募集资金情况 - 2020年12月3日发行570万张A股可转债，总额57000万元[2] - 2020年12月9日实际到账564556603.77元，净额562366385.78元[2] - 2023年12月31日募集资金应结存和实际结存余额均为0元[5] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日置换自筹资金204695355.91元[5] - 2023年直接投入募投项目4338000元[5] - 节余资金35321761.26元永久补充流动资金[5] 项目情况 - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目进度94.90%[17] - 本年度该项目效益93591897.75元，累计47846694.19元[17] - 项目2020年5月建设，2021年5月生产，预计2025年4月达产[18]

业绩数据 - 2023年营业收入21.96亿元，较上年下降12.44%[2][15] - 2023年营业利润1.60亿元，较上年上升156.65%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，较上年上升171.56%[2] 业务营收 - MIM零部件及组件营收较上年减少2.43亿元，同比下滑14.34%[2] - 终端产品营收较上年减少1.01亿元，同比下滑59.19%[3] - 精密塑胶零部件及组件营收较上年减少0.51亿元，同比下滑20.22%[3] - 传动、散热类组件及其他营收较上年增长0.86亿元，同比增长26.88%[4] 资产负债 - 2023年末总资产32.18亿元，较年初下降8.77%[8] - 货币资金期末余额6.46亿元，较期初增加4.06亿元，上升168.87%[8] - 存货期末余额3.06亿元，较期初减少1.10亿元，下降26.56%[8] - 2023年公司总负债11.70亿元，较年初下降28.47%[12] - 流动负债10.55亿元，较年初下降28.57%[12] - 非流动负债1.15亿元，较年初下降27.61%[12] - 短期借款期末余额1.18亿元，较年初减少2.37亿元，下降66.77%[12] 成本费用 - 营业成本15.49亿元，较上年减少4.01亿元，下降20.54%[15][16] - 销售费用3191.92万元，较上年减少1975.06万元，下降38.22%[15][16] - 财务费用1635.87万元，较上年增加1240.97万元，增加314.25%[15][16] 现金流量 - 2023年经营活动现金净流量3.82亿元，较上年增加6444.78万元，增长20.28%[18] - 投资活动现金流入小计39.92亿元，较上年增加12.92亿元，增长47.84%[18] - 筹资活动现金流入小计1.88亿元，较上年减少3.29亿元，下降63.59%[18] - 筹资活动现金流出小计5.04亿元，较上年增加2993.91万元，增加6.31%[18] - 投资活动现金流量净额比去年同期增加944,144,504.21元，同比增加155.11%[19] - 筹资活动现金流量净额比上年同期减少358,826,115.042元，同比下降833.60%[19] 财务比率 - 2023年度销售毛利率为28.64%，较2022年度增加6.78%[20] - 2023年度销售净利率为7.17%，较2022年度增加17.64%[20] - 2023年度流动比率为1.67，较2022年度增加0.37[20] - 2023年度速动比率为1.38，较2022年度增加0.36[20] - 2023年度应收账款周转率为3.04次，较2022年度增加0.02次[20] - 2023年度存货周转率为2.66次，较2022年度减少0.65次[20] - 2023年度资产负债率为36.36%，较2022年度降低10.02%[20] 每股指标 - 2023年度归属于上市公司股东的每股净资产为11.14元/每股，较2022年度增长0.88元/每股[22]

（一）计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，经公司及下属子 公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则， 公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备和 资产减值准备。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-025 江苏精研科技股份有限公司 关于计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十五会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 计提信用减值和资产减值准备的议案》。现将本次计提信用减值和资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、计提信用减值和资产减值准备情况概述 （二）计提信用减值和资产减值准备的范围和金额 经全面清查和资产减值测试，2023 年度公司及下属子公司计提信用减值和 ...

股票处理 - 作废350,256股已获授尚未归属的第二类限制性股票[1] - 完成514,250份未行权股票期权注销[9] - 完成385,690份不符合行权条件的期权注销[10] 激励计划数据 - 2021年授予股票期权89.28万份，登记日为2月4日[4] - 2021年股票期权行权价格调为45.04元/份，数量调为1,071,360份[4] - 2022年首次授予限制性股票归属407,446股，7月1日上市[7] - 2022年股票期权可行权514,250份，期限7月19日至2023年2月3日[7] - 2023年预留授予限制性股票归属61,440股，2月16日上市[9] 业绩考核 - 2023年营业收入不低于38.87亿元或净利润不低于3.887亿元[11] 会议审议 - 2024年4月22日召开董事会、监事会审议相关议案[10]

经核查独立董事周健、刘永宝、王普查的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 江苏精研科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周健、刘永宝、王普查的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司关联资金 - 2023年期初其他关联资金往来余额7159.13万元[3] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额4100.00万元[3] - 2023年度其他关联资金往来利息321.95万元[3] - 2023年期末其他关联资金往来余额11581.07万元[3] 子公司往来资金 - 深圳市安特信技术有限公司2023年期初往来资金余额6539.62万元[3] - 深圳市安特信技术有限公司2023年度往来累计发生额4100.00万元[3] - 深圳市安特信技术有限公司2023年度往来资金利息299.75万元[3] - 深圳市安特信技术有限公司2023年期末往来资金余额10939.37万元[3] - 常州瑞点精密科技有限公司2023年期初往来资金余额619.50万元[3] - 常州瑞点精密科技有限公司2023年度往来资金利息22.20万元[3]

江苏精研科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 江苏精研科技股份有限公司内部控制自我评价报告 | | 1-10 | | 我们认为，精研科技于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报 表相关的有效的内部控制。 本鉴证报告仅供精研科技 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。 （此页无正文，为《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏精研科 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-028 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本信息 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日以现场投票结合网络投票的方式召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 22 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-016 江苏精研科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《监事会 2023 年度工作报告》详见中国证监会指定创业板信 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏精研科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精研科 技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和 事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、公司组织架构、募集资金管理、 财务管理制度及财务报告、内部审计监督、销售 ...