立董事 | | 事会提议召开临时股东大会。对独立 | 有权向董事会提议召开临时股东大 | | 董事要求召开临时股东大会的提议， | 会。对独立董事要求召开临时股东大 | | 董事会应当根据法律、行政法规和本 | 会的提议，董事会应当根据法律、行 | | 章程的规定，在收到提议后 10 日内提 | 政法规和本章程的规定，在收到提议 | | 出同意或不同意召开临时股东大会的 | 后 10 日内提出同意或不同意召开临时 | | 书面反馈意见。 | 股东大会的书面反馈意见。 | | 第七十七条 股东大会决议分为 | 第七十七条 股东大会决议分为 | | 普通决议和特别决议。 | 普通决议和特别决议。 | | 股东大会作出普通决议，应当由出 | 股东大会作出普通决议，应当由出 | | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | | 所持表决权的 1/2 以上 通过。 | 所持表决权的过半数通过。 | | …… | …… | 1 | 股票代码：600153 | 股票 ...

厦门建发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及厦门 建发股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》和《审计委员 会年度审计工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将公司审计委员会 2023 年度 的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （3）审核外部审计机构的审计费用 经审核，公司实际支付容诚会计师事务所 2022 年度审计费总金额为 910 万 元（不含税），其中财务报告审计费为 750 万元（不含税），内部控制审计费用 为 160 万元（不含税），与公司所披露的审计费用情况相符。 （4）与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 报告期内，我们与容诚会计师事务所就 2022 年度财务审计、2022 年度内部 控制审计等相关事项进行了充分的讨论与沟通，并对审计工作的进度进行跟踪， 督促会计师事务所按照审计计划及时完成审计工作。 公司审计委员会由3名董事组成，其中两名为独立董事，独立董事委员占审 计委员会成员总数的1/2以上。审计委员会全部成员均 ...