公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[2] - 第三届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事、1名职工代表监事[6] 人员任职 - 董事会同意聘任崔华波为总经理，张新尧、王现余为副总经理，王现余兼任财务总监[7] - 董事长张新程代行董事会秘书职责，不超3个月[7] 股份持有 - 张樟生间接持股1534.97万股，占比10.14%[10] - 平燕娜间接持股18万股，占比0.12%[10] - 甘述林间接持股60万股，占比0.40%[11] - 截至2024年5月27日，王现余间接持股50万股，占比0.33%[18]

一、董事会会议召开情况 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出，并于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由半数以上董事共同推举的董事张新程先生主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中金志国先生、程前女士以通讯表决方式出 席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： 公司第三届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会，各专门委员会的成员名单如下： 1、战略决策委员会：张新程先生（主任委员）、金志国先生、程前女士、崔 华波先生、张新尧先生 2、审计 ...

张小泉股份有限公司 章 程 1 / 45 目 录 2 / 45 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 45 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

公司治理 - 2024年5月27日召开第三届董事会第一次会议[2] - 设总经理1名、副总经理3名，由董事会聘任或解聘[9] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1人[9] 经营范围变更 - 原经营范围增加普通货物仓储、非居住房地产租赁[4] - 许可项目增加食品用塑料包装容器工具制品生产[4] 公司章程修订 - 《公司章程》第十一条变更财务总监表述[5] - 修订需提请股东大会审议[9] 公司设立及股份认购 - 2017年11月30日整体变更设立股份公司[6][7] - 各发起人认购股份合计11700万股[8]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月13日14:30召开[2] - 网络投票时间为6月13日[2] - 股权登记日为2024年6月5日[4] 提案与表决 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[4] - 议案1.00为特别决议需2/3以上表决权通过[6] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[6] 登记与投票 - 现场登记时间为6月7日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 信函等登记须6月7日16:00前送达[7] - 普通股投票代码为351055，简称为“小泉投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为6月13日9:15 - 9:25等[22] - 深交所互联网投票系统6月13日9:15至15:00投票[23] 其他信息 - 联系电话为0571 - 88153668等[10] - 邮政编码为311401[11] - 互联网投票需身份认证，流程可查http://wltp.cninfo.com.cn/[23]

业绩数据 - 2023年营业收入81,148.08万元，同比降1.82%，净利润2,511.83万元，同比降39.48%[1] - 第四季度营收同比增44.27%，净利润同比增3,323.56%[1] - 经销模式收入49,101.48万元，同比增7.80%，毛利率增1.84%[2] 费用与资产 - 2023年管理费用7,330.16万元，同比升8.82%，管理费用率9.03%[5] - 2023年销售费用14,776.58万元，同比增1.06%[6] - 存货期末账面余额16,501.23万元，跌价准备580.91万元[4] 其他要点 - 募投项目“张小泉阳江刀剪智能制造中心项目”本期效益 - 1,048.14万元[6] - 截至2024年3月20日，控股股东质押99.90%股份，借款12,787.50万元未偿还[10]

股东大会时间 - 通知于2024年4月29日公告[4] - 现场会议于2024年5月20日14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[4][5] 股东大会审议情况 - 审议17项议案，包括年报、董事会报告等[5][6] 股东情况 - 现场会议股东及代理人4人，持股96,150,000股，占比63.4957%[7] - 网络投票股东3名，代表股份3,800股，占比0.0025%[8][9] 股份情况 - 截至股权登记日，总股本156,000,000股，有表决权股份总数151,427,676股[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数96,150,000股，占出席有效表决权股份总数99.9960%，中小投资者同意股份数4,987,600股，占比99.9239%[12][13][14][15] - 部分非独立董事选举累积同意股数96,150,000 - 96,151,000股，中小投资者累积同意股份数4,987,600 - 4,988,600股[15][16][17] - 独立董事选举累积同意股数96,150,000股，中小投资者累积同意股份数4,987,600股[17][18] - 非职工代表监事选举累积同意股数96,151,000股，中小投资者累积同意股份数4,988,600股[19] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格符合规定[6][9] - 未对会议通知未列明事项表决[20] - 律师认为表决程序和召集召开程序符合规定，结果合法有效[20][21] 法律意见书 - 出具日为2024年5月20日[23]

公司股份情况 - 公司总股本为156,000,000股，有表决权的股份总数为151,427,676股[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东及委托代理人共6名，代表有表决权股份96,153,800股，占比63.4982％[5] - 通过现场投票的股东及委托代理人共4名，代表有表决权股份96,150,000股，占比63.4957％[5] - 通过网络投票的股东共2名，代表有表决权股份3,800股，占比0.0025％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共4名，代表有表决权股份4,991,400股，占比3.2962％[6] 议案审议情况 - 多项议案总表决同意96,150,000股，占比99.9960%，中小股东同意4,987,600股，占比99.9239%，如《2023年年度报告》等议案[7][10][12][15][17][22][23][25][26][27][28][29][31][32][33][34][36][37][38][39][41] - 部分选举议案总表决同意96,151,000股，占比99.9971%，中小股东同意4,988,600股，占比99.9439%，如选举张新程等为非独立董事、崔俊等为非职工代表监事[42][43][44][45][50][52][59][61] 人员选举及任期 - 张新程等当选第三届董事会非独立董事，程前等当选第三届董事会独立董事，崔俊等当选第三届监事会非职工代表监事[42][44][46][50][54][55][57][59] - 第三届董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工代表监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年[54][58][63] 其他情况 - 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议[54] - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[64] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见书[65]

股权结构 - 公司总股本156,000,000股，剔除回购后151,427,676股[2] - 股东金燕持股4,691,700股，占比3.10%[2] 减持计划 - 金燕拟减持不超1,172,925股，占比0.77%[2][4] - 2024年5月21日至8月20日减持，价格不低于发行价[4] 其他情况 - 公司近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[7] - 减持不影响公司控制权和持续经营[7]

股东大会时间 - 2024年5月20日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月14日[3] 提案与决议 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[4] - 议案1.00 - 10.00普通决议需1/2以上表决权通过[7] - 议案11.00 - 14.00特别决议需2/3以上表决权通过[7] 选举事项 - 议案15.00 - 17.00累积投票选6非独立董事、3独立董事、2非职工代表监事[6][7] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[27] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[27] - 选举非职工代表监事票数=有表决权股份总数×2[27] 投票相关 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[8] - 普通股投票代码351055，简称为“小泉投票”[26] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票9:15至15:00，需身份认证[30] 登记与联系 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[9] - 现场登记2024年5月17日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[9] - 现场登记地点为浙江杭州富阳区东洲街道明星路9号[9] - 参会股东登记表2024年5月17日16:00前送达[19] - 联系电话0571 - 88153668，传真0571 - 88153677[13] - 邮箱zxqzq@zhangxiaoquan.cn，联系人刘世超[13]