人事变动 - 2021年10月30日起董事长付小东代行董事会秘书职责[1] - 2024年7月18日完成董事会秘书聘任工作[1] 违规情况 - 公司行为违反深交所《股票上市规则（2024年修订）》相关规定[1]

市场扩张和并购 - 公司以98万元受让同源电力49%股权，持股比例变为100%[1] - 公司以4700万元对同源电力增资，其注册资本增至5000万元[1] - 购买控股子公司少数股东股权并增资完成工商变更登记[2]

股份与资本变更 - 2023年11月24日股东大会通过注销部分回购股份等议案[1] - 2023年11月30日完成37,660股股份注销手续[2] - 总股本由542,369,011股变为542,331,351股[2] - 注册资本由542,369,011元变为542,331,351元[2] - 完成减少注册资本工商变更及章程备案[2]

董事会换届 - 公司于2024年8月13日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[3] - 选举非独立董事及独立董事候选人议案需提交股东大会审议并采用累积投票制表决[4] - 第八届董事会董事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[3] 股权结构 - 付小东间接控制公司控股股东78.6891%股权，间接控制公司股份147,045,953股，占总股本27.1118%[7] - 付小东直接持有公司股份15,536,813股，占总股本2.8646%[7] - 朱明直接持有公司股份164,093股[9] 人员情况 - 李杉现任公司多职，未持股，无任职限制[11][12] - 付小莉现任公司董事，与付小东为兄妹，未持股，无任职限制[14][15] - 付静现任公司多职，间接持股，与付小东为父女，无任职限制[16][17] - 傅瑜现任公司独立董事，未持股，与大股东无关联[19][20] - 郑瑞志现任公司独立董事，未持股，与大股东无关联[20][21][22] - 陈学军有相关资格和履历，未持股，与大股东无关联[23][24]

监事会换届 - 2024年8月13日召开第七届监事会第三十次会议，审议通过换届及提名议案[2] - 第八届监事会由3名监事组成[2] - 同意选举徐茹婧、谌灿霞为非职工代表监事候选人，任期三年[2] 候选人信息 - 徐茹婧1991年出生，现任第七届监事会主席，未持股[5] - 谌灿霞1975年出生，现任第七届监事会监事，未持股[6] 选举安排 - 选举非职工代表监事议案需提交股东大会，采用累积投票制[2]

董事会提名 - 公司董事会提名郑瑞志为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第七届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

会议相关 - 2024年8月13日召开第七届董事会第四十次会议[1] - 全体董事通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[1][2] - 董事会提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人[3][7][9] - 公司定于2024年9月5日召开2024年第四次临时股东大会[10] - 全体董事通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[10][11] 股权相关 - 付小东间接控制公司控股股东78.6891%股权，间接持股147,045,953股，占总股本27.1118%[16] - 付小东直接持有公司股份15,536,813股，占总股本2.8646%[16] - 朱明直接持有公司股份164,093股，间接持股[18] 人员相关 - 付静现任公司多职，曾任华能陕西发电新能源分公司物资专员[26] - 傅瑜、郑瑞志、陈学军为第七届董事会独立董事，已取得相关资格证书，未持股[29][30][31][33][34]

董事会提名 - 公司董事会提名傅瑜为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

会议相关 - 北京科锐第七届监事会第三十次会议于2024年8月13日通讯召开[1] - 会议审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[1][3] 换届选举 - 公司监事会将换届，提名徐茹婧、谌灿霞为非职工代表监事候选人[4][5] - 相关议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月5日14:00召开[1] - 股权登记日为8月29日[4] - 股东大会现场登记时间为9月3日9:00 - 16:30[11] - 登记地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室[12] 议案信息 - 议案1应选非独立董事6人[7] - 议案2应选独立董事3人[7] - 议案3应选非职工代表监事2人[8] 投票信息 - 网络投票时间为9月5日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[3] - 网络投票代码为362350，投票简称为科锐投票[27] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[32]