二、公司信息披露情况 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续完善信息披露 管理工作，规范公司的信息披露行为。报告期内，公司信息披露不存在未在规 定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披 露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在 指定网站披露相关文件,客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东大会赋予的 职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展，现 将董事会 2024 年度的主要工 ...

单位:万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（万元） | 140,026.80 | 114,990.38 | 21.77% | | 营业利润(万元) | 3,480.25 | 7,621.43 | -54.34% | | 利润总额(万元) | 3,127.28 | 7,978.82 | -60.81% | | 归属于上市公司股东的 | 3,728.49 | 7,197.88 | -48.20% | | 净利润(万元) | | | | | 归属于上市公司股东的 | | | | | 扣除非经常性损益的净 | 3,158.22 | 6,155.46 | -48.69% | | 利润(万元) | | | | | 经营活动产生的现金流 | 4,404.44 | 21,657.10 | -79.66% | 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度财务决算 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司）2024年度财务报表已经 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了【德皓审字 [2025]000010 ...

证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2025-015 福建南王环保科技股份有限公司 关于公司开展衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：在不影响福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险 可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，有效规避外汇市场的风险，防范 汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。 2、交易品种：拟开展交易的金融衍生品业务将包括但不限于外汇远期、外 汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。 3、交易工具：包括远期锁汇、掉期、期权、外币互换等相关衍生品的单一 产品或产品组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。既可采取全额交割， 也可采取差价结算。 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营 资格的金融机构。 5、交易金额：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 500 万美元（或等值外币、等值 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-019 福建南王环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开了第三届董事会第二十二次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日 1 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-010 福建南王环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相 关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督 职责，并出具了《2024 年度监事会工作报告》。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 10 日 通过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-009 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 6 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、常 晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事 会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《2024 年度报告全文及其摘要》 董事会认为：《2024 年年度报告全文及其摘要》真实反映了本报告期内公 司的经营情况，所记载事项 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025- 013 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于 2024 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会进行审议。具体公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：2024 年度利润分配 预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意公司 2024 年度利润分 配预案，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 （二）监事会审议情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2025 年度关联交易预计 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对南王科技 2025 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南王科技"）及子公司 因业务发展的需要，预计 2025 年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱士食品 有限公司、福建包笼仙食品科技有限公司、福建省华莱士食品股份有限公司及其 控制的关联企业、福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其控制的关联企业发生关联 交易，合计不超过 36,520 万元，2024 年预计及实际发生总金额分别 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 开展衍生品套期保值业务的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对南王科技开展衍生品套期 保值业务进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保 证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，有效规避外汇 市场的风险，防范汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及 全体股东的利益。 （二）交易金额 根据实际情况，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 500 万美元（ ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对南王科技 2024 年度募集 资金存放和使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...