独立董事提名 - 公司董事会提名王普查为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人及时报告督促辞职[12]

独立董事提名 - 王普查被提名为江苏精研科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名周健为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人无违规情形且任职数量合规[9][10][11]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘永宝为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年9月19日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

监事会换届 - 第三届监事会第二十七次会议于2024年9月19日召开[2] - 公司监事会将换届，第四届监事会由3名监事组成[3] - 第三届监事会提名游明东、陈建伟为第四届监事会股东代表监事候选人[3][4][5] - 第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[4] 薪酬方案 - 陈建伟自2024年11月1日至2024年12月31日薪酬10 - 15万元（税前）[5] - 游明东薪酬方案与2024年4月22日相关议案一致[5] 议案表决 - 《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》3票同意[4] - 《关于第四届监事会股东代表监事薪酬方案的议案》3票同意[5]

董事会候选人提名 - 提名王明喜等4人为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 提名周健等3人为第四届董事会独立董事候选人[5] 候选人资格 - 非独立董事候选人具备资格，无不得任职情形[1][2] - 独立董事候选人具备资格，已取得证书，无不得任职情形[4] 审核日期 - 审核意见日期为2024年9月19日[6]

会议安排 - 第三届董事会第二十九次会议通知于2024年9月6日送达董事[2] - 会议于2024年9月19日召开，7位董事全部出席[2] - 提议2024年10月11日15：00召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[7] 换届选举 - 提名王明喜等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名周健等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[4] - 换届选举与召开股东大会议案表决均全票通过[4][5][7]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市"[4] 报告的核心观点 - 公司积极布局新型创新产品的应用,配合客户新需求,已实现金属零部件、转动结构件在折叠屏手机中的应用[1] - 折叠机逐步渗透带动公司业绩增长,预计2024-2026年营收同比增长30.3%/28.9%/23.6%,归母净利润同比增长50.4%/26.8%/58.5%[1][7] - 1H24公司毛利率33.36%,同比提升13.60个百分点,盈利能力显著增强[1] - 1H24国内汽车产销量同比增长,汽车类MIM产品客户需求增加,推动MIM零部件及组件业务营收规模增长[1] 分业务总结 MIM零部件及组件 - 1H24营收6.44亿元,同比增长32.2%,毛利率41.89%,同比提升24.24个百分点[1] - 预计2024-2026年同比增长35.0%/30.0%/25.0%,毛利率分别为40.0%/40.4%/40.8%[5] 传动、散热类组件 - 1H24营收2.14亿元,同比增长58%[1] - 预计2024-2026年同比增长50.0%/35.0%/25.0%,毛利率分别为16.0%/16.1%/16.4%[5] 精密塑胶零部件及组件 - 预计2024-2026年收入同比增长10.0%/10.0%/10.0%,毛利率为16.0%[6] 终端产品 - 预计2024-2026年收入同比增长5.0%/5.0%/5.0%,毛利率为20.0%[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-057 江苏精研科技股份有限公司 关于董事减持股份的预披露公告 董事邬均文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 持江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）3,775,626 股（占公司 总股本比例 2.03%）的董事邬均文先生，计划于本公告披露之日起 15 个交易日 之后的 3 个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易的方式减持其持有的部分公 司股份，减持数量不超过 500,000 股（占公司股份总数的 0.27%），且连续 90 个自然日不超过公司总股本的 1%。如上述减持期间内公司有发生除权、除息事 项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应调整；如遇公司股票在此期间发生 回购注销等股本变动事项的，减持数量将不作相应调整。 公司董事会于 2024 年 9 月 10 日收到公司董事邬均文先生提交的《董事、监 事、高级管理人员及相关人员计划买卖本公司股票申请表》，根据《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董 ...

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会任期于2024年9月14日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将适当延期[1] - 各专门委员会和高级管理人员任期相应顺延[1] - 换届完成前原人员继续履职[1] - 公司将视情况尽快推进换届并披露信息[1]