江苏精研科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《证券法》、《公司法》以及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规 定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，以公司和股东的最大利益为行为准则，参加 股东大会，列席公司董事会会议，对公司财务状况进行审查，对公司的定期报告 进行审核，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对公司各 项重大事项的决策程序、合规性进行监察，有效发挥了监事会的职能。现报告如 下： 一、对公司 2023 年度经营管理情况的评价 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规定的要求，以切实维护公司和股东的权益为出发点，认 真履行职责。2023 年，公司监事会成员列席了历次董事会会议，认为：公司董 事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，没有损害公司以及股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公 司章程》等规章制度的要求。公司监事会认为，公 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华所为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[1] - 第三届董事会及审计委员会已通过续聘议案[9][10] 审计机构情况 - 截至2023年末，中兴华所合伙人189人，注会969人，签过证券审计报告注会489人[4] - 2022年审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[5] - 2023年审计上市公司客户115家，收费14,809.90万元，同行业76家[5] - 中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[5] 审计机构合规 - 近三年在亨达案中被判20%范围内连带赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚2次等，39名从业人员受行政处罚6次等[5]

激励计划流程 - 2020年12月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2020年12月29日至2021年1月7日公示激励对象名单无异议[11][12] - 2021年1月8日公告监事会审核意见及公示情况说明[12] - 2021年1月13日股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[12] 激励授予与调整 - 2021年2月4日完成股票期权授予89.28万份[13] - 2021年8月27日股票期权行权价格调整为45.04元/份，数量调整为1,071,360份[13] 归属与行权情况 - 2022年6月29日首次授予限制性股票第一个归属期归属407,446股，7月1日上市流通[16] - 2022年7月19日可行权股票期权数量为514,250份，行权期限至2023年2月3日[16] - 2023年2月13日预留授予限制性股票第一个归属期归属61,440股，2月16日上市流通[18] 注销与作废情况 - 2023年2月17日完成514,250份未行权股票期权注销[18] - 2023年5月15日完成385,690份不符合行权条件期权注销[19] - 因未达业绩目标注销385,692份期权，董事长等4人本期注销比例均为30%[21] - 未满足业绩考核目标，作废350,256股第二类限制性股票，剩余未归属为0股[24] 业绩考核目标 - 2023年股票期权第三个行权期业绩考核目标为营收不低于38.87亿元或净利润不低于3.887亿元[21] - 2023年营业收入考核目标不低于38.87亿元，净利润考核目标不低于3.887亿元[24] 其他要点 - 注销和作废事项已取得必要批准与授权，符合相关规定[26] - 建议公司对股权激励费用进行计量、核算[25] - 提醒股东注意可能产生的摊薄影响[25]

江苏精研科技股份有限公司 2023年度募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 鉴证报告 1-3 二、 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 1-5 三、鉴证结论 我们认为，精研科技截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上 第1页 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-029 江苏精研科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"）的要求变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 （四）变更后的会计政策 本次变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关 规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影 ...

业绩与利润分配 - 2023年度以总股本186,076,681股为基数，每10股派发现金红利1.60元，合计派发29,772,268.96元[7] - 2023年度瑞点精密扣非后净利润1326.13万元，未实现3000万元业绩承诺[15] 财务与股权 - 2021至2023年公司累计应收瑞点精密原股东业绩补偿款3484.51万元[15] - 公司收购瑞点精密100%股权交易款22500万元，已支付15750万元，扣除补偿款后尚需支付3265.49万元[16] - 公司将350256股第二类限制性股票予以作废处理[18] - 公司注销385692份不符合行权条件的期权[19] 决策与担保 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议[3][4][5][6][14][23] - 公司拟为子公司常州瑞点精密科技有限公司融资业务提供不超过1亿元连带责任担保，有效期一年[22] 会议安排 - 公司董事会提议于2024年5月14日下午15：00在公司办公楼3楼会议室召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[25]

