股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于6月25日15:00现场召开[1][2] - 股权登记日为6月19日[3] - 审议回购公司股份方案等议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为6月25日9:15 - 15:00[2][20] - 网络投票代码为351355，简称南王投票[18]

回购计划 - 拟回购资金2000 - 4000万元[3] - 回购价不超15元/股，上限为前30日均价150%[3] - 预计回购1333334 - 2666666股，占总股本0.6834% - 1.3668%[13] - 实施期限为股东大会通过日起12个月内[4] - 资金来源为自有资金[5] - 用于员工持股计划或股权激励，未用股份3年内注销[8][23][24] 数据测算 - 若全额回购按上限测算，回购2666666股，占总股本1.3668%[3] - 假设全部锁定，回购后限售股比例50.96% - 51.64%[19] - 以4000万元测算，占2024年3月31日总资产1.83%、净资产2.60%等[22] 其他情况 - 相关股东回购期及未来六个月暂无增减持计划[5] - 董事等前六个月无买卖股份，无内幕交易[23] - 未来三、六个月暂无增减持计划[23] - 需经股东大会审议，董事会拟提请授权[25] - 存在多种实施风险及无法全部授出风险[28] - 遇监管新规可能调整条款[28]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对南王科技首次公开发 行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,878.00 万股，每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.55 元，并于 2023 年 6 月 12 日在深圳证 券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召 开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师出席 会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，本所就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-025 福建南王环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈凯声先生 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号） 公司会议室 7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律 ...

关于福建南王环保科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐 | 被保荐公司简称：南王科技 | | --- | --- | | 有限责任公司 | | | 保荐代表人姓名：周忠军 | 联系电话：0755-33015569 | | 保荐代表人姓名：郭西波 | 联系电话：0755-33015568 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐代表人本年度核查募集资金专 | | | 户对账单7次。 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为302,454,736.84元，同比增长23.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18,468,365.84元，同比增长6.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为39,122,101.10元，同比减少46.12%[5] - 基本每股收益为0.09元，同比下降25.00%[5] - 总资产为2,189,150,403.34元，较上年末增长0.11%[5] 股东情况 - 前十名股东中，陈凯声持股占比最高，为17.84%[9] - 股东陈凯声与晋江永瑞投资、惠安众辉投资构成一致行动人[10] - 股东苏志辉通过普通证券账户持有公司股份800股，通过信用证券账户持有公司股份768,808股[11] - 股东袁东红通过信用证券账户持有公司股份415,000股[12] - 股东北京阳光思募财富资产管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份300,001股[13] 公司财务状况 - 2024年第一季度，福建南王环保科技股份有限公司的流动资产总额为887,136,414.62元，较上期略有下降[16] - 公司的固定资产达到348,309,114.16元，在建工程为191,036,343.54元，无形资产为70,524,815.42元[16] - 负债方面，流动负债合计为563,825,238.55元，非流动负债合计为83,987,219.61元[17] - 公司2024年第一季度的营业总收入为302,454,736.84元，较上期有所增长[18] - 营业总成本为285,839,842.26元，其中营业成本为251,268,170.79元，管理费用为18,867,581.78元[18] - 福建南王环保科技股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为18,468,365.84元，较上一季度增长6.08%[19] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为358,760,968.46元，较上一期增长18.85%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,877,399.00元，主要由购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致[21]

证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2024-022 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构大华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往 来情况进行了审核，并出具了《福建南王环保科技股份有限公司控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说明》。现将有关情况公告如下： 一、会计师事务所专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建南王环保科 技股份有限公司（以下简称南王科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了大华审字[2024]0011005059 号标准无保留意见的审计报 告。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深 ...

| 银行 | 拟申请授信额度 | 授信期限 | | --- | --- | --- | | | （万元） | | | 中国工商银行股份有限公司 | 45,000 | 一年 | | 中国民生银行股份有限公司 | 80,000 | 一年 | | 厦门银行股份有限公司 | 10,000 | 一年 | 证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2024-021 福建南王环保科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2024 年 度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保 的议案》。其中，《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议，现 ...

会计师事务所选聘制度 福建南王环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福建南王环保科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选聘、 续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 ...