单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 湖 北 南 王 环 保 科 技 有限公司 控 ...

2023年度独立董事述职报告 福建南王环保科技股份有限公司 （杨帆） 本人担任福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2023 年的工作中勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 本人杨帆，1983 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居 留权。2002 年 9 月至 2006 年 7 月，于清华大学获得法学学士学位，并辅修计 算机应用专业；2006 年 9 月至 2008 年 7 月，于韩国国际法律经营大学获得国 际法学硕士学位；200 ...

审计报告 福建南王环保科技股份有限公司 大华审字[2024] 0011005059 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建南王环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

福建南王环保科技股份有限公司 战略委员会议事规则 福建南王环保科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生 的其他董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，自动失去委员 资格。董事会应根据《 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-018 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南王科技"）及 子公司因业务发展的需要，预计 2024 年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱 士食品有限公司、福建省华莱士食品股份有限公司及其控制的关联企业、福建 可斯贝莉烘焙科技有限公司及其控制的关联企业发生关联交易，合计不超过 36,620 万元。 公司于 2024年 4月 22日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 八次会议，会议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，本议案不存在 关联董事，上述议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。上述 关联交易有效期自公司 2023 年年股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止 。本次关联交易不构 ...

根据公司独立董事罗妙成、刘琳琳、常晖自查及其在公司的履职情况,董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 福建南王环保 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创 业板上市公司规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,福建南王环保科技股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事罗妙成、刘琳琳、常晖的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

福建南王环保科技股份有限公司 2023 年年度财务决算 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司）2023 年度财务报表已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了【大华审字[2024] 0011005059】号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，公司营业收入小幅增长，净利润小幅下降。公司在报告期内的 营业收入为 114,990.38 万元，比上年度增加 9,630.21 万元，增长率 9.14%；归属 于上市公司股东的净利润为 7,197.88 万元，比上年度减少 377.38 万元，增长率- 4.98%。截至 2023 年末，公司总资产为 218,682.68 万元，归属于上市公司股东 的净资产为 152,088.11 万元。 二、2023 年度财务报告审计情况 公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合 并的利润表 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，切实履行监事会的监督职权和 职责，积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、利润分配实施、 内部控制、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等进行了 有效监督，督促公司董事会及经营管理层执行股东大会决议，较好的保障了公 司股东权益、公司利益和员工的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。 现将公司监事会 2023 年工作情况报告如下： 一、监事会会议召开及决议情况 2023 年，公司共召开了五次监事会会议，全体监事均亲自出席；报告期内， 公司共召开四次股东大会，全体监事均亲自出席；另外，全体监事均列席了公 司召开的董事会会议，前述会议不存在委托出席和缺席情况。监事会会议的召 集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 报告期内，公司监事会对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交 易、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （罗妙成） 本人担任福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2023 年的工作中勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 本人罗妙成：1961 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留 权。2008 年 2 月至 2021 年 2 月，任福建江夏学院会计学院教授；2014 年 7 月 至 2020 年 7 月，任福建星云电子股份有限公司独立董事；2014 年 9 月至 2020 年 9 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-014 福建南王环保科技股份有限公司 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日通过 通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度报告全文及其摘要》 监事会认为：《2023 年年度报告及其摘要》真实反映了本报告期内 ...