证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-019 关于举办2024年度网络业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"举办公司 2024 年度业绩说明 会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-16:30 江苏精研科技股份有限公司 二、参加人员 江苏精研科技股份有限公司董事会 公司董事长、总经理王明喜先生；董事、董事会秘书、副总经理黄逸超女士； 副总经理、财务总监杨剑先生；独立董事刘永宝先生。 2025 年 4 月 26 日 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三） 15:00-16:30 通过网址 https://e ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-015 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本信息 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第五次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日以现场 投票结合网络投票的方式召开 2024 年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15：00； （2）网络投票时间： A.通过深圳证券交易 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-017 江苏精研科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 9 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席游明东先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 《监事会 2024 年度工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-016 江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 9 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以现场方式出 席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席。 公司董事会认真听取了总经理王明喜先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理生 产经营等方面的工作及取得的成果。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-018 江苏精研科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需公司2024年度股东会审议。利润分配方 案具体情况如下： 一、利润分配方案的审议程序 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方 案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。 2、监事会审议情况 公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方 案的议案》，经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司未来 经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司以总股本 186,076,681 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），合计派发 20,468,434.91 元（ ...

江苏精研科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...

江苏精研科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 ...

江苏精研科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏精研科技股份有限公 司（以下简称"精研科技"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日签 发了中兴华审字（2025）第 020491 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，精研科技编制 ...

江苏精研科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 江苏精研科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏精研科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周健、刘永宝、王普查 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周健、刘永宝、王普查的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第四届董事 会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规 的规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、 维护全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 江苏精研科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周健） 一、独立董事的基本情况 本人周健，男，中国国籍，本科学历。1982 年 5 月至 2000 年 10 月历任常 州工学院延陵学院教师、讲师、副教授；2000 年 11 月至 2019 年 8 月历任江苏 理工学院材料工程学院副教授、教授；2001 年 10 月至 2018 年 12 月担任江苏理 工学院材料工程学院副院长；2019 年 8 月至 2023 年 8 月担任浙江新化化工股 份有限公司特聘教授；2023 年 9 月至今担任常州一诺 ...