股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知11月26日刊登，12月11日15:00召开[2] - 网络投票时间12月11日9:15 - 15:00，交易系统另有9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] 议案相关 - 董事会提请审议开展外汇套期保值等3项议案[4] - 各议案同意股数占比超96.9%[10][11] 股东情况 - 参会股东456名，代表股份59,561,698股，占比32.0092％[6]

董事选举与任期 - 董事由出席股东会股东所持表决权过半数选举产生或更换[4] - 董事每届任期三年，可连选连任[7] 董事义务与责任 - 董事对公司商业秘密保密义务任期结束后仍有效，其他忠实义务任期结束2年内仍须遵守[8] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[10] 董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，无职工代表董事[19] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[31] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[31] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[34] 董事会决议 - 董事会做出决议须全体董事过半数通过[36] - 董事会对担保事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[37] 其他规定 - 本规则经董事会审议并股东会批准后生效，修改亦同[47]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年11月29日送达董事[3] - 董事会会议于2024年12月11日现场召开[3] - 提议于2024年12月27日15：00召开2024年第三次临时股东会[8] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8] 其他信息 - 2024年第三次临时股东会采用现场与网络投票结合方式[8] - 公告发布时间为2024年12月12日[10]

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，2名由股东会选举，1名由职工民主选举[3] 监事任期与义务 - 监事每届任期三年，连选可连任[3] - 监事离职后对商业秘密保密至公开，其他忠实义务任期结束后二年内仍须遵守[15] 监事选举与补选 - 监事候选人近三十六个月内受处罚等情况公司应披露并提示风险[8] - 监事辞职公司应六十日内完成补选[14] 监事会会议 - 监事会每六个月至少召开一次会议[26] - 三分之一以上监事联名提议等情形下，监事会主席应十日内召集临时会议[27] - 监事会会议由主席召集，定期提前十日通知，临时提前3日书面通知，紧急可口头通知[28] - 监事会会议应由半数以上监事出席方有效[32] - 监事因故不能出席可书面委托其他监事代为出席[33] 议案相关 - 监事议案需预先书面递交，由主席决定是否列入议程[30] - 议案需符合公司经营范围等条件并书面提交[35] - 监事会会议议程由主席确定，可视情况确定新议案[36] 决议表决 - 监事会决议表决方式为举手表决或投票表决，每名监事一票表决权[38] - 监事会对议案逐项表决，涉及关联交易相关监事回避表决[40] - 监事会做出决议须全体监事过半数通过[42] 会议记录与保存 - 监事会会议记录由董事会秘书保存，期限10年[51] - 会议记录应完整真实，作为公司主要档案妥善保存[50] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议批准生效，修改亦同[59]

股东会信息 - 公司定于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东会[1] - 现场会议15：00开始，网络投票9：15 - 15：00[2] - 会议股权登记日为2024年12月20日[3] 会议地点及审议事项 - 现场会议在常州市钟楼经济开发区棕榈路59号公司A1办公楼三楼会议室[4] - 审议修订《董事会议事规则》等议案[5] 议案通过条件 - 议案1.00 - 3.00需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 登记及联系方式 - 登记时间为2024年12月23日，地点为公司证券部办公室[8] - 会议联系地址、联系人及电话[8] 投票方式 - 网络投票代码为350709，简称精研投票[19] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[20][21]

股东大会投票时间 - 2024年12月11日为网络投票时间，交易系统9：15 - 9：25、9：30 - 11：30和13：00 - 15：00，互联网9：15 - 15：00[3] 股东及股份情况 - 参加股东大会股东（授权代表）456名，代表股份59,561,698股，占比32.0092％[6] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份49,058,161股，占比26.3645％[6] - 网络投票股东450人，代表股份10,503,537股，占比5.6447％[7] - 中小股东代表股份3,894,578股，占比2.0930％[6] 议案表决情况 - 《开展外汇套期保值业务议案》同意57,754,148股，占比96.9652％；中小股东同意2,087,028股，占比53.5880％[10] - 《修订<公司章程>议案》同意57,757,048股，占比96.9701％；中小股东同意2,089,928股，占比53.6625％[10] - 《向银行申请综合授信额度议案》同意57,749,148股，占比96.9569％[11]

监事会会议 - 会议通知于2024年11月29日送达监事[3] - 会议于2024年12月11日现场召开，应出席3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决3票同意[4] - 该议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议[4] - 修订后规则详见巨潮资讯网[5]

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024—080 江苏精研科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 12 月 11 日下午 15:00 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研 科技股份有限公司 A1 办公楼三楼会议室。 （三）会议召集人 （四）投票方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。 （六）本次会议的召集、 ...

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[4] - 公司与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[4] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需股东会审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 连续十二个月内公司担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 董事人数少于公司章程所定人数三分之二时，公司两个月内召开临时股东会[9] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，两个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会[11] - 董事会收到召开临时股东会请求后10日内给出书面反馈意见[11] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[15] - 董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所提案时，应提前10天通知[17] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[17] 其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[19] - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告[19] - 确需变更现场会议召开地点，召集人应在召开日前至少两个工作日公告[22] - 委托书由委托人授权他人签署，授权书需经过公证[32] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会[25] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事共同推举一名监事主持股东会[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[39] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[41] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵除外[41] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所有权对股票及衍生品种停牌[43] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会及其派出机构有权责令限期改正[44] - 董事等人员违反规定，中国证监会及其派出机构有权责令改正，严重者可实施证券市场禁入[44] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与表决，其股份不计入有效表决总数[32] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[31] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[34] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点等多项内容[47] - 出席会议的相关人员应在会议记录上签名，记录保存期限为十年[47] - 公司召开股东会应聘请律师对会议召集、召开程序等问题出具法律意见并公告[50] - 本规则由董事会负责解释[51] - 本规则所称公告等是指在符合条件的媒体和证券交易所网站公布信息[51] - 本规则自公司股东会决议通过之日起实施[52] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[52] - 本议事规则修改批准权属股东会[53]

董监高股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[9] - 减持首次公开发行前股份，集中竞价90日内不得超公司股份总数1%[12] - 减持首次公开发行前股份，大宗交易90日内不得超公司股份总数2%[13] - 协议转让首次公开发行前股份，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[10] 董监高股份禁售期 - 公司股票上市交易之日起1年内，所持股份不得转让[6] - 离职后半年内，所持股份不得转让[7] 董监高买卖股票时间限制 - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[7] 董监高减持披露要求 - 通过集中竞价或大宗交易减持股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露计划[13] - 每次披露的减持时间区间不得超过三个月[14] 董监高股份锁定规则 - 上市已满一年公司董监高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[20] - 上市未满一年公司董监高新增公司股份按100%自动锁定[21] 董监高可转让股份计算 - 每年首个交易日以董监高上年最后交易日登记股份为基数按25%计算本年度可转让股份法定额度[21] 董监高减持后续报告 - 减持股份应在实施完毕或时间区间届满后两个交易日内向深交所报告并公告[23] 董监高股份变动披露 - 所持股份变动应在变动之日起两个交易日内通过公司董事会在深交所网站披露[24] 董监高违规处理 - 违规买卖股票公司董事会应收回所得收益并披露相关情况[25] 董监高信息申报 - 应在规定时间委托公司向深交所申报个人及其近亲属身份信息[19] 信息申报责任 - 公司及其董监高应保证申报信息真实、准确、及时、完整并承担法律责任[30] 限售股份处理 - 所持有限售条件股份满足解除限售条件可申请解除限售[33] - 因特定情形对董监高股份转让设限公司应申请登记为有限售条件股份[35]