舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[8] 舆情工作组织 - 舆情工作组由总经理任组长、董秘任副组长[4] - 负责决定舆情处理启动和终止等事宜[5] 舆情处理流程 - 知悉舆情后证券办人员等汇报至董秘[10] - 一般舆情董秘和证券办灵活处置[10] - 重大舆情工作组开会决策并控传播范围[12] 保密与制度实施 - 公司内部人员对舆情信息负有保密义务[14] - 制度经董事会审议通过后实施，董事会有权修订[17]

会议安排 - 公司第三届董事会第十六次会议通知于2024年7月22日送达全体董事，7月25日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，4名以通讯表决方式出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[3] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

2024 年 7 月 18 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 192,700 股，占公司目前总股本的比例为 0.0988%（以 2024 年 7 月 18 日收市后公司总股本 195,097,928 股为基准计算），回购成交的最高价为 9.79 元/股，最低价为 9.58 元/股，成交总金额为人民币 1,878,070.00 元（不含交 易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-036 福建南王环保科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开的第三届董事会第十五次会议、2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购股份的总金额不 低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4, ...

回购方案 - 拟回购资金2000 - 4000万元[3] - 回购价格上限14.90元/股[3] - 预计回购股份1342282 - 2684563股，占比0.6880% - 1.3760%[3] - 回购期限自2024年6月25日起12个月内[4] - 回购资金为自有资金[5] - 回购股份用于员工持股或股权激励[11] - 回购方式为深交所集中竞价[11] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产21.89亿元、净资产15.40亿元、流动资产8.87亿元、货币资金4.30亿元[20] - 4000万元回购金额占总资产1.83%，净资产2.60%，流动资产4.51%，货币资金9.29%[20] 流程进展 - 2024年6月7日董事会、6月25日股东大会审议通过方案[4][25] - 已开立回购专用证券账户[5][27] - 分别于6月13日、21日披露相关股东持股情况[26] 信息披露 - 首次回购次日等时间披露回购进展[29] - 回购期限过半未实施公告原因和安排，结束后两日内披露结果及变动[29][30] 风险提示 - 本次回购存在价格超上限等无法实施或需调整风险[31]

上海市锦天城律师事务所 关于 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2、本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用作其他任何目的。 3、本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东大会进行见证，并对公司提供的本次股东 大会的相关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格（但 不包含网络投票股东的资格）、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果 等事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序 上海市锦天城律师事务所 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-034 福建南王环保科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期 间的任意时间 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号） 公司会议室 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人5人，代表股份1,984,314股， 占公司有表决权股份总数的 1.0171％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代 理人 0 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-032 福建南王环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度利润分配预案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将利润分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、2024 年 5 月 15 日，公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本 195,097,928 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），共分配现金股利 19,509,792.80 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利 润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公 司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原 则对分配比例进行相应调整。 2、自上述利润分配预案披露至实施 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-031 福建南王环保科技股份有限公司 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 2,000 万元，不超过 4,000 万元的资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份，用于员工持股计划或 股权激励。具体内容详见公司于 6月 8日在巨潮资讯网上披露的《关 于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-028）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2024 年 6 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、比例情况公告如下： | 3 | 上海林孚私募基金管理合伙企业 （普通合伙）－林孚华 ...

股份回购 - 拟回购股份用于员工持股或激励，价格不超15元/股[4] - 预计回购1333334 - 2666666股，占比0.6834% - 1.3668%[4] - 资金总额2000 - 4000万元，期限12个月内[5][7] 会议相关 - 2024年6月7日董事会会议全票通过回购议案[2][8][10] - 提议6月25日召开临时股东大会，现场与网络投票结合[13] 人员调整 - 调整第三届董事会审计委员会委员，王仙房退出，罗月庭当选[11]

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-029 福建南王环保科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事 会同意选举董事罗月庭先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会 其他委员会其余成员保持不变。 调整前的审计委员会委员：罗妙成（召集人）、常晖、王仙房； 调整后的审计委员会委员：罗妙成（召集人）、常晖、罗月庭。 特此公告。 福建南王环保科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定 ...