北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑瑞志作为北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 提名为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈学军为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第七届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[35][36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38]

资金往来 - 控股股东2024年半年度期初往来资金余额0.47万元，累计发生0.93万元，期末余额0.93万元[3] - 子公司郑州空港科锐期初余额50万元，偿还0.82万元，期末余额50万元[3] - 子公司厦门科锐能源期初、期末余额均为500万元[3] - 子公司锐申力设备期初余额4455.07万元，偿还2184.37万元，期末余额2270.7万元[3] - 子公司杭州平旦科技期初余额300万元，累计发生200万元，利息6.14万元，偿还356.14万元，期末余额150万元[3] - 子公司四川科锐锐意期初余额5200万元，累计发生2000万元，利息95.45万元，偿还5595.45万元，期末余额1700万元[3] - 联营企业北京科锐能源应收账款期初余额1662.4万元，累计发生428.15万元，偿还850.87万元，期末余额1239.67万元[4] - 联营企业北京科锐屹新应收账款期初余额932.48万元，累计发生711.04万元，偿还551.74万元，期末余额1091.78万元[4] - 股东中国申力科学研究院应收账款期初、期末余额均为3.24万元[4] - 联营企业河南科锐开新预付账款期初、期末余额均为20万元[5] - 北京科锐屹拓期初余额13.33，累计发生10.00，期末余额23.33[6] - 河南科锐创新期初余额159.06，累计发生147.68，期末余额306.74[6] - 陕西科锐综合期初余额9.17，累计发生5.00，偿还9.17，期末余额5.00[6] 总体数据 - 公司2024年半年期初往来资金总计余额为13,572.91[6] - 公司2024年半年度往来累计发生金额总计为3,552.01[6] - 公司2024年半年度往来资金利息总计为102.41[6] - 公司2024年半年度偿还累计发生金额总计为9,657.48[6] - 公司2024年半年期末往来资金总计余额为7,569.84[6]

独立董事提名 - 陈学军被提名为北京科锐第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等[27][30] - 近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[36][38] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[39] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

独立董事提名 - 傅瑜被提名为北京科锐第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[27][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][38] 承诺事项 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入76,184.06万元，同比下降10.11%[68] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1,184.40万元，同比增长61.08%[68] - 公司2024年上半年在开关类、成套类、自动化类和变压器类产品研发方面取得进展[69] - 公司2024年上半年共取得56项试验报告，获得17项专利授权[70] - 公司2024年上半年研发投入为3,850.93万元，同比下降40.99%[72] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,279.21万元，同比改善62.23%[72] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2,116.73万元，同比下降152.34%[73] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2,309.43万元，同比改善77.51%[74] - 公司2024年上半年配电及控制设备业务毛利率为18.56%，同比提升4.10个百分点[77] - 公司2024年上半年其他收益为1,781.16万元，同比增长99.00%[76] 主营业务 - 公司主要业务包括环网柜、箱式变电站、永磁真空开关设备等产品[13] - 公司正在研发智能型环网柜、智能模块化变电站、智能配电网自愈控制技术等新产品和技术[13] - 公司属于输配电及控制设备制造行业，主营业务为12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售[34] - 公司聚焦电气设备制造，重点发展配电系统相关产品[41][42] - 公司积极布局IGBT、光储充氢技术，发展新能源业务和综合能源服务业务[44] - 公司研发生产的储能变流升压一体机、风电/光伏专用箱变等产品广泛应用于新能源领域[45][46] - 公司控股子公司在储能和氢能领域拥有多项核心技术和产品[45][46][47] - 公司制造业务采取订单驱动、以销定产的生产模式[48][49] 市场地位 - 公司是国内最早从事配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一[57] - 公司拥有开关设备、变压器设备、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术，具备较强的系统集成能力[58][63] - 公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域,在一次设备和二次设备方面均投入了大量研发,拥有大量专利技术和科研成果[58][63] - 公司产品的差异化设计能力较强,能够针对客户特殊需求快速进行设计改进[58] - 公司拥有一支稳定且高水准的营销团队,深刻理解用户需求,积累了丰富经验[60][64] - 公司在城市电网、农村电网具有广泛的客户基础,正加大拓展轨道交通、冶金等行业电网外系统的市场[65] - 公司第二大股东为国家电网公司直属科研单位,能为公司提供信息、技术和人才支持[66] - 公司产品在行业内具有较高声誉,技术和产品质量获得全国各地用户的广泛肯定和好评[63] - 公司在12kV环网柜和箱式变电站产量方面行业排名靠前[57] 行业发展 - 随着电力体制改革的持续推进，公司近年来在巩固配电设备产品领域优势的同时，积极布局IGBT、光储充氢技术[35] - 公司联合业内头部企业，积极探索发展新能源业务和综合能源服务业务[35] - 公司努力为全行业合作伙伴提供从新能源发电、储能、充电、氢能运用、综合能源管理等一体化解决方案[35] - 2023年全国电网工程建设完成投资5,277亿元，同比增长5.4%[36] - 2024年国家电网公司全年电网投资将超过6,000亿元，比去年新增711亿元[37] - 2024年1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3,441亿元，同比增长2.5%[37] - 到2025年，配电网具备5亿千瓦左右分布式新能源、1,200万台左右充电桩接入能力[38] 公司发展战略 - 公司正在进行市场扩张和并购等新策略[7] - 公司未来发展战略和业绩指引[7] - 公司将不断积极扩充人才队伍，并采取各种措施稳定和激励人才队伍[1] - 公司将进一步梳理公司组织架构体系，持续推进公司内控规范实施工作[1] - 公司新业务商业模式及盈利模式均存在较大不确定性[1] - 公司将从收购源头开始控制风险，做好调查和比较，探索创新灵活的商业模式[1] - 公司的主导产品是中低压配电设备，受铜材、钢材等基础材料价格持续波动的影响[1] - 公司将通过分步骤投资或并购的方式来规避项目集中风险[1] - 公司将发挥初期投资或并购试验田的作用，及时根据市场变化调整策略[1] - 公司将不断强调创新的企业文化，积极跟踪行业技术的发展动态[1]