商誉数据 - 合并深圳市安特信技术有限公司形成的商誉及相关资产组账面价值7192.58万元，可收回金额1520.00万元[2] - 归属于母公司股东的商誉账面价值3400.90万元，归属于少数股东的2267.26万元，全部5668.16万元[9] - 深圳市安特信技术有限公司商誉原值13995.32万元，已计提减值准备10594.43万元，本年减值损失3400.90万元[15] 业绩预测 - 2024 - 2028年预测期营业收入增长率分别为111.88%、12.38%、8.55%、4.34%、1.74%，利润率分别为 - 1.46%、0.74%、3.18%、3.57%、3.38%[11] - 稳定期（2029年及以后）营业收入增长率0%，利润率2.37%，净利润497.56万元，折现率12.26%，预计未来现金净流量现值1520.00万元[11] 其他情况 - 深圳市安特信技术有限公司存在业绩承诺但未完成[15] - 资产组或资产组组合确定方法与以前年度无差异[5] - 采用收益法评估合并深圳市安特信技术有限公司形成的商誉及相关资产组可收回金额[2] - 深圳市安特信技术有限公司业绩首次下滑50%以上年度为2021年，下滑趋势已扭转[16]

会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2023年审计委员会召开4次会议[6] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事王普查2023年应参加董事会7次，现场出席4次，通讯表决3次，应参加股东大会3次，实际出席3次[5] - 王普查2023年对多项董事会事项发表同意意见[7][8][9] 公司决策事项 - 2023年2月6日公司聘任张志俊为副总经理[15] - 2023年4月26日公司审议通过对外投资设立控股子公司等议案[12][13][14][15] - 2023年8月28日公司审议通过全资子公司增资扩股等议案[12][13] - 2023年12月6日公司审议通过2024年度预计日常关联交易议案[13] 激励计划相关 - 2020年限制性股票激励计划回购注销91,466股未解除限售的限制性股票[16] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划办理61,440股归属股票的股份登记工作[16] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分未行权股票期权和不符合行权条件股票期权，作废部分未达到归属条件的第二类限制性股票[16][17] 其他事项 - 2023年5月16日公司举办2022年度业绩说明会[11] - 2023年5月18日公司召开2022年度股东大会，审议通过续聘会计师事务所等议案[11][14][15] - 2023年度公司按时编制并披露定期报告[13]

业绩总结 - 2023年公司营业收入21.96亿元，同比下降12.44%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润1.66亿元，扣非后净利润1.18亿元，扭亏为盈[4] - 子公司安特信2023年净利润较上年度减亏5531.60万元[5] - MIM零部件及组件营收同比下滑14.34%[2] - 终端产品营收同比下滑59.19%[3] - 精密塑胶零部件及组件营收同比下滑20.22%，汽车类精密塑胶件销售规模同比增长31.60%[3] - 传动、散热类组件及其他营收同比增长26.88%[3] - 金属板块营收规模下滑，但整体毛利率较上年明显改善[7] 未来展望 - 发展成为一站式从零部件到终端产品供应的平台型企业[11] - 2024年持续优化客户结构[25] - 2024年深耕大客户、开拓非金属业务与客户、平衡国内外市场[25] - 挖掘消费电子非智能手机及新兴领域客户潜在需求[26] - 推进内部效率提升，坚持降本增效[27] - 推进各业务板块交叉融合创新[28] - 推动企业ESG建设，融入绿色治理理念[29] 新产品和新技术研发 - 注重材料、技术和产品、制造过程创新[23] - 精密塑胶与电机+齿轮箱结合提供汽车电动活动机构组件产品[28] - 散热与电机+齿轮箱结合为客户提供散热方案[28] 其他新策略 - 打造六大业务板块，产品应用于新能源、新消费、新基建等领域[19] - 紧跟国家趋势拓展业务领域并加强创新提高竞争力[24]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏精研科技股份有限公司拟进行减值测试 涉及深圳市安特信技术有限公司申报资产 可收回金额之公允价值减去处置费用后的净额 苏中资评报字(2024)第 1034 号 (共一册,第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年四月二十二日 江苏精研科技股份有限公司拟进行减值测试涉及深圳市安特信技术有限公司申报资产 可收回金额之公允价值减去处置费用后的净额资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202400167 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0018 | | 报告类型: 13 | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2024)第1034号 | | 报告名称: | 江苏精研科技股份有限公司拟进行减值测试涉及深 圳市安特信技术有限公司申报资产可收回金额之公 | | | 允价值减去处置费用后的净额资产评估报告 | | 部居全 | 26.726.922.21元 | | 评估报告日: | 2024年04月22日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有 ...