证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-067 江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经第四届董事会 全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开第四届董事 会第一次会议。 2、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 3、本次董事会由王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会，其中副总经理杨剑先生和王立成先生以通讯方式列席。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意选举王明喜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会 审 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-065 江苏精研科技股份有限公司 3、本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量从 28,935,720 股变 动至 51,880,883 股，持股比例由 32.8815%减少至 27.8815%。 4、关于本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《简式 权益变动报告书》。 公司于近日收到信息披露义务人发来的《简式权益变动报告书》，自公司 2017 年 10 月 19 日上市以来，因公司实施权益分派资本公积金转股、股权激励 计划以及公司公开发行的可转换公司债券转股等原因，公司总股本由 88,000,000 股增至目前的 186,076,681 股。因公司总股本增加/减少导致股东持股比例被动稀 释/被动增加，以及常州创研减持公司股票等原因，公司控股股东、实际控制人 王明喜先生、黄逸超女士及其一致行动人常州创研持股数量及持股比例发生变 化，其合计持有的公司股份累计变动达到 5%。现将有关权益变动的具体情况公 告如下： 一、信息披露义务人基本情况 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 权益变动达到 5%的提示性公告 本公司及董事会 ...

江苏精研科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏精研科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：精研科技 股票代码：300709 信息披露义务人一：王明喜 住所：江苏省常州市天宁区**** 通讯地址：江苏省常州市钟楼区棕榈路 59 号 信息披露义务人二：黄逸超 住所：江苏省常州市钟楼区**** 通讯地址：江苏省常州市钟楼区棕榈路 59 号 信息披露义务人三：常州创研投资咨询有限公司 住所：江苏省常州市钟楼区**** 通讯地址：江苏省常州市钟楼区棕榈路 59 号 权益变动性质：股份增加（权益分派）、持股比例减少（减持股份）、持股比例 被动稀释（实施股权激励计划授予股份登记及归属上市登记、可转债转股）、持 股比例被动增加（实施股权激励计划回购注销） 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公 司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财 产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。 闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10 亿元，在额度内可循环滚动使 用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超 过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对上 述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 10 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-063 江苏精研科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举陈攀女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。 陈攀女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监 事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东 大会审议通过之日起三年。 特此公告。 截至本公告披露日，陈攀女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中 国证监会及其他 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，2024年9月19日提名第四届候选人[2] - 董事候选人将提交2024年第一次临时股东大会审议，任期三年[3] 股东持股 - 王明喜直接持股36,161,200股，占总股本19.43%[7] - 黄逸超合计持股占总股本7.23%[10] - 邬均文直接持股占总股本2.03%[13] - 马黎达等5人截至会议日未持股[15][16][19][22]

监事会相关 - 公司第三届监事会任期届满，2024年9月19日提名第四届监事会股东代表监事候选人[2] - 第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过起三年[2] 股权情况 - 游明东合计持有389,657股，占总股本0.21%[6] - 常州创研投资咨询有限公司持股7,306,444股，占总股本3.93%[6] - 陈建伟截至监事会会议召开日未持股[7]

独立董事提名 - 刘永宝被提名为江苏精研科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定履职，不受利害方影响[12] - 不符资格及时报告并辞职[12] - 授权董秘报送信息并担责[12]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于2024年10月11日召开[1] - 现场会议下午15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年9月27日[3] 会议地点及登记 - 现场会议在常州市钟楼经济开发区棕榈路59号公司A1办公楼三楼会议室[4] - 登记时间为2024年9月29日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为公司证券部办公室[9] 提案情况 - 提案1.00应选非独立董事4人，提案2.00应选独立董事3人，提案3.00应选股东代表监事2人[7] - 提案披露详见2024年9月20日巨潮资讯网相关公告[6] 投票信息 - 网络投票代码为350709，简称精研投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15—15:00[29]

独立董事提名 - 周健被提名为江苏精研科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 周健具备五年以上相关工作经验[6] - 周健及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 周健无禁止任职情形及不良记录[8][9][10] - 周健担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] 履职承诺 - 周健若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]