股东减持 - 股东金燕原持股4,691,700股，占比3.10%[1] - 计划减持不超1,172,925股，占比0.77%[1] - 截至8月20日实际减持1,123,200股，占比0.74%[2] - 减持均价12.23元/股[2] - 减持后持股3,568,500股，占比2.36%[3] 公司股本 - 截至8月20日总股本156,000,000股[3] - 已回购股份4,572,324股[3] - 剔除回购后总股本151,427,676股[3] 减持情况 - 减持计划期限届满，无违规[4] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[4]

渠道布局与规划 - 公司将持续推进渠道由较大、较全的五金刀剪耐用品产品营销网络向"广而强、全而精"的半快速消费品产品营销网络的质量升级 [1] - 在线下渠道，公司将继续采用城市合伙人模式，建立配销业务标准，核定配销业务的分销单位 [1] - 在线上渠道，公司将以电商平台属性特点为依据，推进个性化产品矩阵布局的优化，细化每个渠道、店铺的主推产品 [1] - 整合天猫、京东、拼多多等电商平台直销、代销店铺及经销商店铺管理，统一步调，提升直播运营、内容运营密度 [1] - 大力推进抖音、快手、视频号等新兴平台店铺的多种经营模式，通过与头部达人合作，推动品牌展现、流量提升 [1] 产品战略 - 公司将继续专注于核心产品品类，包括刀剪、厨房五金和家居五金三类 [2] - 坚持以产品创新、工艺创新、技术创新和渠道产品差异化为关键突破口，提升产品竞争力 [2] - 以主题产品的系列化和平台化开发为主要途径，满足不同价位和不同渠道的产品需求 [2] - 以对新材料、新工艺、新设备的探究与应用为主要抓手，持续强化基础研究与技术成果转化 [2] - 公司今年重点关注与品牌关联度较高的类目，如炊具、厨房杂件等，采取相对谨慎的策略，先小投入试水 [2]

股本与分红 - 公司总股本156,000,000股，回购专用账户持有4,572,324股[3] - 2023年度以151,427,676股为基数，每10股派现金1.5元，共派22,714,151.4元[3] - 按总股本折算每10股现金分红1.456035元[3] 权益分派 - 2023年度权益分派方案2024年5月20日获股东大会通过[4] - 股权登记日为2024年6月21日，除权除息日为24日[7] - 分派对象为除回购专用账户外截止21日收市在册全体股东[8] 其他 - 实施分配后剩余可供分配利润122,775,715.16元结转[5] - A股股东24日红利划入账户，部分公司自行派发[9] - 分派实施后最低减持价格相应调整[10]

