证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2025-018 福建南王环保科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2025 年 度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保 的议案》。其中，《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2025 年度向银行申请综合授信额度基本情况 根据公司 2025 年经营计划安排，公司及全资或控股子公司拟向银行申请综 合授信额度合计 15.7 亿元，综合授信额度不等于公司及全资或控股子公司的实 际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及全资或 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-021 福建南王环保科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次 计提资产减值准备本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2024年12月31日存 在减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产等进 行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了资产减值准备。公司及下属 子公司2024年度计提的资产减值准备合计1,547.59万元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存 货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净 值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计 将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，切实履行监事会的监督职权和 职责，积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、利润分配实施、 内部控制、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等进行了 有效监督，督促公司董事会及经营管理层执行股东大会决议，较好地保障了公 司股东权益、公司利益和员工的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。 现将公司监事会 2024 年工作情况报告如下： 2024 年，公司共召开了五次监事会会议，全体监事均亲自出席；报告期内， 公司共召开六次股东大会，全体监事均亲自出席；另外，全体监事均列席了公 司召开的董事会会议，前述会议不存在委托出席和缺席情况。监事会会议的召 集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 报告期内，公司监事会对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交 易、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体有关事项意见如下： | | | 时间 | | 届次 | 议案 ...

一、适用对象 公司的董事、监事和高级管理人员。 证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2025-017 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度 津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，第三届 监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事 2025 年度津贴方案的议案》。 在结合公司实际经营情况的基础上，参考行业、地区薪酬水平，结合公司 实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了 2025 年度董事、监 事、高级管理人员薪酬及津贴方案。现将相关事项公告如下： 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事、监事津贴方案 独立董事的年度津贴为每年人民币 6 万元（含税），未在本公司担任其他职 务的非独立董 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《 关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕518 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司《（以下简称《 公司"或《 本公司"） 首次向社会公开发行人民币普通股《（A 股）股票 4,878.00 万股，每股发行价格为 17.55 元，募集资金总额为人民币 85,608.90 万元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额为人民币 77,380.83 万元，上述募集资金于 2023 年 6 月 6 日全部到 位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 7 日对公司首次公开 发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000209 号 验资报告》。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-014 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和 ...

福建南王环保科技股份有限公司 关于公司开展衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展衍生品套期保值业务的背景 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司在日 常经营中涉及跨境业务，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场风险 显著增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动、利率波动对公司业绩 造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。公司将在不影响公司主营业务 发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的 前提下，进一步提高自有资金使用效率，开展外汇衍生品套期保值业务。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易目的 在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在 保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，有效规避 外汇市场的风险，防范汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响，更好地维护 公司及全体股东的利益。 2、额度及期限 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 500 万美元（或 等值外币、等值人民币），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 再交易的相关金额）将不超过已审议额度。授权期限为 ...

福建南王环保科技股份有限公司 | | 福建南王 新 材 料 | 控股子公司 | 其他应收款 | 177,133.04 | 259,064.74 | | 436,197.78 | 代垫成 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技有限公司 | | | | | | | 本费用 | | | | 珠海 市中 粤纸 杯 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,172.94 | 2,984.48 | | 7,157.42 | 代垫成 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附 | 容器有限公司 | 公司主要股 | | | | | | 本费用 | | | 属企业 | | 东的实际控 | | | | | | | | | | 福建 省华 莱士 食 | 制人关系密 | 应收账款 | 16,595,616.54 | 250,373,761.8 | 244,622,487.65 | 22,346,890.69 | 销售货 | 经营性往来 | | | 品股份有限公司 | 切的家庭成 | | | | | | 物 | | | | ...

福建南王环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，福建南王环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗妙成、刘琳琳、常晖的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 根据公司独立董事罗妙成、刘琳琳、常晖自查及其在公司的履职情况，董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 ...

成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140人。 福建南王环保科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2024 年度收入总额 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）；2024 年度审计业务收 入 29,244.86 ...

福建南王环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建南王环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建南王环保科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 ...