【2025.4.23】 1 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对投资者的 实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本公司在本报告"第三节 管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分详细描述了公司未来经 营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 | | N ম | | --- | --- | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 34 | | 第五节 环境和社会责任 | 50 | | 第六节 重要事项 | 52 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 86 | | 第八节 优先股相关情况 | 94 | | 第九节 债券相关情况 | 95 | | 第十节 财务报告 | 96 | ...

证券投资、期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资、期货与衍生品交易业务，防范投资风险，确保公司资产安全，维护公 司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建南王环保科技股 份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（包含全资子公司和 控股子公司，下同）的证券投资、期货及衍生品交易业务。 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。期货交易是指 以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生品交易指期货交 易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的 交易活动，基础资产包括证券、指数、商品、利率等，也可 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨帆） 2024 年度，本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 6 日期间担任福建南王 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，任职期间 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的 规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体 股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人应出席会议 1 次，实际出席 会议 1 次。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均进行了审慎、细致的审 阅，投出赞成票，为公司董事会做出科学决策起了积极的作用。 2024 年度，公司共召开 6 次股东大会，本人应出席会议 2 次，实际出席会 议 2 次，并在事前认真审阅需提交股东大 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （常晖） 本人担任福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、忠实 履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人常晖，1982 年 11 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居 留权。2001 年 9 月至 2005 年 7 月，于哈尔滨商业大学获得法学学士学位；2008 年 5 月至 2012 年 6 月，于厦门大学获得法学硕士学位；2005 年 10 月至 2010 年 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （罗妙成） 本人担任福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2、报告期内薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人出席该次会议，审议 并通过了《关于公司董事 2024 年度津贴方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》等议案。 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人应出席会议 10 次，实际出 席会议 10 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对出席的所有董事 会会议审议 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘琳琳） 本人担任福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 本人刘琳琳，1978 年 8 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。2002 年 7 月至今，西安理工大学印刷包装工程学院，历任辅导员、印刷工 程系教师；其中，2012 年 9 月至 2013 年 8 月，德国 Bergische Universität Wupp ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，系福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）及《企业会计 准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》）的相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-020 福建南王环保科技股份有限公司 财政部于 2023 年 10 月发布了《准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 其中规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的 披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述要求，公司自 2024 年 1 月 ...

福建南王环保科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《福建南王环保科技 股份有限公司章程》等规定和要求，现将福建南王环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京德皓国际"）2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140 人。 2024年度收入总额 43,506.21万元（含合并数，经审计，下同）；2024年度 审计业务收入 29,244.86 万元；2024 年度证券业务收入 22,572.37 万元；2024 年 度上市公司审计 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-016 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南王科技"）及 子公司因业务发展的需要，预计 2025 年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱 士食品有限公司、福建包笼仙食品科技有限公司、福建省华莱士食品股份有限 公司及其控制的关联企业、福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其控制的关联企 业发生关联交易，合计不超过 36,520 万元，2024 年预计及实际发生总金额分别 为 37,120 万元、23,539.82 万元。 公司于 2025年 4月 21日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十三次会议，会议通过了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》，本议案不 存在关联董事，上述议案已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议 通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司""南王科 技"）总经理在经营管理上严格遵守相关法律法规，切实履行董事会赋予总经 理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将公司总经理 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营业绩情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 258,361.14 万元，其中流动资产 共计 101,146.16 万元；公司负债总额为 100,407.1 万元，较上年同期增长 51.06%。2024 年度，公司实现营业收入 140,026.80 万元，较上年同期增长 21.77%；2024 年度归属上市公司股东的净利润为 3,728.49 万元，较上年同期下 降 48.20%。 二、2024 年度主要工作回顾 1、市场拓展方面。在可持续发展战略的指引下，南王科技在环保纸袋包装 领域持续深耕，坚守品质与环保底线，沉着应对市场变化。通过一系列战略调 整与创新变革，以环保包装为核心，构筑"同心圆 ...