【2025.4.23】 1 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对投资者的 实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本公司在本报告"第三节 管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分详细描述了公司未来经 营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 | | N ম | | --- | --- | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 34 | | 第五节 环境和社会责任 | 50 | | 第六节 重要事项 | 52 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 86 | | 第八节 优先股相关情况 | 94 | | 第九节 债券相关情况 | 95 | | 第十节 财务报告 | 96 | ...

证券投资、期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资、期货与衍生品交易业务，防范投资风险，确保公司资产安全，维护公 司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建南王环保科技股 份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（包含全资子公司和 控股子公司，下同）的证券投资、期货及衍生品交易业务。 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。期货交易是指 以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生品交易指期货交 易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的 交易活动，基础资产包括证券、指数、商品、利率等，也可 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨帆） 2024 年度，本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 6 日期间担任福建南王 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，任职期间 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的 规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体 股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人应出席会议 1 次，实际出席 会议 1 次。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均进行了审慎、细致的审 阅，投出赞成票，为公司董事会做出科学决策起了积极的作用。 2024 年度，公司共召开 6 次股东大会，本人应出席会议 2 次，实际出席会 议 2 次，并在事前认真审阅需提交股东大 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （常晖） 本人担任福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、忠实 履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人常晖，1982 年 11 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居 留权。2001 年 9 月至 2005 年 7 月，于哈尔滨商业大学获得法学学士学位；2008 年 5 月至 2012 年 6 月，于厦门大学获得法学硕士学位；2005 年 10 月至 2010 年 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （罗妙成） 本人担任福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2、报告期内薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人出席该次会议，审议 并通过了《关于公司董事 2024 年度津贴方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》等议案。 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人应出席会议 10 次，实际出 席会议 10 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对出席的所有董事 会会议审议 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘琳琳） 本人担任福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 本人刘琳琳，1978 年 8 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。2002 年 7 月至今，西安理工大学印刷包装工程学院，历任辅导员、印刷工 程系教师；其中，2012 年 9 月至 2013 年 8 月，德国 Bergische Universität Wupp ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，系福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）及《企业会计 准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》）的相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-020 福建南王环保科技股份有限公司 财政部于 2023 年 10 月发布了《准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 其中规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的 披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述要求，公司自 2024 年 1 月 ...

福建南王环保科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《福建南王环保科技 股份有限公司章程》等规定和要求，现将福建南王环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京德皓国际"）2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140 人。 2024年度收入总额 43,506.21万元（含合并数，经审计，下同）；2024年度 审计业务收入 29,244.86 万元；2024 年度证券业务收入 22,572.37 万元；2024 年 度上市公司审计 ...

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司预计关联交易不超36,520万元，2024年预计及实际分别为37,120万元、23,539.82万元[2] - 2025年向关联人租赁房屋预计1,120万元，截至披露日已发生204.24万元，上年发生898.73万元[5] - 2025年向关联人销售产品预计35,400万元，截至披露日已发生4,269.39万元，上年发生22,255.18万元[5] 2024年业务实际发生情况 - 福建泰速贸易有限公司租赁厂房及仓库实际发生281.94万元，占比10.89%，与预计差异 - 11.89%[6] - 湖北华莱士食品有限公司租赁相关实际发生616.79万元，占比11.03%，与预计差异 - 11.89%[6] - 福建省华莱士食品股份有限公司及其关联企业销售食品包装袋实际发生22,191.45万元，占比15.85%，与预计差异 - 36.60%[6] - 福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其关联企业销售食品包装袋实际发生59.07万元，占比0.04%，与预计差异 - 90.16%[6] - 福建包笼仙食品科技有限公司销售标签实际发生4.66万元，占比0.00%[6] - 上海泰速物流有限公司物流服务实际发生385.91万元，占比7.11%，与预计差异 - 22.82%[7] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，某关联方总资产256,286万元、净资产73,284万元、主营收入999,327万元、净利润28,811万元[9] - 截至2024年12月31日，福建可斯贝莉烘焙科技有限公司关联方总资产2,301.60万元、净资产1,162.91万元、主营收入14,105.61万元、净利润 - 2,194.24万元[11] - 截至2024年12月31日，福建泰速贸易有限公司关联方总资产7,179.1万元、净资产835.75万元、主营收入887.11万元、净利润202.07万元[11] - 截至2024年12月31日，湖北华莱士食品有限公司关联方总资产15,636.91万元、净资产15,496.46万元、主营收入1,331.27万元、净利润186.09万元[12] - 截至2024年12月31日，福建包笼仙食品科技有限公司关联方总资产2,968.66万元、净资产2,944.95万元、主营收入2,234.22万元、净利润 - 389.99万元[14] 公司信息 - 福建省华莱士食品股份有限公司成立于2009年8月，注册资本20,720万元[8] - 福建可斯贝莉烘焙科技有限公司成立于2019年9月，注册资本1,278.0556万元[9] - 福建泰速贸易有限公司成立于2011年4月，注册资本500万元[11] - 湖北华莱士食品有限公司成立于2014年10月，注册资本15,000万元[12] - 福建包笼仙食品科技有限公司成立于2021年7月，注册资本6,451.6129万元[13] 决策与文件 - 2025年4月19日，第三届董事会独立董事第四次专门会议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》[17] - 2025年度日常关联交易预计事项经第三届董事会第二十二次会议等审议通过，尚需股东大会审议[18] - 保荐人对公司本次关联交易事项无异议[18] - 备查文件包含第三届董事会第二十二次会议等多项决议及核查意见[19][20]

福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司""南王科 技"）总经理在经营管理上严格遵守相关法律法规，切实履行董事会赋予总经 理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将公司总经理 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营业绩情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 258,361.14 万元，其中流动资产 共计 101,146.16 万元；公司负债总额为 100,407.1 万元，较上年同期增长 51.06%。2024 年度，公司实现营业收入 140,026.80 万元，较上年同期增长 21.77%；2024 年度归属上市公司股东的净利润为 3,728.49 万元，较上年同期下 降 48.20%。 二、2024 年度主要工作回顾 1、市场拓展方面。在可持续发展战略的指引下，南王科技在环保纸袋包装 领域持续深耕，坚守品质与环保底线，沉着应对市场变化。通过一系列战略调 整与创新变革，以环保包装为核心，构筑"同心圆 ...