财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月30日15:00 - 16:30举办业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 参加人员有董事长等多位高管[2] 投资者参与 - 可于指定时间通过网址或小程序参与交流[3] - 可于4月30日前进行会前提问[3]

股东会信息 - 公司定于2025年5月21日召开2024年度股东会[2] - 现场会议时间为2025年5月21日下午15：00[2] - 会议股权登记日为2025年5月14日[4] 会议地点及提案 - 现场会议地点为常州市钟楼经济开发区棕榈路59号公司办公楼三楼会议室[5] - 会议审议包括董事会2024年度工作报告等6项提案[6] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人、异地股东三种，异地股东2025年5月16日17：00前传真登记并电话确认[8] - 登记时间为2025年5月16日上午9：30 - 11：30，下午13：30 - 17：00[8] - 登记地点为公司证券部办公室[8] 投票信息 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票[10] - 网络投票代码为350709[21] - 网络投票简称为精研投票[21]

业绩分配 - 公司以186,076,681股为基数，每10股派现金红利1.10元，合计派发20,468,434.91元[7] 议案表决 - 《关于监事会2024年度工作报告的议案》等多项议案表决同意票3票，反对、弃权票0票[4][6][7][9][10][11][12] - 《关于确认2024年度公司监事薪酬及2025年度公司监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决[8]

利润分配 - 公司拟定2024年度利润分配方案，以186,076,681股为基数，每10股派现1.10元（含税），合计派发20,468,434.91元（含税）[8] 议案表决 - 《关于总经理2024年度工作报告的议案》等多个议案表决通过，部分需提交2024年度股东会审议[4][5][7][9][11][13][14][16][17] 资产减值 - 2024年末公司决定对可能发生资产减值的资产计提减值准备[15] 股东会安排 - 公司董事会提议于2025年5月21日下午15：00召开2024年度股东会[17]

业绩数据 - 2024年净利润119,678,867.99元，母公司净利润70,658,862.29元[3] - 2024年营业收入2,159,144,478.85元，较2023年下降[5] - 2024年现金分红20,468,434.91元，较2023年减少[5] 财务指标 - 2024年末金融资产占总资产1.83%，低于2023年末[7] - 近三年累计分红占年均净利润281.15%[6] - 近三年累计研发投入占累计营收8.10%[6] 利润分配 - 2024年每10股派1.10元，需股东会审议[2][4][8] 研发投入 - 2024年研发投入178,074,374.07元，较2023年减少[5]

江苏精研科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...

内部控制 - 审计公司认为精研科技2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[4][8] - 公司董事会认为截至2024年12月31日财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[11][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%[15] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[17] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[17] - 公司董事会下设4个专门委员会：审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[18] 公司运营 - 苏州一研智能科技有限公司于2024年5月29日已注销[15] - 深圳市安特信软件有限公司于2024年11月1日已注销[15] 制度建设 - 公司按相关法规要求设计与建立内部控制制度与控制体系[16] - 公司财务部门制订财务管理制度，分工明确实行岗位责任制[19] - 公司建立采购与付款业务岗位责任制，加强采购业务和费用管理控制[20] - 公司建立销售与收款业务岗位责任制，制定合理销售政策和欠款追缴机制[21] - 公司制定完善资产管理制度，每年至少一次对固定资产全面盘点[22][23] - 公司制定关联交易管理制度，确保关联交易公平公正公开[23] - 公司制定子公司财务工作管理办法，对控股子公司统一管理并监控业务[26] 技术研发 - 公司构建全流程数字化管理体系，应用新技术加速数字化转型[24][25] 财务报告 - 公司年度财务报告为标准无保留意见[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入、资产总额、净资产总额、利润总额错报金额划分一般、重要、重大缺陷[29] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失划分一般、重要、重大缺陷[30] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[31]

业绩总结 - 中兴华于2025年4月24日对精研科技2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 子公司深圳安特信2024年期初往来资金余额10939.37万元[10] - 2024年度往来资金利息373.77万元[10] - 2024年期末往来资金余额11313.14万元[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事周健、刘永宝、王普查独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2025年4月24日[2]

会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会，3次股东会[4] - 2024年度提名委员会召开2次会议[6] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年度战略委员会召开2次会议[6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[7] - 2024年度召开4次股东会，3次有中小投资者到场参会[7] 独立董事履职 - 独立董事周健2024年应参加9次董事会，现场出席6次，通讯表决3次，无委托和缺席[5] - 周健应参加4次股东会，实际出席4次[5] - 周健2024年利用现场机会了解公司内控、财务等情况[9] - 周健2024年实地参观3家子公司，了解重大事项进展[9] 议案通过情况 - 2024年6月3日第三届董事会第二十七次会议通过对外投资设立控合伙企业暨关联交易议案[10] - 2024年11月25日第四届董事会第三次会议通过2025年度预计日常关联交易议案[10] - 2024年4月22日第三届董事会第二十五次会议通过2023年度内部控制自我评价报告议案[11] 人事变动 - 2024年10月11日聘任公司总经理等高级管理人员[11] - 2024年9月19日和10月11日完成董事会换届并提名董事候选人[12] 薪酬确认 - 2024年4月22日确认2023年度和2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[13] - 2024年12月31日确认2024年度董事及高级管理人员薪酬[13] 股权处理 - 2024年5月9日注销385,692份不符合行权条件的股票期权[14] - 作废2021年激励计划中350,256股未达归属条件的限制性股票[15] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等四份定期报告[11]