业绩相关 - 公司在南方电网2024年配网设备第一批框架招标预估中标2.79亿元[2][3] - 预估中标金额占2023年经审计营收14.29%[3] 项目情况 - 中标产品含10kV多种变压器等设备[2] - 已全部收到《中标通知书》，未签正式合同[2][4] - 合同执行金额或有差异，履行受因素影响[5][6]

市场扩张和并购 - 公司拟98万元受让同源电力49%股权，受让后持股100%[1] - 受让完成后拟4700万元对同源电力增资，注册资本增至5000万元[1] - 冯爱华、余正洋分别转让35.77%、13.23%股权给公司[14] 业绩总结 - 2024年6月30日同源电力资产679.14万元，负债626.88万元，净资产52.26万元[9] - 2024年1 - 6月同源电力营收542.13万元，利润总额 - 66.38万元，净利润 - 65.85万元[9] 数据评估 - 以2024年6月30日为基准，收益法和成本法评估结果差异158.35万元，差异率307.42%[9] - 同源电力股东全部权益评估值209.86万元，比净资产账面值增值157.60万元，增值率301.57%[12] 交易安排 - 协议签署20日内，公司向冯爱华、余正洋分别支付71.54万、26.46万元[17] - 股权交割及工商变更需在2024年8月31日前完成[19] - 过渡期盈亏由乙方承担[20][21] 其他 - 本次事项不构成关联交易和重大资产重组[2] - 本次受让股权并增资价款用自有资金，不影响财务状况[41]

市场扩张和并购 - 公司以98万元受让同源电力49%股权，持股比例变为100%[1] - 公司以4700万元对同源电力增资，注册资本增至5000万元[2] 决策通过 - 董事会9名董事全票通过购买股权并增资议案[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月18日14:00召开[3] - 参会11人代表股份216,443,760股，占比40.9044%[3] 议案表决情况 - 《关于2024年度新增担保计划的议案》同意216,419,360股，占比99.9887%[7] - 中小股东表决该议案同意286,526股，占比92.1525%[7] 其他 - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[9]