责任险购买 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险[2] - 保额5000万元/年，保费预算不超30万元/年[2] - 保险期限12个月[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[3] - 授权有效期至第三届董事会任期结束[4] 会议与公告时间 - 会议2024年4月25日召开[2] - 公告2024年4月29日发布[7]

张小泉股份有限公司 2023 年度财务决算报告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2024]4108 号标准无保留意见 的审计报告。会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年 度财务决算报告情况汇报如下： | | 2023 年 | | 2022 年 | | 本年比上 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年增减 | | | | 营业收入（元） | 811,480,810.78 | | 826,550,163.32 | | -1.82% | 760,040,602.99 | | | 归属于上市公司股东的 | 25,118,302.46 | | 41,507,466.11 | | -39 ...

张小泉股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人李元旭作为张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立 董事工作细则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董 事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2023 年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况作报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李元旭，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教 授。2018 年 5 月至今，任公司独立董事。2001 年 11 月至今，任复旦大学管理学 院教授。现任亚普汽车部件股份有限公司独立董事、上海天跃科技股份有限公司 独立董事。 （一）出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集 ...

业绩总结 - 2023年营业收入81,148.08万元，同比降1.82%[3] - 主营业务收入80,559.86万元，占比99.28%[3] - 刀剪具收入56,110.63万元，同比降0.55%[3] - 厨房五金收入16,525.54万元，同比降9.62%[3] - 家居五金收入7,733.85万元，同比增9.82%[3] - 营业成本52,279.00万元，同比降0.70%[3] - 毛利率35.58%，同比降0.73个百分点[3] - 销售费用14,776.58万元，同比增1.06%[3] - 管理费用7,330.16万元，同比升8.82%[3] - 研发费用2,635.77万元，同比升8.12%[3] - 净利润2,511.83万元，同比降39.48%[4] 公司治理 - 2023年董事会召开4次会议[6] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[8] - 2023年审计委员会开4次会，信息技术治理委员会开1次会[10] - 独立董事按规定履职，未开专门会议[11][12] - 董事会按规定履行信息披露义务[13] - 董事会与投资者保持良好互动[14] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，推动战略实施[17] - 2024年董事会规范公司治理，加强董事培训[17] - 2024年董事会加强内控建设，优化战略规划[17] 新策略 - 围绕“刃具及金属制品为主”布局多元产品矩阵[15] - 推进渠道质量升级，建成“五有”标准营销渠道[15][16] - 以消费者需求为导向，产品线向中高端开发[16]

张小泉股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应张小泉股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科学性，完善公 司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》和《张小泉股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略决策 委员会（以下简称"战略决策委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由5名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长或全体董事1/3以上提名，并由董事 会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战略 决策委员会会议。主任委员由战略发展委员会委员选举产生，如公司董事长当 选为战略发展委员会委员，则直接由董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，任职期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失 ...

张小泉股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人陈英骅作为张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立 董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2023 年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况作报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈英骅先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，具有法律职业资格。2009 年 7 月至 2013 年 5 月，陈英骅先生任中兴通讯股 份有限公司法律事务部法务总监（东南亚和亚太片区）；2013 年 5 月至 2015 年 3 月，任中信银行杭州分行法律资保部法务；2015 年至今，历任浙江金融资产交 易中心股份有限公司法律合规部总经理、董事会秘书、副总裁。2023 年 12 月至 今，任杭州晶华微电子股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至今，任公司独立 董事。 ...

一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： 报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公 司依法运作情况、财务情况、内部控制等相关重要事项进行了监督。 （一）公司依法运作情况 序号 会议名称 召开时间 议题 1 第二届监事会 第八次会议 2023 年 4 月 14 日 1、 《关于<2022 年年度报告>的议案》 2、 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 3、 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 5、 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 6、 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 8、 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 2 第二届监事会 第九次会议 2023 年 4 月 27 日 1、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 3 第二届监事会 第十次会议 2023 年 8 月 28 日 ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 委员由董事长等提名[4] - 会议须2/3以上委员出席，决议经1/2以上委员通过[13] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可豁免[13] 其他规定 - 会议记录保存期10年[14] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 董事会秘书负责日常工作[7] - 工作细则经董事会审议生效修改[18]

审计服务聘请 - 公司聘请会计师事务所年度审计服务聘期一年，到期可续聘[4] - 选聘前应经审计委员会全体成员过半数同意[2] - 改聘应经审计委员会同意后提交董事会审议[10] - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后5年不得参与[5] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[6] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[8] 选聘方式 - 竞争性谈判需与三家以上会计师事务所谈判[4] - 邀请选聘需邀请两家以上具备资质事务所参加竞聘[4] 监督检查 - 审计委员会监督检查选聘情况，结果涵盖在年度评价意见中[14] - 发现违规造成严重后果应报告董事会处理[14] - 监督检查内容包括法规政策执行、选聘标准等[15] 违规处理 - 对违规责任人处理方式有通报批评、解聘事务所等[15] - 情节严重经股东大会决议不再选聘违规事务所[14] - 董事会应报告证券监管部门相关处罚[14] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[8] - 本制度涉及“以上”含本数，“超过”不含本数[17] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，不一致时按后者修改[17] - 本制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[17]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-040 张小泉股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州张小泉集团有限公司现就提名程前女士为张小泉股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张小泉股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过张小泉股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...