第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精 研科技股份有限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 30 日发出会议通知，全体独立董事于 2024 年 6 月 3 日召开独立 董事专门会议 2024 年第一次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独 立董事周健主持，独立董事刘永宝、王普查出席。本着谨慎的原则，基于客观、 独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第二十七次会议的相关事项发表 如下审核意见： 江苏精研科技股份有限公司 （此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见》之签署页） 独立董事： 周健 刘永宝 王普查 一、关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的审核意见 我们认真审阅了《关于对外投资设立合 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-042 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 5 月 30 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日在江苏精研科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，采取通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以通讯方式出 席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以 通讯方式列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 江苏精研科技股份有限公司董事会 为满足江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）长远战略发展需 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-044 江苏精研科技股份有限公司 关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概况 为满足江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）长 远战略发展需要，提升可持续发展能力，公司拟与常州明同管理咨询有限公司（以 下简称"常州明同"）、宁波明研创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁 波明研"）共同设立常州明研志合孵化管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最 终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称"明研志合"、"合伙企业"）。 常州明研志合孵化管理合伙企业（有限合伙）总出资额为 1,000 万元人民币，其 中公司拟以货币资金出资 400 万元，占出资额的 40%；常州明同拟以货币资金出 资 1 万元，占出资额的 0.1%；宁波明研拟以货币资金出资 599 万元，占出资额 的 59.9%。 （二）本次交易构成关联交易 本次关联交易共同投资方常州明同和宁波明研均为公司控股股东、实际控制 人之一王明喜先生实际控制的企业 ...

江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公 司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财 产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。 闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10 亿元，在额度内可循环滚动使 用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超 过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对上 述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 4,000 万元进行了委托理财，现将具体情况公 告如下： | 受托人 | 产品名称 | 认购 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预期年化 | ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-041 江苏精研科技股份有限公司 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 31 日收到公司副总经理张志俊先生的书面辞职报告。张志俊先生因个人原因向公司 董事会申请辞去公司副总经理职务，原定任期为 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 9 月 14 日。辞职后，张志俊先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张志俊先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影 响。 截至本公告日，张志俊先生未直接或间接持有公司的股份。张志俊先生的配 偶及其他关联人未持有公司股份。截至目前，张志俊先生不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 公司董事会对张志俊先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-038 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方案 一致。 4、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 186,076,681 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每 10 股派 1.440000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待 个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基 金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持 江苏精研科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、 孟怡律师出席并见证公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审 查。 本次股东大会由董事会召集，公司董事会已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》， 本次股东大会于 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-037 江苏精研科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 5 月 14 日下午 15：00 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9：15-15：00。 （二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研 科技股份有限公司办公室三楼会议室。 （三）会议召集人 江苏精研科技股份有限公司董事会 本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 ...

公司业绩 - 公司在2020年6月27日发生的车祸对收入产生了很大的影响[1] - 公司强调了收入的扩展方向，特别是建筑方向的发展[1] - 中国电脑科技在家用程度上相对比较优秀，设计和业务也很出色[2] - 公司讨论了普通话的意识和生活迹象，强调了普通话的重要性[3] - 公司提到了中文翻译进入其他语言的情况，强调了文化的影响力[4] 市场趋势 - 公司讨论了罪行犯法在互联网市场中的表现，认为是真正的罪行犯法[7] - 公司谈到了外观设计的特点，包括整体外观的高光程度和材料的不同[8] - 公司讨论了软材料产业的发展，指出需要通过产商和机架来推动产品进步[8] - 公司提到了钛合金产品在美国客户中的应用问题，包括订单情况和客户想法[7] - 公司讨论了技术的进展和挑战，以及在欧洲重新制造产品可能面临的困难[9] 客户和市场拓展 - 下游客户主要集中在消费链行业，主要涉及海外品牌手机和海外品牌网卡[10] - 北美大科技今年在机器开发项目上的趋势，主要问题是公家的，但大法党统计委员会的开发力量强大[11] - 海外大客户的机构在未来结构上仍然保持稳定，预计下半年将推出新的服务形态[11] - 国内大公司相对其他品牌具有创新性，公司一直在配合国内大公司进行产品研发和量产[12] 文化和国际化 - 中国文化多数使用普通话，但在传播经典文化时需要更多层次的语言表达[16] - 公司在外文化中是收入主流，专注于长期技术和行业，帮助国际社会获取更大的优势[17] - 高端车车的厂基本上是能够做很多的变化，增加了量产功能[18] - 未来市场还没有完全市场化，市场还在发展过程中[18] - 自驾游需要充分满足文化政策，对知识产权是一个重要问题[19]

业绩总结 - 2023年业绩未达股票期权行权条件，营收应不低于38.87亿元或净利润不低于3.887亿元[2] 其他新策略 - 2024年4月22日审议通过注销385,692份股票期权议案，涉及4人[2] - 2024年5月9日完成股票期权注销，对公司股本无影响[3]