【4月18日晚间，张小泉披露2024年年度报告】报告期内，公司营业收入9.08亿元，同比增长11.87%； 归属于上市公司股东的扣非净利润2321.36万元，同比增长14.54%。在经营环境挑战与消费需求变化 下，公司坚持"好产品、好品牌、好渠道"战略，巩固刀剪具品类优势，拓展高端家居五金新空间。传统 焕新势能显现，刀剪主业支撑增长核心。2024年，公司在刀剪具、厨房五金、家居五金三大业务板块取 得稳定成绩，刀剪具业务营业收入6.54亿元，占总营收超七成。厨房五金、家居五金分别贡献1.70亿元 和7714万元。围绕核心品类，公司推进"产品矩阵更新+渠道结构优化"双策略。产品端推出新品，技术 端新取得20项专利。渠道建设方面，线下新增终端网点近2万个，线上直销收入2.39亿元，同比增长近 四成，占主营收入比重超26%。此外，积极拓展跨境业务，已在多地开拓客户订单。智造提效与研发进 阶并行，赋能品牌持续进化。报告期内，公司在智能制造体系、产品研发能力、品牌塑造等维度突破， 制造端推进体系升级，技术研发投入2787.53万元，品牌建设强化视觉体系统一和传播内容力。立足传 承厚土，迈向消费升级新蓝海。作为刀剪行业首家 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-012 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 √适用 □不适用 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准的无保留意见《审计报告》和带强调事项段的无 保留意见《内部控制审计报告》，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本156,000,000股，扣除公司回购专户持 有的已回购股份4,572,324股后的151,427,676股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含 税），送红股0股（含 ...

张小泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈英骅曾任张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，因任期届满，于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。任职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求， 认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度任职期间的独立董 事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈英骅先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，具有法律职业资格。2009 年 7 月至 2013 年 5 月，陈英骅先生任中兴通讯股 份有限公司法律事务部法务总监（东南亚和亚太片区）；2013 年 5 月至 2015 ...

张小泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张子君自 2024 年 5 月 20 日经张小泉股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护 全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度任职期间履职情况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张子君女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具 有高级会计师资格。2024 年 5 月至今，任公司独立董事。2008 年 4 月至 2009 年 10 月，任智基创投有限公司投资经理；2009 年 10 月至 2015 年 6 月，任上海九 百股份有限公司财务负责人、证券事务代表、职工代表监事；2015 年 6 月至 ...

第一条 为提高张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 种交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规及《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司相关方面进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 张小泉股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情； （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、尊重事实、注重实效、高效处理" ...

本人潘根峰，自 2024 年 12 月 20 日经张小泉股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第三次临时股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事，2024 年 度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事 工作细则》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守， 勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年 度任职期间履职情况作报告如下： 张小泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘根峰先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学数学与 计算科学学院理学学士，中山大学岭南学院工商管理硕士。2024 年 12 月至今， 任公司独立董事。潘根峰先生曾任深圳广田集团股份有限公司董事、中国资源交 通集团有限公司投资经理、深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司机构 研究部负责人 ...

张小泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程前自 2024 年 5 月 20 日经张小泉股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事，后因个人原因辞职， 于 2024 年 12 月 20 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立 董事后正式离任，不再担任公司任何职务。任职期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护 全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度任职期间的独立董事履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程前女士，1969 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。现任中企 云能（天津）管理有限公司董事、总经理，徐工集团工程机械股份有限公司监事。 历任中国轻工包装印 ...

张小泉股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余景选先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，会计学副教授。2018 年 5 月至 2024 年 5 月，任公司独立董事。2004 年 11 月至今，任浙江财经大学会计学院副教授。此外，还兼任巨匠建设集团股份有限 公司独立董事、杭州晶华微电子股份有限公司独立董事、杭州天元宠物用品股份 有限公司独立董事、浙江开化农村商业银行股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人余景选曾任张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，因任期届满，于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。任职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人牛宇龙自 2024 年 5 月 20 日经张小泉股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护 全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度任职期间履职情况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 牛宇龙先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法律硕 士及高级工商管理硕士，拥有律师执业资格证书、三级律师职称。2024 年 5 月 至今，任公司独立董事。现任浙江六和律师事务所高级合伙人、青年律师工作委 员会主任，浙江省法学会律师法学研究会理事，杭州市律师协会业务指导委员会 委员，杭州市律师协会医药健康委员会委员，浙江省陕西商会副会长。 （二 ...

张小泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李元旭先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授。2018 年 5 月至 2024 年 5 月，任公司独立董事。2001 年 11 月至今， 任复旦大学管理学院教授。现任亚普汽车部件股份有限公司独立董事、上海天跃 科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审 阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如 下： 本人李元旭曾任张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，因任期届满，于 2024 年 5 月 ...