上海市锦天城律师事务所 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 福建南王环保科技股份有限公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 12 月 6 日在公司会议 室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师 出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东 ...

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于12月6日15:00召开[3] 股权数据 - 截至股权登记日公司股份总数为195,097,928股[3] 参会股东情况 - 出席会议股东及委托代理人188人，代表股份60,134,309股，占比31.0119％[4] 议案表决情况 - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意59,870,409股，占比99.5611％[5]

回购计划 - 拟用2000 - 4000万元自有资金回购股份[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购价格不超14.90元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，回购1190900股，占比0.6104%[3] - 成交最高价12.40元/股，最低价9.35元/股[3] - 成交总金额12857165元（不含费用）[3] 后续安排 - 后续将根据市场情况继续实施回购计划[5]

审计机构变更 - 公司拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，原聘任为大华[2] - 本次聘任尚需提交2024年第五次临时股东大会审议[3] 新审计机构情况 - 截至2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注会269人[4] - 2023年度其经审计收入总额54909.97万元[4] - 2023年度审计上市公司客户59家，同行业35家[4] 费用相关 - 2024年度审计费用总额拟为110万元[7] 审议情况 - 2024年11月15日相关会议审议通过拟聘任议案[3][10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十次会议，会议决定于 2024 年 12 月 6 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-067 一、召开会议基本情况 福建南王环保科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 ...

会议安排 - 第三届董事会二十次会议2024年11月12日通知、11月15日召开[2] - 提议2024年12月6日召开第五次临时股东大会[5] 议案表决 - 拟聘北京德皓为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[3] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》表决全票通过[3] - 《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》表决全票通过[5]

公司信息 - 上市公司为福建南王环保科技股份有限公司，简称南王科技，代码301355[43] - 信息披露义务人为温氏壹号和温氏贰号，二者为一致行动人[43] 持股情况 - 温氏壹号注册资本13000万元，广东温氏投资持股84.2308%[12] - 温氏贰号注册资本15360万元，魏欢、李瑜分别持股9.7656%、9.4401%[14] - 披露前二者合计持股10,671,428股，占比5.4861%[43] - 本次变动后持股9,695,328股，占比5.0000%[43] 减持情况 - 2024年11月8 - 12日集中竞价减持976,100股[24] - 温氏壹号减持812,700股，均价12.17元/股[25] - 温氏贰号减持163,400股，均价12.16元/股[26] 未来展望 - 不排除未来12个月内增加在南王科技权益股份可能[44]

股权变动 - 温氏壹号、贰号原合计持股10,671,428股，占总股本5.4861%[3] - 计划集中竞价减持不超1,945,187股（占比1%），大宗交易减持不超3,890,374股（占比2%）[3] - 截至披露日，集中竞价累计减持976,100股，占比0.5034%，大宗交易减持0股[5] - 本次权益变动后，合计持股9,695,328股，占总股本5.0000%[5] 减持详情 - 温氏壹号集中竞价减持812,700股，占比0.4191%，均价12.17元/股[6] - 温氏贰号集中竞价减持163,400股，占比0.0843%，均价12.16元/股[7] 变动前后持股 - 变动前温氏壹号持股8,885,714股，占比4.5681%，后持股8,073,014股，占比4.1633%[8] - 变动前温氏贰号持股1,785,714股，占比0.9180%，后持股1,622,314股，占比0.8366%[8] 合规情况 - 本次权益变动符合相关法规及公司章程规定[10] - 本次权益变动与已披露减持计划一致，未违反公司承诺[10]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司设泉州南王新材料，将成控股孙公司并纳入合并报表[3] - 泉州南王新材料注册资本300万元，南王新材料持股100%[4] 其他新策略 - 投资源于自有资金，不涉关联交易和重大资产重组[3] - 投资符合战略规划，助拓展市场等，无不良影响[6][7] - 投资有不确定性，公司将完善治理防范风险[8]

培训信息 - 申万宏源承销保荐对南王科技进行2024年度持续督导培训[2] - 培训主题为上市公司治理和信息披露[2] - 保荐代表人是周忠军和郭西波[1] 培训效果 - 使公司相关人员对法规有更系统全面认识[4] - 有助于公司提高信息披露质量和规范运作水平[4] 报告日期 - 报告日期为2024年11月5日[6]