会议信息 - 股东大会通知于2024年5月28日公告[4] - 现场会议于2024年6月13日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2024年6月13日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人3人，持股9215万股，占比60.8541%[7] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0.00%[8] - 公司总股本156,000,000股，有表决权股份151,427,676股[7] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围等议案》同意92,150,000股，占比100.00%[10] - 中小投资者同意股份987,600股，占比100.00%[10]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月13日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 出席股东大会股东及委托代理人3名，代表92,150,000股，占比60.8541％[4] - 出席中小股东及委托代理人1名，代表987,600股，占比0.6522％[5] 公司股本情况 - 公司总股本为156,000,000股，有表决权股份总数为151,427,676股[4] 议案审议结果 - 《关于变更公司经营范围等议案》获审议通过，同意92,150,000股，占比100.0000％[6] - 中小股东对该议案同意987,600股，占出席中小股东有效表决权股份总数100.0000％[7] 决议合规情况 - 浙江天册律师事务所认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[8]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入81,148.08万元，同比下降1.82%；净利润2,511.83万元，同比下降39.48%；扣非净利润2,026.66万元，同比下降42.69%[4] - 第四季度营业收入同比增长44.27%，净利润同比增长3,323.56%[4] - 2021 - 2023年，公司毛利率分别为38.60%、36.30%、35.58%；期间费用率分别为25.14%、28.80%、30.40%[6] - 2023年线上平台直销和代销收入下降6,226.34万元，抖音和阿里平台收入下降幅度较大[8] - 2023年整体市场推广费较上期增长368.88万元[9] - 2023年直销模式销售收入23,024.69万元，较上年减少4,510.60万元，毛利率下降4.17%[9] - 2023年线下渠道销售收入同比增长6.93%[24] - 爱仕达2023年度营业收入为245726.26万元，较2022年度下降48270.16万元[18] - 哈尔斯2023年度营业收入为240712.04万元，较2022年度下降2077.82万元[18] 用户数据 - 2023年度全线上品宣平台总曝光量超6.06亿人次，同比增长约50%[22] - 公司本期线上网店零售订单总数2400183个，较上年同期3083932个下降22.17%；成交人数2188498人，较上年同期3076244人下降28.86%[49] - 公司本期线上网店零售平均订单金额71.09元/个，较上年同期73.31元/个下降3.03%；人均购买金额77.97元/人，较上年同期73.49元/人增长6.10%[49] 未来展望 - 公司募投项目持续亏损受内外部因素共同影响，产能释放、产线扩充不及预期[150][161] 新产品和新技术研发 - 本期新增产品SKU几百余种，整体销售收入约8039.64万元，占本期营业收入比重约10%[23] 市场扩张和并购 - 公司本年度新增开拓36925个线下终端网点[20] 其他新策略 - 公司调整电商经营组织架构，拓展新兴电商渠道业务[20] - 公司零售门店渠道升级门店形象，完善运营布局，升级会员系统[20] - 公司根据市场变化控制抖音平台投流预算，加大京东等平台投流力度[133]

业绩数据 - 2023年公司营业收入81,148.08万元，同比下降1.82%；净利润2,511.83万元，同比下降39.48%；扣非净利润2,026.66万元，同比下降42.69%[1] - 各季度营业收入分别为19,140.01万元、18,210.89万元、19,230.22万元、24,567.36万元；净利润分别为847.42万元、 - 212.62万元、292.35万元、1,584.65万元[1] - 第四季度营业收入同比增长44.27%，净利润同比增长3,323.56%[1] - 2021 - 2023年毛利率分别为38.60%、36.30%、35.58%，期间费用率分别为25.14%、28.80%、30.40%[4] 用户数据 - 2023年度全线上品宣平台总曝光量超6.06亿人次，同比增长约50%[20] - 线上网店零售销售收入17063.55万元，较上年同期下降24.52%，订单总数下降22.17%，成交人数下降28.86%[49] 未来展望 - 若控股股东等不能解决债务纠纷，公司可能面临控制权不稳定或变更风险[187] 新产品和新技术研发 - 本期新增产品SKU几百余种，整体销售收入约8039.64万元，占本期营业收入比重约10%[20] 市场扩张和并购 - 公司本年度新增开拓36925个线下终端网点[18] 其他新策略 - 2023年上线SAP系统，支付较多云服务费，采购中介服务致中介服务费上升[107]

公司事件 - 2024年5月10日披露部分实控人被列为被执行人及限制消费令公告[2] - 2024年5月30日长安银行与网营物联杨凌公司达成调解并申请解除张国标限制消费令[3] - 截至2024年6月4日张国标限制消费令已解除[3][7]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-055 张小泉股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举崔俊女士为公 司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之 日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024- 056）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件形式发出，并于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室 ...

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[2] - 第三届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事、1名职工代表监事[6] 人员任职 - 董事会同意聘任崔华波为总经理，张新尧、王现余为副总经理，王现余兼任财务总监[7] - 董事长张新程代行董事会秘书职责，不超3个月[7] 股份持有 - 张樟生间接持股1534.97万股，占比10.14%[10] - 平燕娜间接持股18万股，占比0.12%[10] - 甘述林间接持股60万股，占比0.40%[11] - 截至2024年5月27日，王现余间接持股50万股，占比0.33%[18]